证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-024 中农立华生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 603970 | 中农立华 | 2024/5/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职 工监事的议案》。公司现将原股东大会通知中该议案的"应选监事（3）人"更正 为"应选监事（4）人"。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-023 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保责任解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE. LTD.）（以下简称"新加坡公司"）。 本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次解除的担保金额为人 民币 0.33 亿元。本次担保解除后，公司已实际为新加坡公司提供的担保余额为 人民币 0 元。 为子公司提供担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事 项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司业务发展需要，公司于2023年12月与中信银行股份有限公司南京分 行（以下简称"中信银行"）签订《保证金账户质押合同》（编号：2023信宁银 保质字第流贷01161-1号），对控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司（以 下简称"上海爱格"）的全资子公司新加坡公司向中信银行申请流动资金贷款提 供 ...

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-021 中农立华生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-019 中农立华生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉并办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2024-018）。 本议案将与第五届董事会第三十三次会议审议通过的章程修订相关议案二 十二《关于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》合并为《关 于中农立华修订〈公司章程〉并办理工商变更/备案登记的议案》，一并提请公 司 2023 年年度股东大会审议，并相应修改该次股东大会相关会议议题、议案名 称等。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《中农立华生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-021）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-020 中农立华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、 《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面 真实地、公允地反映出公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；在 提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出， 本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 ...

中农立华生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度报告 证券代码：603970 证券简称：中农立华 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 2,397,490,584.10 2.32 归属于上市公司股东的净利润 56,835,448.06 5.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,048,074.83 7.50 经营活动产生的现金流量净额 -698,997,933.99 不适用 基本每股收益（元/股） 0.2114 5.91 稀释 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-018 中农立华生物科技股份有限公司 关于变更经营范围暨修改《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于中农立华修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案已经公司第五届监事会第十四次 会议审议通过。本议案将与第五届董事会第三十三次会议审议通过的章程修订相 关议案二十二《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》合并 为《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商变更/备案登记的议案》，一并提 请公司 2023 年年度股东大会审议，并相应修改该次股东大会相关会议议题、议 案名称等。股东大会审议通过后将修改公司章程，并授权董事会及其授权的其他 人士办理工商备案登记相关手续。现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围 公司目前的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 ...

本次会计政策变更是中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"） 的要求，对公司的会计政策进行相应的变更。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-017 中农立华生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、概述 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，规定对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会 计处理"的解释内容。本公司自2024年1月1日起执行"关于流动负债与非流动负 债的划分"的规定。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的原因及变更时间 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，规定对"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于 ...

中航证券研究所发布 1 ◆ 农药周期波动、行业竞争加剧等风险。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|----------------| | 资产负债表 | | 長与财务指标(单位:百万元) | | | 利润表 | | | | [证券研究报告] | | 会计年度 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | 会计年度 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 货币资金 | 864.09 | 1726.60 | 1956.27 | 2250.26 | 营业收入 | 10459.62 | 11510.68 | 13041.81 | 15001.75 | | ...

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