重庆源伟律师事务所 关于重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆正川医药包装材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称 "本所")接受重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司")的委 托，指派程源伟、岳迪律师出席公司于 2023 年 11 月 29 日 14 点 00 分在重庆市 北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永成研发楼三楼会议室召 开的 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，对本次临 时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方式和程 序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品提供方：渝农商理财有限责任公司（以下简称"渝农商理 财"）； 现金管理产品名称：江渝财富"天添金"渝快宝公募开放式理财产品； 现金管理金额：共计5,000万元； 现金管理期限：不超过12个月； 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 （1）产品名称：江渝财富"天添金"渝快宝公募开放式理财产品 在不影响公司日常经 ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过网络方式参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2023年11月28日上午10:00-11:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人 公司总经理邓秋晗先生、财务总监肖汉容女士、董事会秘书费 ...

| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）； 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"）； 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品；首创证 券创惠8号灵活优选集合资产管理计划； 现金管理金额：共计15,000万元； 现金管理期限：不超过12个月 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）目的 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲 置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。 （二）资金来源 本次现金管理的 ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 重庆正川医药包装材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 通过网络方式参与“重庆辖区上市公司 2023年投资者网上集 人员姓名 体接待日活动”的投资者。 时间 2023年11月17日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开 上市公司接待人 公司总经理邓秋晗先生、财务总监肖汉容女士、董事会秘书费 员姓名 世平先生 ...

2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 （2023 年 11 月 29 日召开） 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 29 日下午 14：00 会议地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永成研 发楼三楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邓勇先生 会议议程： 1、主持人宣布会议开始，介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的 股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 二、审议会议议案 1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《独立董事制度》的议案。 三、投票表决 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决； 四、股东及股东代表提问 五、主持人宣布会议结束 一、主持人宣布会议开始，并介绍会议有关事项 2023 年第一次临时股东大会会议 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 章 程 （2023 年） 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司以发起方式设立；在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91500109203249834P。 第三条 公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证券监督委员会（以下简称中国证 监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2017 年 8 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：重庆正川医药包装材料股份有限公司，英文全称为 Chongqing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd。 第五条 公司住所：重庆市北碚区龙凤桥街道正川玻璃工业园，邮政编码： 400700。 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、 ...

因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理 邓秋晗先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长邓勇先生担任审计委员会委 员，与徐细雄先生（主任委员）、盘莉红女士共同组成公司第四届董事会审计委 员会，邓勇先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审 计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆正川医药包装材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-065 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 33 号正川永 成研发楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的 ...