| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,678,133 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.5889 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

金诚信矿业管理股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第一节 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第二节 | 董事会秘书 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 证券代码：113615 证券简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 投资者关系月度记录 （2023年10月） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（文字具体说明） 参与单位名 2023年10月19日、10月20日、10月23日、10月24 称 日、10月25日 博时基金、兴证金属、东证资管、太平养老、华泰保兴、长城基 金、兴全基金、新华资产、光大证券、富国基金、国海富兰克林、 时间 鹏华基金、汇添富、淳厚基金 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-098 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司近日取得了江西铜业集团银山矿业有限责任 公司 5000t/d 露天转井下开采建设工程施工合同，现就有关事项公告如下： 一、工程项目及合同主要情况 1、工程名称：银山矿业 5000t/d 露天转井下开采工程（一标段）。 2、工程地点：银山矿业矿区。 3、工程内容：主井提升系统建筑及安装工程，坑内开拓工程，坑内破碎设 备及安装，坑内排水系统，采矿设备检修车间、工段楼、总图工程等，具体以发 包人发出的设计单位出具的正式施工图为准。 4、合同工期：工期总日历天数 912 日历天，计划自 2023 年 9 月 19 日至 2026 年 3 月 19 日。实际开工日期以发包人批准的开工令时间为准。 5、签约合同价：155,842,712 元（含税），最终以实际验收完成工作量及结 算款为准。 6 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 提问 2：前几次接受投资者调研时，公司表示后续资源板块的增长将由并购 转向挖潜。请问目前 Lonshi 铜矿的相关勘探工作有什么阶段性的进展，公司预 计多久后能够对新储量勘探结果予以公布？ 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 15:00-16:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会， 就公司经营状况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司董事长王青海、独立董事潘帅、财务总监孟竹宏、董 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 1、召开时间：2023 年 10 月 27 日下午 15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（周五）下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五)至 10 月 26 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jchxsl@jchxmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 金诚信矿业管理股份有限公司（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,032,634,058.62, representing a year-on-year increase of 45.56%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥307,648,219.09, marking a significant increase of 109.59% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥307,153,409.73, up 110.09% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.51, an increase of 112.50% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥710,021,363.99, which is a 60.70% increase year-on-year[4] - The net profit for Q3 2023 reached ¥707,958,125.15, a significant increase from ¥436,604,617.46 in Q3 2022, representing a growth of approximately 62.1%[24] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥1.18, compared to ¥0.74 in Q3 2022, marking an increase of about 59.5%[25] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥872,094,413.28, compared to ¥681,764,546.17 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 28%[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥13,578,858,284.57, reflecting a growth of 20.48% from the end of the previous year[5] - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥6,960,666,365.94 at the end of Q3 2023, up 13.58% from the previous year[5] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to 13,578,858,284.57 RMB, up from 11,270,597,080.86 RMB at the end of 2022, representing an increase of about 21%[21] - Total liabilities reached 6,566,581,981.28 RMB, compared to 5,081,456,315.55 RMB in the previous year, reflecting an increase of approximately 30%[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥548,860,328.41, showing a substantial increase of 241.64%[5] - Operating cash flow for the year-to-date increased by 241.64% compared to the same period last year[10] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥548,860,328.41, compared to ¥160,656,820.78 in the same period of 2022, indicating a significant increase[26] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥1,616,477,993.27 in Q3 2023, compared to a net outflow of ¥1,032,443,134.64 in Q3 2022, indicating an increase in investment activities[27] Costs and Expenses - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were 4,254,422,288.93 RMB, compared to 3,195,823,449.91 RMB in 2022, indicating an increase of about 33%[22] - The company incurred financial expenses of ¥56,455,195.60 in Q3 2023, a substantial rise from ¥4,870,101.10 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 1,100%[24] - Research and development expenses increased to ¥87,375,136.79 in Q3 2023, up from ¥53,386,266.38 in Q3 2022, reflecting a growth of about 63.6%[24] Accounting and Reporting - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect the financial statements[28] - The financial report is presented by key personnel including Wang Qinghai and Meng Zhuhong[28] - The report was officially announced on October 17, 2023[28] - There are no adjustments to the financial statements for the first year of implementation of the new standards[28] - The document indicates that the company is committed to transparency in its financial reporting[28] - The management team is focused on compliance with the new accounting regulations[28] - The report does not provide specific performance metrics or future guidance[28] - There is no mention of user data or market expansion strategies in the report[28] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements[28] - No information regarding mergers or acquisitions is included in the report[28]

全体监事一致认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和 经营成果。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第四次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）审计 与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《金诚信矿业管理股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立审计 与风险管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事二名。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半 数通过。委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验，且应至少有一名独立董事委员是会计专业人士。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委 ...

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。中国证监会于2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理 办法》已于2023年9月4日起施行，公司拟根据最新监管规则的规定对《公司章 程》相关内容进行调整和修订，并办理《公司章程》工商变更登记。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 …… | 第一百条 …… | | 出现第一款情形的，公司将在二个月内完成补 | 出现第一款情形的，公司将在 60 日内完成补 | | 选。 | 选。 | | 第一百○五条 …… | 第一百○五条 …… | | 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连 | 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选 | | 任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续三次 | 连任，但连续任期不得超过六年。独立董事连续 | | 未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事 | 2 次未亲自出席董事会会议，也未委托其他独立 | | 会应当建议股东大会予以撤换。 | 董事代为出席的，视为不能履行职 ...