江西国泰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西国泰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 过半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、过半数的独立董事或 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，由委员过半数选举产生，并 ...

江西国泰集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西国泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关规定及《公司章程》， 特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的 高级管理人员。董事会秘书对董事会和公司负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会办公室为公司的信息披露事务部门，由 董事会秘书负责管理。 第四条 公司董事会秘书是公司与证监会及其他机构组 织之间的指定联系人。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德， 并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下 列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等相关法律法规及其他有关规 - 1 - 定，不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中 ...

江西国泰集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步规范江西国泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）年度报告（以下简称"年报"）编制与 披露程序，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在信息 披露方面的作用，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事 工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程 中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，并认真 编制其年度述职报告。 （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董 事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其 他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩 预告更正情况。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立 董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地 考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事 职责。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管 理层全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况，并 尽量安排实地考察。 （二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董 事会审议前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审 计过程 ...

江西国泰集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》《证 券法》《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份（2025 年 3 月修订）》等法律、 法规、规范性文件和《江西国泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户的所有公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第五条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖 公司股票： （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日 内； （三）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披 露之日止； （四）上海 ...

江西国泰集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江西国泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选 、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，由委员过半数选举产生，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 公司党委组织部为提名委员会的日常工 ...

江西国泰集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西国泰集团股份有限公司（以下简 称"公司"）及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）信息披露暂缓、豁免行为，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《江西国泰集团 股份有限公司章程》等法律、行政法规和规章，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违 法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 上海证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、 豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第 ...

江西国泰集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西国泰集团股份有限公司（下称"公 司"）信息披露行为，加强内幕信息保密工作，有效防范 公司内幕信息知情人进行内幕交易，保护广大投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章 程》，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会办 公室负责。 （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级 管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以 获取公司有关内幕信息的人员； （五）为公司重大事件制作、出具证券发行保荐书、审 计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信 评级报告等文件的证券服务机构及其负责人和经办人员； 参与咨询、制定、认证、审批等相关环节的相关单位及其 负责人和经办人等因履行工作职责而获取公司内幕信息的 外部单位及个人； （六）可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人 及其一致行动人、交易对手方及其关联方，以及其 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025临034号 江西国泰集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日召开第 六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于取 消公司监事会暨修订内部相关制度的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文 件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审 计委员会行使，公司《监事会议事规则》《监事工作指引》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东 利益。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! | | 议。公司因本章 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025临036号 | 电子雷管(元/万发) | 127,799.47 | 139,658.41 | -8.49 | | --- | --- | --- | --- | | 工业导爆索(元/万米) | 38,004.75 | 38,257.39 | -0.66 | | 高氯酸钾（元/吨） | 11,664.61 | 13,330.36 | -12.50 | | 自产氧化铌（元/公斤） | 334.68 | 322.04 | 3.93 | | 代工氧化铌（元/公斤） | 97.05 | 111.44 | -12.91 | | 自产氟钽酸钾（元/公斤） | 869.97 | 776.26 | 12.07 | | 代加工氟钽酸钾（元/公斤） | 97.04 | 103.50 | -6.25 | | 自产氧化钽（元/公斤） | 1,423.03 | 1,378.00 | 3.27 | （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》的要求，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2025 临 035 号 江西国泰集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：南昌高新开发区高新大道 699 号公司 24 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日至2025 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...