Meeting Details - The 11th meeting of the 5th Board of Directors of Jiangyin Hengrun Heavy Industry Co., Ltd. was held on August 22, 2025, in a combination of on-site and communication methods [1] - The meeting was chaired by Chairman Ren Junlei, with attendance from supervisors and senior management [1] - The meeting complied with the relevant regulations of the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] Resolutions Passed - The board approved the proposal for credit impairment provisions totaling CNY 7,995,885.66 and asset impairment provisions of CNY 10,999,299.23, resulting in a reduction of net profit attributable to shareholders by CNY 18,995,184.89 for the first half of 2025 [2] - The proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association was approved, pending special resolution at the shareholders' meeting [2][3] - Various governance documents, including the rules for shareholder meetings, board meetings, and independent director work systems, were revised and approved, also pending shareholder approval [3][4][5] Financial Institution Credit Application - The company and its wholly-owned subsidiary, Jiangyin Hengrun Ring Forging Co., Ltd., plan to apply for a total credit limit of up to CNY 400 million from financial institutions, with CNY 250 million for the company and CNY 150 million for the subsidiary [5] - The company intends to provide guarantees for loans within the credit limit of the subsidiary, not exceeding CNY 150 million [5][6] Upcoming Shareholder Meeting - A temporary shareholders' meeting is scheduled for September 12, 2025, at 14:00 to review related proposals [7]

Group 1 - The supervisory board of Jiangyin Hengrun Heavy Industry Co., Ltd. held its ninth meeting of the fifth session on August 22, 2025, to review various proposals [1][2] - The 2025 semi-annual report and its summary were found to comply with legal regulations and accurately reflect the company's operational and financial status without any false statements or omissions [1] - The provision and reversal of asset impairment for the first half of 2025 were deemed compliant with accounting standards, ensuring a fair representation of the company's financial condition and operational results [1] Group 2 - The company and its subsidiaries applied for additional credit from financial institutions and provided guarantees for loans within the credit limit to support operational and business development needs [2] - The financial status of the wholly-owned subsidiary Hengrun Ring Forging is stable, and its creditworthiness is good, with the company maintaining control over the guarantor's credit status [2] - The risks associated with the guarantees are considered manageable and do not harm the interests of the company or minority shareholders [2]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-068 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 经测算，公司 2025 年半年度需计提信用减值准备共计 7,995,885.66 元，需 计提资产减值准备 10,999,299.23 元，公司 2025 年半年度归属于上市公司所有 者的净利润将减少 18,995,184.89 元。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公 告编号：2025-069）。 三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以 书面 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-073 重要内容提示： 江阴市恒润重工股份有限公司 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-072 江阴市恒润重工股份有限公司 关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授 信额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新增金融机构授信情况 为满足公司及子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各 项工作顺利进行，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称"恒润环锻"）拟向银行类金融机构申 请新增综合授信，总金额不超过 4 亿元人民币，最终以各金融机构实际审批的授 信额度为准。同时，公司为全资子公司授信额度内贷款提供担保。 （二） 内部决策程序 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》， 公司及全资子公司恒润环锻向银行类金融机构申请新增综合授信，总金额不超过 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 江阴市恒润环锻有限公司 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-069 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日分 别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相 关资产计提相应的减值准备。公司对 2025 年半年度各项资产减值准备计提及转 回情况如下： 注：上表数据未经审计。 二、计提及转回资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-071 江阴市恒润重工股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件，同时结合公 司实际情况，修订了部分管理制度。 序号 制度名称 变更形式 1 《股东会议事规则》 修订 2 《董事会议事规则》 修订 3 《独立董事工作制度》 修订 4 《累积投票制实施细则》 修订 5 《募集资金管理制度》 修订 6 《关联交易管理制度》 修订 7 《对外担保管理制度》 修订 8 《重大经营与投资决策管理制度》 修订 9 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度》 修订 10 《子公司、分公司管理制度》 修订 11 《投资者关系管理制度》 修订 本次修订的部分公司治理制度明细如下： | 12 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修 ...

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权， 公司《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制度相应废止。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-070 江阴市恒润重工股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、章程修订情况 修订要点为：1、删除"监事"、"监事会"相关内容及表述，明确董事会 审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，修订相关治理条款；2、将"股 东大会"调整为"股东会"。 具体情况如下（修订处加粗表 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-073 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于第五届监事会第九次会议相关事项之审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《监事会议事规则》等相关规 定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 22 日召开，公司全体监事认真审阅了相关议案，发表如下意见： 一、关于"2025 年半年度报告及其摘要"的审核意见 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序法律法规和《公司 章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期的主要经营情况和财务状况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于"2025 年半年度计提及转回资产减值准备"的审核意见 公司 2025 年半年度计提及转回资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准 则》和公司会计政策的相关规定，审议程序合法，依据充分。本次计提及转回资 产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提及转回资产 减值准备事项。 三、关于"关于公司及子公司申请新增 ...