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证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 015 号 江西国泰集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 汪志刚先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公 司及公司董事会对汪志刚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事汪志刚先生的书面辞职报告。汪志刚先生因个人工作原因，申请辞去公司 第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，汪志刚先生将 不再担任公司任何职务。 江西国泰集团股份有限公司董事会 汪志刚先生的辞职将导致公司董事会专门委员会中独立董事人数及所占的 比例不符合法律和《公司章程》的规定，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，汪志刚先生的辞职报告将 在公司股东大会选举出新任独立董事之 ...

2024 年 3 月 30 日 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 国泰集团（603977.SH） 国泰集团（603977.SH） 公司研究 民爆、高氯酸钾业务驱动业绩高增，军工新材料布局稳步推进 ——国泰集团（603977.SH）2023 年年报点评 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 014 号 江西国泰集团股份有限公司 关于会计估计变更的更正和补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国泰集团公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计估计变 更的公告》（公告编号：2024 临 009 号）。由于公告内容中变更日期有误，现 更正和补充如下： 二、关于补充的事项 （一）变更原因 公司于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司技改搬迁项目的议案》。江西铜业民 爆矿服有限公司（以下简称"江铜民爆"）技改搬迁项目预计建设周期 2 年， 预计将在 2025 年 9 月正式投产使用。该技改搬迁项目完工后原生产线将停止生 ...

Financial Performance - In 2023, Guotai Group achieved a net profit attributable to shareholders of 304,610,207.82 RMB, representing a 112.00% increase compared to 2022[7]. - The company's operating revenue for 2023 was 2,541,006,874.75 RMB, reflecting an 18.05% growth from 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 28.26% to 371,538,216.51 RMB in 2023[22]. - The total assets of Guotai Group at the end of 2023 reached 5,405,279,500.94 RMB, a 9.28% increase from the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.12% to 3,118,434,627.12 RMB at the end of 2023[22]. - Guotai Group's net profit after deducting non-recurring gains and losses was 274,168,424.82 RMB, up 143.65% from the previous year[22]. - The cumulative undistributed profits of the parent company at the end of the reporting period amounted to 623,852,441.88 RMB[7]. Revenue Breakdown - Revenue from the integrated civil explosives business was 1.745 billion RMB, up 19.71% from the previous year[32]. - Revenue from military new materials business was 173 million RMB, down 3.99% year-on-year[32]. - Revenue from rail transit automation and information technology business was 243 million RMB, a decrease of 7.30% compared to last year[32]. - Other business revenue increased by 50.56%, totaling 380 million RMB, primarily driven by Yongning Technology's revenue growth of 100%[32]. Production and Sales - The company achieved a 78% production release rate for on-site mixed explosives[32]. - The company extended its civil explosives industry chain, generating 130 million RMB in revenue from related products[32]. - The company achieved an operating income of 151.61 million yuan and a total profit of 15.14 million yuan, marking a historical high in production and sales volume for its subsidiary, Tuohong New Materials[33]. - In 2023, the company reported a 30% year-on-year increase in operating income and doubled its total profit compared to the previous year[34]. Research and Development - The company invested 19.61 million yuan in environmental protection efforts, enhancing its waste treatment capabilities and achieving a significant upgrade in its environmental management[36]. - The company added 25 new authorized invention patents and participated in the formulation of national standards, showcasing its commitment to technological innovation[35]. - The company invested CNY 138 million in R&D, reflecting an 18.29% increase from the previous year[61]. - The number of R&D personnel is 458, representing 21.03% of the total workforce[76]. Environmental Responsibility - The company has been recognized as a key pollutant discharge unit by local environmental authorities, emphasizing its commitment to environmental responsibility[179]. - The company has achieved zero discharge of production wastewater in three subsidiaries, with ongoing efforts to improve environmental facilities[190]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring system, ensuring compliance with discharge standards[187]. - The company invested 1,961.22 million RMB in environmental protection during the reporting period[178]. Governance and Management - The company did not report any significant differences in governance compared to legal and regulatory requirements[134]. - The company’s governance structure includes compliance with the Company Law and relevant regulations[134]. - The company reported a total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period was 686.6 million[150]. - The board approved the 2022 annual report and financial budget for 2023 during its meetings[152]. Market Expansion and Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by market expansion strategies[142]. - The company is investing in new technology development, with a budget allocation of 200 million for R&D initiatives[143]. - The company aims to strengthen its integrated civil explosives industry, expand production capacity, and enhance its market presence through mergers and acquisitions[126]. - The company plans to enhance its rail transit automation and information technology sectors by increasing R&D investment and focusing on smart operation and intelligent detection products[127]. Community Engagement - Total investment in social responsibility projects amounted to CNY 905,700[194]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects reached CNY 705,700, benefiting 800 people[194]. - The company provided CNY 15,000 in educational assistance for students from the supported village in 2023[196]. - The company has been actively involved in grassroots governance and community service activities, conducting 42 events in 2023[196].

江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 12 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 013 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 03 日(星期三)至 04 月 11 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 gtirm@jxgtjtgw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成 果 ...

卓信大华评报字(2024)第 8104 号 (共一册第一册) 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江西国泰集团股份有限公司 以财务报告为目的对商誉进行减值测试所涉及的 北京太格时代电气股份有限公司含商誉资产组 O 0 0 北京卓信 育限公司 () 0 0 0 (1) ● 0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400192 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0025 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第8104号 | | 报告名称: | 江西国泰集团股份有限公司以财务报告为目的对商 誉进行减值测试所涉及的北京太格时代电气股份有 | | | 限公司含商誉资产组 | | 评估结论: | 389.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月20日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨风顺 (资产评估师) 会员编号:11090053 | | | 会员编号:36060016 余勇义 (资产评估师 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江西国泰集团股份有限公司 以财务报告为目的对商誉进行减值测试 所涉及的江西铜业民爆矿服有限公司含商誉资产组 卓信大华评报字(2024)第 8103 号 (共一册第一册) 北京卓信 限公司 0 C 0 0 0 0 0 () 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400191 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0025 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第8103号 | | 报告名称: | 江西国泰集团股份有限公司以财务报告为目的对商 誉进行减值测试所涉及的江西铜业民爆矿服有限公 | | | 司含商誉资产组 | | 评估结论: | 425,900,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月20日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:11090053 杨风顺 (资产评估师) | | | 余勇义 (资产评估师) 会员编号:36060016 | (可扫描二维码 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 006 号 江西国泰集团股份有限公司 关于 2023 年度预计的日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）《关于公司2023年度 预计的日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》无需提交股 东大会审议。 公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经 营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该 等交易而对关联方形成依赖。 1、公司独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表 决结果审议通过了《关于公司2023年度预计的日常关联交易执行情况及2024年度 日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易 是为了满足生产经营的需要，公司已对2024年度内发生的日常关联交易情况进行 了合 ...

江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会 3、2023 年 5 月 9 日，召开第六届董事会审计委员会 2023 年第 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司董事会审计委员会运作指引》、《江西国泰集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）以及《江西国泰集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》的规定，报告期内，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，充分履行了审查、监督职能，切实有效地开展工 作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事柳习科先生、汪志刚先生与董事刘元魁先 生共同组成，独立董事柳习科先生担任主任委员。审计委员会委员中 2 人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中独立董事柳习 科先生与董事刘元魁先生为会计专业人士，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 二、董事会审计委员会相关工作履职情况 （一）审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 7 日，召开第 ...