| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十二次会 议的通知。会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三 楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 由于公司可转换公司债券转股新增股本，注册资本由 151,201,442 元变更为 151,202,039 元。同时，为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《重庆 正川医药包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应占多数，且成员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当为会计专业人士，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在审计委员会委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条、第四条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长。 第三章 职责权限 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》和《重庆正川医药包装材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本实施细则。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略和重大 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》。 由于公司可转换公司债券转股新增股本，公司注册资本变更。同时，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件 的规定，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体情况如下： 一、 本次注册资本变更情况 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | | 立的股份有限公司（以下简称公司）。 | ...

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-061 债券代码：113624 债券简称：正川转债 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，促进上市公司完 善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协 会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2023年投资者网上集 体接待日活动”。 本次活动将于2023 年11月17日（星期五）15:00-17:00举行，投资者可 以登录“全景路演”平台（https://rs.p5w.net/）参与本次活动。届时公司相 关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者关心的问题， 与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二)上午 10:0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥220,202,137.99, representing a year-on-year increase of 22.34%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥5,148,828.22, showing a significant increase of 177.98% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,416,063.23, an increase of 278.03% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.03, a 200.00% increase compared to the previous year[6] - The diluted earnings per share for Q3 2023 were also ¥0.03, marking a 200.00% increase year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥667,877,355.14, an increase of 13.14% compared to ¥590,413,780.22 in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥35,710,983.13, a decrease of 15.69% from ¥42,373,370.81 in the same period of 2022[21] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.24, down from ¥0.28 in the previous year[22] - The company reported a profit before tax of ¥39,540,868.00 for the first three quarters of 2023, down from ¥47,257,038.04 in the same period of 2022[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥88,693,288.63, reflecting a substantial increase of 193.69%[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥88,693,288.63, significantly higher than ¥30,200,082.07 in the same period of 2022[25] - The company generated cash inflows from operating activities totaling ¥710,123,016.20, compared to ¥619,221,204.37 in the previous year[25] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -39,205,816.17 RMB, an improvement from -165,950,317.90 RMB in Q3 2022[26] - The net cash flow from financing activities was -13,235,604.02 RMB in Q3 2023, compared to -45,696,267.65 RMB in Q3 2022, indicating a reduced outflow[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,080,794,402.06, an increase of 3.64% from the end of the previous year[6] - The company's current assets reached RMB 1,082,910,219.18, up from RMB 991,745,118.14 at the end of 2022, indicating an increase of about 9.2%[17] - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, were RMB 869,942,188.72, compared to RMB 823,465,211.36 at the end of 2022, representing a rise of approximately 5.6%[18] - The total assets as of Q3 2023 amounted to 2,007,671,013.67 RMB, reflecting a slight increase from 2,007,660,704.19 RMB at the end of 2022[32] - The total liabilities remained stable at 823,465,211.36 RMB as of Q3 2023, unchanged from the previous reporting period[31] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,210,852,213.34, reflecting a 2.25% increase compared to the previous year[6] - The total equity of the company was RMB 1,210,852,213.34 as of September 30, 2023, compared to RMB 1,184,195,492.83 at the end of 2022, indicating an increase of approximately 2.3%[18] - The company's total equity as of Q3 2023 was 1,184,205,802.31 RMB, showing a minor increase from 1,184,195,492.83 RMB[32] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling ¥732,764.99 for the current period[10] - The company reported a decrease in other receivables from RMB 14,426,248.47 to RMB 4,972,221.10, a decline of about 65.5%[17] - The company’s contract liabilities decreased from RMB 6,765,341.83 to RMB 4,219,242.82, reflecting a reduction of approximately 37.6%[18] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥15,625,389.23, a decrease of 40.66% compared to ¥26,383,625.39 in the previous year[20] - The company's short-term borrowings remained stable at RMB 60,000,000.00, unchanged from the previous period[18] - The company's long-term debt, including bonds payable, was reported at 399,266,870.00 RMB, consistent with previous periods[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,218[12]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管 理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务 及经营状况。 一、监事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第七次会议 的通知。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室召 开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十一次会 议的通知。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三 楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 告》。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 20 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、2023 年 6 月 21 日为公司 2022 年度利润分配的除息日，"正川转债"的 转股价格调整为 46.32 元/股，具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的 《关于权益分派引起的"正川转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。 二、可转债本次转股情况 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药 包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换 公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换 ...