注公众号： 中农立华23年报交流240419原文 2024年04月19日12:29 发言人100:00 防二道贩子搬运转卖 发言人100:28 市场有风险投资需谨慎，提醒广大投资者谨慎做出投资决策。在会议开始前，我们提示各位投资者，在 主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间。下面有请董事长苏毅苏总，董事总经理董丽黄几百黄总，财务总 监李灿美李总，独立董事潘爱香潘总。下面有请公司管理层进行发言。 发言人201:01 谢谢主持人，谢谢。尊敬的各位股东、投资者和关心苏泷建华的各界朋友，大家上午好。首先我谨代表 公司董事会，对各位在百忙当中抽时间来参加我们公司的这个业绩说明会表示热烈的欢迎和衷心的感 谢。今天我们在这里共同回顾过去一年的曾经，展望一下未来。 发言人201:34 二三年是这个公司近年来发展就面临的市场环境比较差的一年，是农化行业对这个市场是极端的低迷。 就我们通过我们中国立法这个原油价格指数能看得出来，就是去年这一年整个原油价格指数下滑，但 是40左右那是当年一年年初跟一年尾现在我们跟去年的投资要下到96桶，总体上就是供求关系这个矛盾 非常紧张。父母来求这个根源就是11年22年这个荣耀景太景气了，导致业内的增 ...

中 农 立 华 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]29150 号 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemt.gev.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mvf.gov.cn）"进行查验 。 内部控制审计报告 天职业字[2024]29150 号 中农立华生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 D 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中农立华公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方 ...

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------| | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 （ % ） | 说明 | | 销售费用 | 243,679,950.71 | 223,600,903.27 | 8.98 | 主要系本期差旅费和宣传推广 费增加所致 | | 管理费用 | 76,452,129.42 | 71,125,420.08 | 7.49 | 主要系本期培训费和租赁费增 加所致 | | 研发费用 | 65,363,825.67 | 45,785,963.73 | 42.76 | 主要系本期加大研发投入所致 | | 财务费用 | 28,663,6 ...

2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第一节 | | 定期报告 4 | | 第二节 | | 临时报告 7 | | 第三章 | | 信息披露流程 11 | | 第四章 | | 信息披露事务的管理 14 | | 第五章 | | 相关人员报告、审议和披露的职责 15 | | 第六章 | | 相关人员买卖公司股份的报告、申报和监督 16 | | 第七章 | | 公司各部门及下属公司信息披露事务管理 18 | | 第八章 | 持股 | 5%以上的股东、实际控制人信息披露事务管理 19 | | 第九章 | | 信息披露的保密措施 19 | | 第十章 | | 信息披露的责任追究 21 | | 第十一章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 22 | | 第十二章 | 附 | 则 22 | 中农立华生物科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 ...

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 5 月任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，需对公司董 事会进行换届选举。 公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，并经 董事会提名委员会资格审核，拟提名苏毅、周灿、杨剑、黄柏集、李明光和康凯 为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。 非独立董事候选人均具备上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》中规定 的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在 禁入期的情形。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-012 中农立华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届情况 此外，公司于 2024 年 4 月 16 日召开的职工代表大会审议通过《关于选举公 司第六届监事会职工监事的议案》， ...

第一章 总则 中农立华生物科技股份有限公司 战略委员会工作细则 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中农立 华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 ...

中农立华生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中农立华生物科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人及其配偶、父母、子女、主要社会关 | 是□ 否√ | | | 系，是否在本公司或者其附属企业任职？ | | | 2 | 本人及其配偶、父母、子女是否直接或者间 | 是□ 否√ | | | 接持有本公司股份比例1%以上？ | | | 3 | 本人及其配偶、父母、子女是否为本公司前 | 是□ 否√ | | | 10名股东中的自然人股东？ | | | | 本人及其配偶、父母、子女是否在直接或间 | | | 4 | 接持有本公司股份比例5%以上股东单位或在 | 是□ 否√ | | | 本公司前五名股东单位任职？ | | | 5 | 本人及其配偶、父母、子女是否在本公司控 | 是□ 否√ | | | 股股东、实际控制人的附属企业任职？ | | | 6 | 本人是否与本公司及其控股股东、实际控制 | 是□ 否√ | | | 人或者其各自的附属企业有重大业务往来？ | | | 7 | 本人是否在与本公 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"中农立华" 或"公司"）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的规定， 有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利， 积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相 关事项发表了独立意见。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为公司原独立董事，任期起止日期为 2021 年 5 月至 2023 年 5 月。 （一）基本情况 花荣军，男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾 任湖北沙隆达股份有限公司市场部副经理,中国农药发展与应用协会行业发展部 主任、副秘书长、代秘书长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会秘 书长，江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事，江苏辉丰生物农业股份有限 公司独立董事，四川国光农化股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，董事 ...

中农立华生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《中农立华生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 9 | | 第五章 | 协调与沟通 10 | | 第六章 | 附则 11 | 中农立华生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 中农立华生物科技股份有限公司 审计委员会工作细则 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | 第一条 为强化中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《中农立华 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部 ...