证券代码：603979 证券简称：金诚信 证券代码：113615 证券简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 投资者关系月度记录 （2023年12月） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（文字具体说明） 参与单位名 泰康资产、中信建投基金、中邮保险、信达证券 称 时间 2023年12月22日、12月27日 地点 公司展厅参观、现场调研 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 236,265,000 元"金 诚转债"转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 18,729,799 股，占"金 诚转债"转股前公司已发行股份总额的 3.2104%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"金诚转债" 金额为 763,735,000 元，占可转债发行总额的 76.3735%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间， "金诚转债"转股金额为 40,000 元，因转股形成的股份数量为 3,214 股，占"金 诚转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0006 ...

关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充 流动资金并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-104 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）可转换公司债券募集资 金投资项目已按计划完成资金投入并结项，节余募集资金合计 166.91 万元（含 利息收入）将用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》6.3.21 的有关规定，本次节余募集资金永久补充流动 资金事项无需提交公司董事会审议，且无需保荐人、监事会发表意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325号文核准，公司向社会公众 公开发行可转换公司债券10,000,000.00张，每张面值为人民币100元，共计募集 资金100,000.00万元，扣除承销和保荐费用848.00万元后的募集资金为 99,152.00万元 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-103 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 San Matias 铜金银项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）日前收到 Cordoba Minerals Corp.（简称"Cordoba 矿业"）关于哥伦比亚 San Matias 项目进展的通知，现 就相关情况公告如下。 二、Alacran 铜金银矿可行性研究主要结论及资源情况 （一）可行性研究主要结论 一、交易概述及项目进展 （一）交易概述 经 2023 年 2 月 22 日、2023 年 3 月 10 日召开的第四届董事会第二 十八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟出资不超过 10,000 万美元收购 Cordoba 矿业下属 San Matias 铜金银矿项目公司 CMH Colombia S.A.S. （简称"CMH 公司"）50%的权益，与 Cordoba 矿业及其子公司 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 "金诚转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 23 日 公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2023 年 12 月 25 日（因 2023 年 12 月 23 日为非交易日，故顺延至下一交易日）支付自 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转债，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 ...

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司湖北金诚信向中国银行股 份有限公司申请办理贷款业务，并于近日完成 1,000 万元的提款手续，公司为湖 北金诚信向中国银行股份有限公司的该项融资提供连带责任保证。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保事项概述及进展情况 （一）担保的主要情况 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日公司第四届董事会第三十次会议、 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》， 在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为合并报表范围内 子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计 1 被担保人名称：公司全资子公司 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 证券代码：113615 证券简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 投资者关系月度记录 （2023年11月） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（文字具体说明） Morgan Stanley 、 Polymer、 China Orient International Asset Management、 Castle Hook Partners、 Slate Path Capital LP、 Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)、 M&G 参与单位名 Investments、中泰证券、人寿资产、国寿资产、天风证券、国君 资管、宏利基金、东方证券、长江证券、光大资管、源乐晟、聚鸣 称 投资、嘉合基金、华夏久盈、敦和资产、青骊资产、永赢基金、大 成基金、华创证券、华夏基金、中信证券、华安财保资产、开源证 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-100 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 1、工程地点：Kipushi 矿区，位于刚果（金）上加丹加省西南部 Kipushi 镇 附近，毗邻赞比亚边境。 2、工程范围：井下 1200m 至 1590m 中段开拓及采矿生产。 3、合同工期：预计自 2023 年 8 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日，以实际开工 及完工时间为准。 4、合同价款：约 194,575,007 美元，最终以实际验收完成工作量及结算款 为准。 5、合同双方当事人 发包人：Kipushi Corporation SA。本公司及控股子公司与该公司之间不存 在关联关系。 承包人：公司子公司 KingKi Mining SAS。 二、合同履行对上市公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司驻刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"） 子公司 KingKi Mining SAS（金 ...

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编· 100005 北京国枫律师事务所 关于金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0537 号 致: 金诚信矿业管理股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,678,133 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.5889 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...