证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-027 一、监事会会议召开情况 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议通知和会议材料已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，本 次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由马丽芬主持，会议应出席监事 6 人，实际出席的监事 6 人。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中农立华生物科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举马丽芬为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至公司第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司 监事会主席的公告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中农立华生物科技股份有限公司监事会 中农立华生物科技股份有限公司 第 ...

特此公告。 中农立华生物科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 苏毅个人简历： 苏毅，男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境 外永久居留权。曾任中国农业生产资料集团公司农药贸易分公司副总经理、总经 理，中国农业生产资料集团公司农药贸易二分公司总经理，中农集团农药部副经 理、总经理。历任本公司总经理。现任中农集团党委委员，公司党委书记、董事 长。 证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-028 中农立华生物科技股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会 董事长的议案》，同意选举苏毅为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 附： ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-030 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE. LTD.）（以下简称"新加坡公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中农立华生物科技股份有限公 司（以下简称"中农立华"或"公司"）为新加坡公司的银行授信提供连带责任 保证担保，担保金额为人民币 1.5 亿元；截至本公告披露日，公司已实际为新加 坡公司提供的担保余额为人民币 1.5 亿元（含本次）。 本次担保是否有反担保：是。 为子公司提供担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：新加坡公司资产负债率超过 70%。敬请广大投资者谨慎投资， 注意投资风险。 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要，近日，中农立华对控股子公司爱格（上海）生物科 技有限公司（以下简称"上海爱格"）的全资子公司新加坡公司向中信银行 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-025 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长苏毅先生主持。会议表决为现场表决和 网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规 范性文件的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,575,530 | ...

关于 中农立华生物科技股份有限公司 致：中农立华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 中农立华生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会见证之 法律意见书 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受中农立华生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次股东 大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、本所及本所律师 ...

二〇二三年年度股东大会 会议议案 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 中农立华生物科技股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 会议材料 2024.5 北京 | 一、会议议案 1 | | --- | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 1 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 2 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）的议案 3 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 4 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 5 | | 议案六：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 年度薪酬、津贴的 2023 | | 议案 6 | | 议案七：关于确认公司独立董事 年度薪酬、津贴的议案 7 2023 | | 议案八：关于公司续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 8 | | 议案九：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 9 | | 议案十：关于公司日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的 | | 议案 10 | | 议案十一：关于公司开展外汇套期保 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-024 中农立华生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 603970 | 中农立华 | 2024/5/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职 工监事的议案》。公司现将原股东大会通知中该议案的"应选监事（3）人"更正 为"应选监事（4）人"。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中农立华关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024 ...

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-023 中农立华生物科技股份有限公司 关于为子公司提供担保责任解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：爱格（新加坡）生物科技有限公司（SINO AGRI BIOSCIENCES SINGAPORE PTE. LTD.）（以下简称"新加坡公司"）。 本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次解除的担保金额为人 民币 0.33 亿元。本次担保解除后，公司已实际为新加坡公司提供的担保余额为 人民币 0 元。 为子公司提供担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司不存在逾期担保事 项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司业务发展需要，公司于2023年12月与中信银行股份有限公司南京分 行（以下简称"中信银行"）签订《保证金账户质押合同》（编号：2023信宁银 保质字第流贷01161-1号），对控股子公司爱格（上海）生物科技有限公司（以 下简称"上海爱格"）的全资子公司新加坡公司向中信银行申请流动资金贷款提 供 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,397,490,584.10, representing a year-on-year increase of 2.32%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 56,835,448.06, reflecting a growth of 5.96% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 54,048,074.83, which is an increase of 7.50% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.2114, up by 5.91% from the same period last year[2] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,397,490,584.10, an increase of 2.5% compared to CNY 2,343,089,117.74 in Q1 2023[13] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 63,026,922.86, up from CNY 59,163,021.36 in Q1 2023, representing a growth of 6.4%[14] - The company reported a gross profit margin of approximately 3.9% for Q1 2024, compared to 3.4% in Q1 2023[13] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,304,802,351.60, an increase of 1.8% from CNY 2,262,988,217.39 in Q1 2023[13] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.2114, up from CNY 0.1996 in Q1 2023, reflecting a growth of 9.0%[15] - The company recorded a decrease in sales expenses to CNY 38,621,870.54 in Q1 2024 from CNY 51,522,633.14 in Q1 2023, a reduction of 25.0%[14] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 60,588.62, compared to a loss of CNY -28,057.86 in Q1 2023, indicating a positive turnaround[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 7,200,914,615.55, marking a 19.85% increase from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was CNY 1,496,410,034.28, which is a 3.95% increase compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets reached ¥7,200,914,615.55, an increase from ¥6,008,221,030.09 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 19.87%[9] - The company's current assets totaled ¥6,928,390,793.56, up from ¥5,738,047,852.39, indicating an increase of about 20.77%[10] - Total liabilities amounted to ¥5,543,677,461.37, compared to ¥4,414,071,387.39, reflecting an increase of about 25.56%[12] - Short-term borrowings rose to ¥929,086,254.69 from ¥628,867,786.16, indicating an increase of approximately 47.83%[11] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥1,883,122,774.52 from ¥889,405,563.89, representing an increase of about 111.73%[11] - The company's total equity remained stable at ¥268,800,134.00, unchanged from the previous period[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -698,997,933.99, which is not applicable for year-on-year comparison[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -698,997,933.99 in Q1 2024, an improvement from CNY -771,439,540.60 in Q1 2023[18] - The net cash flow from investing activities was $199,571,875.53, an increase from $107,779,706.23 in the previous period[19] - Cash inflow from financing activities totaled $602,000,000.00, with a net cash flow of $290,488,060.94 compared to a negative $510,118,714.88 previously[19] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $211,165,780.42, compared to a decrease of $1,185,187,103.65 in the prior period[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was $338,992,858.31, down from $402,830,765.85[19] - The company acquired loans amounting to $602,000,000.00 during the quarter[19] - Cash outflow for debt repayment was $300,000,000.00, while cash paid for dividends and interest was $7,653,497.68[19] - The cash flow from investing activities included a total cash outflow of $813,475,373.03, compared to $196,097,443.77 in the previous period[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,885[6] - The largest shareholder, China Agricultural Materials Group Co., Ltd., holds 50.25% of the shares, totaling 135,072,000 shares[6] Other Information - Non-recurring gains included government subsidies of CNY 595,249.78 and gains from entrusted asset management of CNY 3,286,975.62[4] - The company has not reported any changes in major shareholders or significant operational strategies during the reporting period[8] - The company did not apply new accounting standards for the first quarter of 2024[20] - Research and development expenses increased significantly to CNY 13,560,719.92 in Q1 2024, compared to CNY 6,600,786.46 in Q1 2023, marking a rise of 105.5%[14]

证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2024-018 中农立华生物科技股份有限公司 关于变更经营范围暨修改《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于中农立华修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案已经公司第五届监事会第十四次 会议审议通过。本议案将与第五届董事会第三十三次会议审议通过的章程修订相 关议案二十二《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》合并 为《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商变更/备案登记的议案》，一并提 请公司 2023 年年度股东大会审议，并相应修改该次股东大会相关会议议题、议 案名称等。股东大会审议通过后将修改公司章程，并授权董事会及其授权的其他 人士办理工商备案登记相关手续。现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围 公司目前的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 ...