证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-032 江阴市恒润重工股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合实际情况，拟修订《公司章程》部分条款如下： | 《公司章程》条款修订前 | 《公司章程》条款修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | 下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称 | | 有关规定 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-034 江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，综合考虑江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的实际 情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事薪酬（津 贴）方案和监事薪酬（津贴）方案。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬（津贴）方案 （一）基本原则 1、董事薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 2、内部董事（在公司担任具体管理职务的董事），根据其在公司的任职岗位 领取相应薪酬及津贴，按月发放。 3、外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公司 领取薪酬和津贴。 4、独立董事不在本公司领取薪酬，按年度给予津贴。 5、董事出席公司董事会、股东大会会议以及按《公司法》《公司章程》等 ...

2、经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现候选人有《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。本次提名的独立董事候选人具备履 行独立董事职责的任职条件，具备担任独立董事所应具有的独立性，公司已向上 海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职 资格已经上海证券交易所审核无异议通过。我们同意提名王麟先生、孙荣发先生、 王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于董事会换届选 举独立董事的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 江阴市恒润重工股份有限公司董事会提名委员会 （以下无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司董事会提名委员会关于第五 届董事会董事候选人的审查意见》之签字页） 关于第五届董事会董事候选人的审查意见 委员： 委员： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 了第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》 等法律法规 ...

关于江阴市恒润重工股份有限公司2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10189 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江阴市恒润重工股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10189号 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东: 我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"恒润股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10125 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 恒润股份2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 恒润股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则 ...

承立新先生已于近日向公司董事会辞去董事、董事长（法定代表人）及董事 会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。本次调查事项系对承立新先生个人的调查，不会对公司董事会运作及公司 日常经营活动产生重大影响。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定履 行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-029 江阴市恒润重工股份有限公司 关于公司前董事长、第二大股东收到中国证券监督管理委 员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）前董事长、第二大股东 承立新先生于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督委员会（以下简称"中国证监 会"）签发的《立案告知书》（ ...

Financial Performance - The company reported a comprehensive loss attributable to the parent company of RMB -12,360,985.57, compared to a profit of RMB 29,137,602.39 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥12,701,731.90, a decline of 143.40% year-on-year[51]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥17,362,698.24, a decrease of 163.90% compared to the previous year[51]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0288, reflecting a decline of 143.37% year-on-year[51]. - The company reported a net loss of 13,043,497.95 yuan for the current period, compared to a net profit of 29,264,839.65 yuan in the previous period[58]. - The total profit (loss) for the current period was -13,718,222.51 yuan, compared to 36,048,923.97 yuan in the previous period[58]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 4,807,216,814.51, a decrease of 2.84% compared to the end of the previous year[9]. - The total assets amounted to ¥4,807,216,814.51, down from ¥4,947,625,637.81 in the previous period[38]. - The total liabilities decreased from ¥1,542,953,556.90 to ¥1,416,083,788.44, indicating a reduction in current liabilities[38]. - Total liabilities decreased from CNY 1,598,052,209.58 to CNY 1,470,346,137.90, a reduction of approximately 8%[65]. - Non-current liabilities totaled CNY 54,262,349.46, a slight decrease from CNY 55,098,652.68[65]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative RMB 49,679,020.12, an improvement from negative RMB 118,536,684.63 in the previous period[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥49,679,020.12, with no applicable year-on-year comparison[51]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 294,261,362.45 in Q1 2024, slightly lower than CNY 300,313,901.37 in Q1 2023[68]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 439,782,668.84, down from RMB 475,556,026.02 at the end of the previous year[19]. Revenue and Costs - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥339,770,235.62, representing a decrease of 21.49% compared to the same period last year[51]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 339,770,235.62, a decrease of 21.5% compared to CNY 432,788,026.11 in Q1 2023[66]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 366,101,035.93, down from CNY 400,043,947.24 in Q1 2023, reflecting a reduction of 8.5%[66]. - Cash received from sales of goods and services was CNY 275,077,347.89, compared to CNY 271,480,379.60 in the same period last year, showing a slight increase[68]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 77,506[53]. - The largest shareholder, Jining City Investment Holding Group Co., Ltd., holds 127,848,826 shares, accounting for 29.00% of total shares[53]. - The top ten shareholders hold a significant portion of shares, with the top three alone accounting for 52.69% of total shares[62]. Expenses - The company reported a significant increase in management expenses due to business expansion, with a rise of 33.58% attributed to subsidiary activities[41]. - Research and development expenses for the current period were 14,451,311.82 yuan, down from 15,716,888.84 yuan in the previous period[58]. - The company incurred financial expenses of 5,498,131.06 yuan, which includes interest expenses of 7,371,518.77 yuan[58]. Other Information - The company has a pending refund of RMB 44.30 million from Shanghai Luanxi Technology Co., Ltd. related to a product purchase contract[25]. - The company signed a procurement contract with Guizhou Jisuan for ¥22,267,900, with 30 computing power devices ordered, of which 18 have been delivered[34]. - The company initiated a civil lawsuit against Shandong Suanwang for a contract dispute involving a total amount of ¥204,440,000, with a prepayment of ¥61,320,000 made[44]. - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the current reporting period[61]. - The financial report is unaudited as of March 31, 2024[63].

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-024 江阴市恒润重工股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露了《2023 年年度报告》。经事后审 核及公司自查，由于工作人员疏忽，公司《2023 年年度报告》中"第三节 管理 层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"（一）主营业务分析" 之 "2.收入和成本分析" 之"（3）重大采购合同、重大销售合同的履行情况"之 "已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况"的单位"万元"误看成 "元"，因此，公司《2023 年年度报告》中相关信息列示有误，现对公司《2023 年年度报告》相关内容进行更正。具体更正情况如下： 更正前： 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 | 单位:万元 币种:人民币 | | --- | | 合同标的 | 对方当事 ...

Procurement Contracts - The total amount of major procurement contracts signed by the company is approximately ¥1,000,000,000, with a total performance amount of ¥400,000,000 as of the report date[2]. - The company has successfully fulfilled contracts for H800-PCIE servers amounting to ¥96,000,000 and H100 servers for ¥12,400,000, both fully performed[2]. - The company reported a total of ¥73,960,000 in contracts with Shanghai Yuanbo Intelligent Technology Co., of which ¥50,847,500 was performed, but the contract was not fulfilled due to supply issues[2]. - The company has a pending amount of ¥54,992,500 for H800 servers with Shanghai Yuanbo Intelligent Technology Co., which is partially refunded due to supply shortages[2]. - The company has contracts with Guizhou Jisuan Information Technology Co. for L40s servers totaling ¥22,267,929, with delays in supply[7]. Supply Chain Challenges - The company has faced supply shortages, resulting in non-fulfillment of contracts totaling ¥287,000,000 and ¥166,440,000 due to supplier defaults[10]. - The total amount of contracts not fulfilled due to supply shortages and defaults is significant, impacting future revenue projections[10]. - The company has maintained a strong performance in fulfilling contracts with key partners, despite facing challenges in supply chain management[2]. Reporting and Disclosure - The company has acknowledged an error in the reporting unit for major procurement contracts, correcting it from "Yuan" to "Ten Thousand Yuan" in the annual report[9]. - The company has committed to improving the quality of information disclosure and document review processes following the correction announcement[11].

公司代码：603985 公司简称：恒润股份 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江阴市恒润重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-016 ●剩余募集资金安排：永久补充流动资金，用于公司日常的生产及经营。 ●本事项已经第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次会议 审议通过，公司保荐机构对本事项发表了核查意见。 重要内容提示： ●本次拟结项募集资金投资项目名称："年产 4,000 套大型风电轴承生产线 项目"、"年产 10 万吨齿轮深加工项目"。 ●本次拟终止募集资金投资项目名称："年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用 大型精加工锻件扩能项目"。 江阴市恒润重工股份有限公司 关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"或"恒润股份"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次 会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，同意 ...