江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满，可以连选 连任。但是独立董事连续任职不得超过六年。 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可 当选董事。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少包括1名会计专业人 士。董事会设董事长1名。 公司根据需要，由董事会下 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-031 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-032）。 二、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 经公司第四届监事会资格审查，公司监事会同意提名沈忠协先生、陈曌先生 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通 过之日起计算。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十九 次会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人， ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-030 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次 会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，承立新先生 因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 ...

特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 附件：职工代表监事简历 陆银讶女士，中国国籍，1980 年 12 月生，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。2003 年 9 月至今任公司市场部经理，2021 年 4 月至今任公司党支部 书记。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-038 江阴市恒润重工股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经 届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 8 日召 开第四届职工代表大会第二次会议，经民主选举陆银讶女士为公司第五届监事会 职工代表监事（简历附后）。陆银讶女士将与经公司 2024 年第二次临时股东大会 选举通过的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事 会一致。 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江阴市恒润重工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 下列机构或人员可以向公司董 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-036 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-033 江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定， 公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将 董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数 4 名，独立董事人数 3 名。 （一）非独立董事候选人 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 2 | 第二章 | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 党建工作 33 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-035 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准） 江阴市恒润重工股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日召开 了第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十九次会议，审议了《关 于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董 事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直 接提交公司股东大会审议。 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投 资者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具 体情况如下： 一、责任险方案 1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司 2 ...

股东大会议事规则 二〇二四年五月 江阴市恒润重工股份有限公司 江阴市恒润重工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件和《江阴市恒 润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具 有法律约束力的规范性文件。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会为公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代 ...