金诚信矿业管理股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护本公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 除本公司外，独立董事在其他境内上市公司兼任独立董事最多不超 过2家，并确保有足够的时间和精力认真有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少应包含三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定补足 独立董事人数。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公 ...

本次贷款是基于公司收购 CMH公司(即 San Matias 铜 金银矿项目公司)50%的权益,从而深度参与哥伦比亚 Alacran 铜金银矿后续开发建设的考虑,资金将用于 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床可行性研究、环境影响评估 等工作及 CMH 公司日常运营,有利于推动 San Matias 项目 现场工作的开展;贷款充分考虑了上市公司目前的资金状况 及未来发展需要,不会对公司的生产经营及资金使用产生不 利影响;相关协议条款遵循客观、公平、公允的原则,不存 在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次 会议审议。 金诚信矿业管理股份有限公司 独立董事:潘帅、叶希善、张建良 2023年10月17日 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议有关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等要求,我们作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下 简称 "公司"）的独立董事,基于独立判断的立场,在认 真审阅拟提交给公司第五届董事会第五次会议 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款 的公告 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）与 Cordoba Minerals Corp. （简称"Cordoba 矿业"）分别通过全资子公司各持有 CMH Colombia S.A.S. （即 San Matias 铜金银矿项目公司，简称"CMH 公司"）50%的股权。 为推动 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床可行性研究报告、环境影响评 估报告编制等工作的顺利进行，公司拟与 Cordoba 矿业按照持股比例向 CMH 公 司提供总额不超过 800 万美元的股东贷款。其中，公司将通过全资子公司 Iniview Mining Investment Limite ...

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-090 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第五次会议的通知及相关资料。本次会 议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任 会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中 国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 章 程 （修订稿） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第一节 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第二节 | 董事会秘书 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 ...

第一条 为建立和规范金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《金诚信矿业管理股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》) 、《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）以及国家的有关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称 "委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。委员会委员由董事长 提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 金诚信矿业管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人由公司董事长 提名，经董事会选举产生。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定 ...

本人经过仔细查阅相关材料、详细了解本次贷款借款人情况、资金 用途及相关股权收购及项目进展后认为,《关于公司拟向 CMH Colombia S. A. S. 提供股东贷款的议案》所审议的事项,系 CMH 公司实际股东按照 股权比例以同等条件向其提供股东贷款,符合《上海证券交易所股票上 市规则》关于财务资助的相关规定;本次贷款是基于合理的商业背景, 有利于推动 San Matias 项目现场工作的开展,具有必要性、合理性; 贷款充分考虑了本公司目前的资金状况及未来发展需要,不会对公司的 生产经营及资金使用产生不利影响;相关协议条款遵循客观、公平、公 允的原则,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 公司于 2023 年 10月 17 日召开第五届董事会第五次会议审议《关 于公司拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案》,公司全体董事 9名,出席会议董事9名,其中2名关联董事回避表决,本议案由全体 非关联董事一致通过;会议的召集、召开、表决程序与方式符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 本人同意将此项议案提交公司股东大会审议。 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事 和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士）。 除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所 必需的知识、技能和素质。 第四条 董事会是公司的决策机构，根据《公司法》、公司章程、本规则以 及相关法律法规的规定、股东大会的授权或委托行使职权。 第五条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、公司章程和股东 大会决议，自觉接受公司监事会的监督。 第 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 证券代码：113615 证券简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 投资者关系月度记录 （2023年9月） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（文字具体说明） 浙商证券、融通基金、上海沣谊投资、中金公司、中金资管、 WT 参与单位名 资本、润晖投资、信达证券、富国基金、广发证券、中信建投、国 称 寿资产、人保养老、华创自营、汇泉基金、嘉合基金、银华基金、 申万菱信基金、爱心人寿、景顺长城、清和泉资本、深高投资 ...