重要内容提示： 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-061 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,757,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4648 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长任君雷主持，会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-062 江阴市恒润重工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 传真：0510-80121156 电子邮箱：huangshujun@hrflanges.com 联系地址：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 黄淑君女士已经取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董 事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律 法规不得担任董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。 公司聘任董事会秘书后，公司董事长不再代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：0510- 80121152 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 9 月 20 日现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-060 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至 2024 年 9 月 18 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为 28,775,164 股，占公司 总股本的 6.53%；周洪亮先生累计质押公司股份数量（含本次）为 26,154,000 股， 占其所持股份比例为 90.89%。 公司于近日接到持股 5%以上股东周洪亮先生通知，获悉周洪亮先生持有的 公司部分股份办理了补充质押手续。现将有关情况公告如下： 一、股东股份补充质押情况 单位：股 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | 本次质押 | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押 ...

恒润股份 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二四年九月二十日 1 | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 4 | | 议案一、关于变更会计师事务所的议案 | 5 | 恒润股份 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和 规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东或股东代理人及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会 登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正 式开 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-059 股东名称 周洪亮 本次解除质押股份 3,716,000 股 占其所持股份比例 12.56% 占公司总股本比例 0.84% 解除质押时间 2024 年 9 月 13 日 持股数量 29,587,964 持股比例 6.71% 剩余被质押股份数量 25,154,000 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 85.01% 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 5.71% 一、股东部分股份解除质押基本情况 二、股东累计质押股份情况 截至 2024 年 9 月 13 日，股东周洪亮先生累计质押股份情况如下： 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至 2024 年 9 月 13 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为 29,587,964 股，占公司 总股本的 6.71%；本次解除质押后，周洪亮先生累计质押公司股份数量为 25 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-058 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至 2024 年 9 月 9 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为 30,368,864 股，占公司总股本 的 6.89 %；周洪亮先生累计质押公司股份数量（含本次）为 28,870,000 股，占 其所持股份比例为 95.06%。 公司于近日接到持股 5%以上股东周洪亮先生通知，获悉周洪亮先生持有的 公司部分股份办理了补充质押手续。现将有关情况公告如下： 一、股东股份补充质押情况 单位：股 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | 本次质押 | 为限 | 补充 | 质押 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥640.77 million, a decrease of 24.30% compared to ¥846.44 million in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately -¥31.96 million, representing a decline of 157.79% from ¥55.31 million in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥40.82 million, a decrease of 181.10% compared to ¥50.33 million in the same period last year[14]. - Basic earnings per share decreased by 157.77% to -0.0725 CNY compared to the same period last year[15]. - The weighted average return on equity dropped by 2.57 percentage points to -0.96%[15]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 157.79% year-on-year due to intensified market competition and declining prices in the wind power industry[15]. - The net profit of the wholly-owned subsidiary Hengrun Huanzhuan was -2.3767 million RMB, primarily due to declining prices of wind power equipment and components, leading to reduced profit margins[56]. - The net profit of the wholly-owned subsidiary Hengrun Chuan Dong was -40.0639 million RMB, attributed to lower prices for new wind bearing orders and high fixed asset depreciation costs[56]. - The company reported a significant increase in management expenses, rising to CNY 38,704,093.14, up 41.7% from CNY 27,319,779.56 in the previous year[133]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, up 324.79% to CNY 12.42 million[47]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was approximately -¥27.92 million, compared to -¥144.63 million in the previous year, indicating an improvement[14]. - The company's total current assets as of June 30, 2024, amounted to RMB 1,987,261,085.72, a decrease of 14.1% from RMB 2,315,936,385.46 on December 31, 2023[127]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 532,094,104.08 from RMB 748,822,300.16, representing a decline of 29.0%[127]. - Accounts receivable decreased to RMB 459,431,801.11 from RMB 607,392,284.86, a reduction of 24.4%[127]. - Inventory increased to RMB 643,774,135.57 from RMB 536,932,051.13, reflecting an increase of 19.9%[127]. - The company's long-term equity investments decreased to RMB 2,365,407.33 from RMB 3,176,856.88, a decline of 25.5%[127]. - The total liabilities of the company are not specified in the provided data, indicating a need for further details in future reports[127]. Market and Industry Outlook - The wind power industry remains a key downstream sector, with increasing demand for large ring forgings driven by the global shift towards renewable energy[20]. - The global wind power installed capacity is expected to reach 2,000 GW by 2030, with China's annual new installed capacity projected to exceed 50 GW from 2021-2025 and 60 GW from 2026-2030[23]. - The domestic non-fossil energy generation capacity is expected to reach approximately 55% by 2024, with wind and solar power accounting for over 17% of the total electricity generation[32]. - The offshore renewable energy is projected to become the third major energy source in the European power system by 2040, providing up to 18% of dispatchable energy[33]. - The company has established itself as a qualified supplier for renowned international and domestic manufacturers, enhancing its competitive edge in the forging and bearing manufacturing sectors[28]. Risks and Challenges - The company has detailed potential risks in the report, urging investors to be aware of investment risks[4]. - The company faces risks related to market demand fluctuations, particularly in the wind power sector, which may impact future business performance[62]. - The company is exposed to international trade policy risks, including potential anti-dumping investigations that could affect product competitiveness and market demand[59]. - The company's raw material costs, primarily steel, are subject to significant price volatility, which could adversely affect operating performance if costs cannot be passed on to product prices[63]. - The company is at risk of increased competition in the computing power industry, which could lead to market share loss and profit compression[71]. Governance and Compliance - The company held its first extraordinary general meeting in April 2024, where several governance documents were revised and approved, including the company's articles of association and rules for shareholder meetings[77]. - The company has undergone significant changes in its board of directors and management team, with new appointments made in May 2024, including the election of Ren Junlei as chairman[79]. - The company has committed to addressing risks through market research, cost structure optimization, and service quality enhancement[75]. - The company has not disclosed any updates regarding stock incentive plans or employee stock ownership plans[82]. - The company has committed to transparency regarding stock reduction plans by major shareholders, ensuring compliance with legal requirements[95]. Environmental Responsibility - Hengrun Transmission is listed as a key pollutant discharge unit by the Wuxi Ecological Environment Bureau, with ongoing construction of projects aimed at enhancing environmental protection[83]. - The company has implemented pollution control measures including 2 bag dust collectors, 2 spray towers, and a dry paint mist filter combined with activated carbon adsorption and catalytic combustion[83]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, including a command system and monitoring measures[88]. - The company has a self-monitoring plan in place, utilizing third-party services for regular monitoring of air and water emissions[89]. - The company has actively promoted energy-saving and cost-reduction initiatives as part of its environmental responsibility[93]. Shareholder Information - The company reported a significant change in its shareholding structure, with Jining City Investment becoming the controlling shareholder, holding over 25% of the shares[103]. - The largest shareholder, Jining Chengtou Holding Group Co., Ltd., holds 29.00% of the shares, amounting to 127,848,826 shares[121]. - The second-largest shareholder, Cheng Lixin, holds 17.00% of the shares, amounting to 74,949,421 shares[121]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[120]. - The company has not utilized idle fundraising for temporary working capital supplementation during the reporting period[119].

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相 关资产计提相应的减值准备。公司对 2024 年半年度各项资产减值准备计提及转 回情况如下： 单位：元 | 项目名称 | 计提及转回金额（计提以"－"号列式） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 12,418,965.20 | | 其中：应收票据坏账损失 | 424,188.06 | | 应收账款坏账损失 | 6,449,516.22 | | 其他应收款坏账损失 | 5,962,308.27 | | 合同资产坏账损失 | -417,047.35 | | 二、资产减值损失 | 236,426.63 | | 其中：存货跌价损失 | 236,426.63 | | 合计 | 12,655,391.83 | 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-053 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室现场召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以书面方式送达，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由 监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江 阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议， 通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于 2024 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告 编号：2024-055）。 四、审议通过《关于变更会计师事务所的 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-057 江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 ...