证券研究报告：有色金属 | 公司点评报告 2024年3月18日 股票投资评级 金诚信(603979) 买入|首次覆盖 “资源+服务”双轮驱动，2023 年业绩高增 个股表现 ⚫ 投资要点 事件：公司发布 2023 年度业绩预增公告，报告期内公司实现归 金诚信 有色金属 71% 属于上市公司股东的净利润预计为 9.80 亿元到 10.30 亿元，较上年 61% 同期（法定披露数据）相比，将增加3.70亿元到4.20亿元，同比增 51% 41% 加60.72%到68.92%左右。公司业绩符合预期。 31% 21% 矿服业务逐步兑现，资源开发业务陆续放量。分业务看，公司2023 11% 1% 年 H1实现营收 32.79亿元，其中矿山服务业务 29.96 亿元，毛利率 -9% 为26.88%，矿山资源开发业务1.68亿元，毛利率为43.22%，上半年 -19% -29% 归母净利润为4.01亿元。公司2023年业绩高增一方面由于矿山服务 2023-03 2023-05 2023-08 2023-10 2024-01 2024-03 业务规模稳步增长，特别是随着海外矿山服务业务的持续推进，收入 资料来源：聚源，中邮证 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释 超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于因可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使公 司控股股东金诚信集团有限公司（简称"金诚信集团"）及其一致行动人鹰潭金 诚投资发展有限公司（简称"鹰潭金诚"）、鹰潭金信投资发展有限公司（简称 "鹰潭金信"）合计持股比例被动稀释超过 1%。 本次权益变动不涉及增持或减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 （一） 信息披露义务人权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 证券代码：113615 证券简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 投资者关系月度记录 （2024年2月） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（文字具体说明） 参与单位名 华泰证券、华夏久盈、中信建投 称 时间 2024年2月1日、2024年2月26日 地点 线上会议、公司展厅参观、现场调研 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求,我们 作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董 事,召开独立董事专门会议,基于独立判断的立场,在认真审阅拟提 交给公司第五届董事会第九次会议的《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服务暨关联交易的议案》后,发表如下 事前认可意见: 该议案所涉及的关联交易为公司矿山服务业务的日常经营合同, 是在前期对 San Matias 资源项目进行股权投资的基础上,进一步拓 展公司海外矿服业务,符合公司"服务+资源"的发展规划,具有合 理性、必要性。服务价格以市场价格为基础,经双方协商确定,遵循 公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害公司及其他股东,特别 是中小股东的利益,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 我们同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。 公司董事会审议关联交易议案时,关联董事需要回避表决。 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议有关事项的 事前认可意见 金诚信矿业管理股份有限公司 独立董事:潘帅、叶希 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与 采购服务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）与 Cordoba Minerals Corp. （简称"Cordoba 矿业"）目前分别通过全资子公司各持有 CMH Colombia S.A.S. （即 San Matias 铜金银矿项目公司，简称"CMH 公司"）50%的股权。 为进一步推进 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿后续的建设开发，公司与 CMH 公司就 Alacran 铜金银矿的设计及与采购（EP）签署服务协议，服务价款 1,580 万美元。 本次交易为公司的日常经营业务。 本次交易构成关联交易。公司向 CMH 公司派驻 2 名董事，其中王青海先 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-017 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第九次会议的通知及相关资料。本次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青 海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服 务暨关联交易的议案》。 具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于承接 San Matias 项目 Alacra ...

一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第七次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟承接San Matias项目Alacran铜金银矿设计与采购服务 暨关联交易的 ...

金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议有关事项 的独立意见 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月28 日 召开第五届董事会第九次会议,我们作为公司独立董事,根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等要求,经审慎核查后,对公司第五届董事会第九 次会议审议的《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿设计与采购服 务暨关联交易的议案》发表独立意见如下: 独立董事专门会议审议了《关于拟承接 San Matias 项目 Alacran 铜金银 矿设计与采购服务暨关联交易的议案》,经过听取项目进展介绍、查阅相关材 料并与相关业务人员进行问询和核实后认为,本次承接 Alacran 铜金银矿设计 采购服务,系在前期股权投资的基础上逐步参与该项目的后续建设开发,有利 于进一步拓展公司矿山服务业务,符合公司战略发展规划,具有合理性、必要 性。本次服务价格以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,定价公 允,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。在议案表决过程中,公 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于暂不提前赎回"金诚转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 28 日至 2024 年 2 月 26 日期间已触发"金诚转债"的赎回条款。公司董事会决 定本次不行使"金诚转债"的提前赎回权利，不提前赎回"金诚转债"，且在未 来六个月内（即 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日），若"金诚转债"触 发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 根据《可转债募集说明书》相关条款的约定，在本次发行的可转债转股期内， 如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当 期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分 ...

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0051 号 致: 金诚信矿业管理股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本 ...