证券代码：603970 证券简称：中农立华 中农立华生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关 系活动类 新闻发布会 ☑路演活动 别 现场参观 ☑网络会议 ☑一对一沟通 其他 国泰君安证券股份有限公司 钱伟伦 贝莱德基金管理有限公司 王瀚仪、单秀丽 中国国际金融股份有限公司 吴頔 中信证券股份有限公司 王喆、孙臣兴、田显城 鹏扬基金管理有限公司 梁君岳 ...

重要内容提示： 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-031 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2024年5月16日的2023年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证 券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简 ...

中农立华生物科技股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司监事会 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-029 2024 年 5 月 29 日 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第六届监事会主 席的议案》，同意选举马丽芬为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。 特此公告。 马丽芬，女，1978 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历， 高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国服装集团公司财务部、中国农业 生产资料集团公司财会部、财务管理部，江西中农现代农业服务有限公司监事。 现任公司监事会主席，中农集团财务管理部副经理，天津市中农化农业生产资料 销售有限公司董事。 附： 马丽芬个人简历： ...

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举苏毅为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司 董事长的公告》（公告编号：2024-028）。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-026 中农立华生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议通知和会议材料已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，本 次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由苏毅主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-027 一、监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议通知和会议材料已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，本 次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由马丽芬主持，会议应出席监事 6 人，实际出席的监事 6 人。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举马丽芬为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至公司第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司 监事会主席的公告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中农立华生物科技股份有限公司监事会 中农立华生物科技股份有限公司 第 ...

特此公告。 中农立华生物科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 苏毅个人简历： 苏毅，男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境 外永久居留权。曾任中国农业生产资料集团公司农药贸易分公司副总经理、总经 理，中国农业生产资料集团公司农药贸易二分公司总经理，中农集团农药部副经 理、总经理。历任本公司总经理。现任中农集团党委委员，公司党委书记、董事 长。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-028 中农立华生物科技股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会 董事长的议案》，同意选举苏毅为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 附： ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-030 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE. LTD.）（以下简称"新加坡公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中农立华生物科技股份有限公 司（以下简称"中农立华"或"公司"）为新加坡公司的银行授信提供连带责任 保证担保，担保金额为人民币 1.5 亿元；截至本公告披露日，公司已实际为新加 坡公司提供的担保余额为人民币 1.5 亿元（含本次）。 本次担保是否有反担保：是。 为子公司提供担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：新加坡公司资产负债率超过 70%。敬请广大投资者谨慎投资， 注意投资风险。 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要，近日，中农立华对控股子公司爱格（上海）生物科 技有限公司（以下简称"上海爱格"）的全资子公司新加坡公司向中信银行 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-025 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和 网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规 范性文件的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,575,530 | ...

关于 中农立华生物科技股份有限公司 致：中农立华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之 法律意见书 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受中农立华生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次股东 大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、本所及本所律师 ...

二〇二三年年度股东大会 会议议案 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 中农立华生物科技股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 会议材料 2024.5 北京 | 一、会议议案 1 | | --- | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 1 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 2 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）的议案 3 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 4 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 5 | | 议案六：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 年度薪酬、津贴的 2023 | | 议案 6 | | 议案七：关于确认公司独立董事 年度薪酬、津贴的议案 7 2023 | | 议案八：关于公司续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 8 | | 议案九：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 9 | | 议案十：关于公司日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的 | | 议案 10 | | 议案十一：关于公司开展外汇套期保 ...