| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于公司及子公司对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）。 二、担保额度预计情况 1、担保主体：本公司为控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保、 全资子公司相互间或为公司控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保。 本次担保金额：在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公 司拟为被担保人申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人 民币 16 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度 不超过人民币 85,000 万元（或等值外币）。上述预计担保额度包括新增担保以及 原有担保的展期或续保金额。 一、担保事项概述 为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续 办理流 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-004 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司租赁控股股东之全资子公司北京景运实业投资有限责任 公司（简称"景运实业"）位于北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼的 6 层-11 层的部分办公场地及车位，租期为 1 年，租赁合同总金额为人民币 20,918,436.30 元，此次租赁构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 董事会在对该项关联交易进行表决时，关联董事已回避表决。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订房屋租赁合同暨关 联交易无需提交股东大会审议。 此次房屋租赁，是在前期与景运实业的租赁合同到期的情况下进行的续 租，租金总额保持不变。公司 2023 年因租赁景运实业办公场地实际支付的租金 为 20,918,436.30 元（含税）。 一、关联交易概述 公司与景运实业的办 ...

关于公司第五届董事会第六次会议有关事项 金诚信矿业管理股份有限公司独立黄事 我们同意《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》,并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 三、关于聘任公司高级管理人员的事项 公司原副总裁兼总工程师桑华先生,因个人身体原因,申请辞去其高管职 务,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,桑 华先生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效。为满足公司经营管理需 要,经公司总裁提名,提名委员会资格审查,董事会聘任丁金刚先生为公司副 总裁兼总工程师、聘任刘风坤先生为公司副总裁。相关程序符合《公司法》《公 司章程》及其他相关法律法规的有关规定。 的独立意见 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 召开第五届董事会第六次会议,我们作为公司独立董事,根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等要求,对公司第五届董事会第六次会议审议的有 关事项结合相关材料经审慎核查后,发表独立意见如下: 一、关联租赁事项 会议向本人提供了《关于与北京景运实业投资有限责任公司 ...

第一章 总 则 第一条 为规范金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘、续聘、 改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 金诚信矿业管理股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为本公司提 供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计服务）。 本公司的其他专项审计及咨询服务以及本公司全资或控股子公司单个法人主体的财务 会计报告审计、内部控制审计、专项审计及咨询服务等，将按照公司其他经营管理制度规定 进行会计师事务所的聘请工作。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质 ...

我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。 公司董事会审议关联交易议案时,关联董事需要回避表决。 金诚信矿业管理股份有限公司 独立董事:潘帅、叶希善、张建良 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议有关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求,我们 作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董 事,基于独立判断的立场,在认真审阅拟提交给公司第五届董事会第 六次会议的有《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁 合同暨关联交易的议案》后,发表如下事前认可意见: 该议案所涉及的关联交易系出于公司日常经营的需要,在前期与 北京景运实业投资有限责任公司的租赁合同到期的情况下进行的续 祖,租赁面积及租金保持不变。租赁价格系通过市场询价、比价,以 市场价格为基础,经双方协商确定,交易定价原则公允、合理,未损 害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 2024 年 1 月 10 日 ...

2024 年高管人员绩效管理办法 第一条 目的 金诚信矿业管理股份有限公司 为推动公司战略目标实现，督促公司高管人员履行职责， 切实维护公司及全体股东的利益，按照责权利相结合的原则， 特制定本绩效管理办法。 第二条 适用范围 本办法适用于未在事业部、分子公司兼职的高管人员（含非 独立董事、高管、高级技术管理人员，下同）；在事业部、分子 公司兼职的高管人员，按照公司《事业部、分子公司经营目标考 核办法》执行。 第三条 绩效考核原则 1、战略主导：承接公司战略，促进战略落地，引导高管人 员重视公司中长期发展，提高中长期考核的力度。 2、共赢发展：强化高管个人绩效与公司整体业绩的关联， 体现共生共荣。 3、管理精进：强化公司各业务管理体系的持续改进，促进 业务流程优化，提高管理效率，突出高管人员分管领域的个性化 指标考核。 4、激励约束：加强绩效考核过程沟通，切实发挥绩效考核 的激励和约束作用，重奖重罚。 第四条 薪酬构成 1、董事长、总裁、党委书记及副董事长考核周期为年度， 考核比例为目标年薪的 60%； 2、其他公司高管考核周期为季度和年度；其中，年度考核 比例为目标年薪的 40%，季度考核比例为目标年薪的 2 ...

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以 书面的形式发出了关于召开第五届监事会第五次会议的通知及相关资料。本次会 议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨 关联交易的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-002 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。公司独立董事对该事项发 表了事前认可意见及同意的独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 董事会审议本议案时，关联董事王青海、王心宇、黄海根、王先成、王慈 成、王友成回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》，本项关联交易属于董事会权限范围内事项，无需提交股 东大会审议。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以 书面形式发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知及相关资料。本次会议 于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信集团本次解除质押的股份，将根据其未来资金需求情况确定是否进行 质押，并将根据相关要求及时履行信息披露义务。 金诚信矿业管理股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东金诚信集团 有限公司（以下简称"金诚信集团"）直接持有公司股份共计 242,519,049 股， 占公司总股本的 40.28%，其中已累计质押 86,600,000 股，占公司总股本的 14.38%，占其直接持有公司股份总数的 35.71%。 因公司可转换公司债券"金诚转债"处于转股期，本公告中涉及的总股 本数量均以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本数 602,138,231 股为计算基础。 一、本次股份解除质押的情况 2024 年 1 月 9 日，金诚信 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、高级管理人员辞职情况 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 裁、总工程师桑华先生的书面辞职报告。桑华先生因个人身体原因申请辞去公司 副总裁、总工程师职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，桑 华先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去高管职务后，桑华先生将 继续担任公司管理顾问。 公司对桑华先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总裁提名、 提名委员会资格审核，公司于2024年1月10日召开第五届董事会第 ...