中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向公司控股股东函证核实，截至本公告日，不存在涉及公 司的应披露而未披露的重大事项。 公司最新市盈率 51.84，当前市盈率较高。公司 2023 年实现净利润较 2022 年下降 16.24%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号： ...

1 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-009 中电电机股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年公司已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次取 得高新技术企业证书不会影响公司2023年度的相关财务数据。 中电电机股份有限公司（简称"公司"）于近日收到江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202332014062）。发证时间：2023年12月13日，有效期：三年。 特此公告。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据相关规定， 公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2023年、2024年、2025年）将 继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 中电电机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 757,382,138.40, a decrease of 11.93% compared to CNY 859,944,778.55 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 43,206,990.69, down 16.24% from CNY 51,586,783.86 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 24,580,325.82, a significant decrease of 51.06% compared to CNY 50,226,594.63 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.18, down 18.18% from CNY 0.22 in 2022[24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.67%, a decrease of 1.77 percentage points from 8.44% in 2022[24]. - The gross profit margin declined from 25.79% in 2022 to 22.75% in 2023, a decrease of 3.04 percentage points[45]. - The revenue from AC motors accounted for 44.01% of total revenue, a decrease of 4.4 percentage points year-on-year[45]. - The revenue from generators accounted for 36.98% of total revenue, down 2.20 percentage points year-on-year[45]. - The company reported a profit before tax of CNY 49,418,551.16 for 2023, down from CNY 58,929,925.11 in 2022, a decrease of 16.00%[194]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 36,741,850.75, a substantial increase of 190.3% from a negative cash flow of CNY -40,687,961.86 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,111,832,237.27, a decrease of 5.67% from CNY 1,178,696,735.40 at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 190.30%, reaching RMB 36,741,850.75, primarily due to higher cash receipts from sales[46]. - The company's cash and cash equivalents increased by ¥28,274,909.97, a rise of 322.44% year-on-year[59]. - Total assets decreased from RMB 1,178,696,735.40 in 2022 to RMB 1,111,832,237.27 in 2023, a decline of approximately 5.67%[187]. - Current assets decreased from RMB 1,007,693,123.61 in 2022 to RMB 952,627,211.90 in 2023, a reduction of about 5.46%[186]. - Inventory decreased significantly from RMB 347,492,729.44 in 2022 to RMB 264,904,074.68 in 2023, representing a decrease of approximately 23.73%[186]. - The company's retained earnings increased from RMB 152,522,051.70 in 2022 to RMB 176,351,271.79 in 2023, an increase of approximately 15.63%[188]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 21.22% to RMB 27,123,843.56[46]. - The total R&D expenditure for the period amounted to ¥27,123,843.56, representing 3.58% of the operating revenue[56]. - The company is focusing on the R&D of new products, including double-fed wind turbines and various types of electric motors, to expand its product line[39]. - The company employed 125 R&D personnel, accounting for 13% of the total workforce[57]. - The company reported a decrease in research and development expenses to RMB 24,847,817.64 in 2023 from RMB 33,671,987.18 in 2022, a reduction of 26.2%[196]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on diversifying market development and accelerating capital turnover, particularly in high-precision products and new industries[35]. - The company aims to enhance product quality and production efficiency through ISO quality management and improved evaluation mechanisms[35]. - The company aims to enhance competitiveness and profitability by focusing on niche markets and reducing reliance on labor[66]. - The company plans to expand its international business and gradually accelerate its globalization process, leveraging existing regional cooperation platforms[79]. - The company is positioned to benefit from the "Belt and Road" initiative, which is expected to enhance international trade and provide significant growth opportunities[73]. Governance and Compliance - The company has implemented measures to improve internal control and governance structures, ensuring compliance with relevant laws and regulations[36]. - The company has established an internal control mechanism that is deemed effective without significant defects[90]. - There are no significant deviations in the execution of the internal control system, ensuring compliance with relevant regulations[90]. - The company has implemented a decision-making system for related party transactions to regulate its operations[90]. - The company has committed to maintaining a complete and independent business system and related assets[134]. Shareholder and Management Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.60 per 10 shares, totaling CNY 14,112,000.00[5]. - The total pre-tax remuneration for senior management during the reporting period amounted to 340.45 million yuan[93]. - The company has established a remuneration policy that encourages employee performance and retention, aligning with industry standards[111]. - The company has a total of 19,451 ordinary shareholders as of the end of the reporting period, an increase from 18,549 at the end of the previous month[157]. - The company has maintained a consistent relationship with Tianjian Accounting Firm, which has been the auditor for 12 years, with an audit fee of 420,000 RMB for the current year[141]. Economic Environment - The overall economic environment in 2023 showed a GDP growth of 5.2% in China, with industrial production gradually recovering despite challenges[34]. - The industry faces challenges such as high raw material prices and frequent natural disasters, necessitating a shift towards intelligent manufacturing and specialized products[66]. - The demand for integrated electromechanical systems is expected to grow, driven by advancements in power electronics and automation needs[76].

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-005 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中电电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计 学副教授。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事、成都华神科技集团股份有限 公司独立董事、聚辰半导体股份有限公司独立董事、四川蓝光发展股份有限公司 独立董事。2008年至今任中央财经大学教师。现同时担任北京石头世纪科技股份 有限公司、深圳传音控股股份有限公司独立董事。自2019年1月至今担任公司董事 会审计委员会委员。 吕丹丹，女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位，执业 律师。曾任北京市万商天勤律师事务所律师，现任北京市嘉源律师事务所合伙人。 自 2022 年 5 月至今担任公司董事会审计委员会委员。 陈铨，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任建 信信托创新业务中心信托经理、建信信托广州业务中心副总经理、建信信托创新 业务中心副经理、建信信托投行一部总经理、广东国有企业重组发展基金管理有 限公司副总经理，现任建信（北京）投资基金管理有限责任公司总经理。自2019 中电电机股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券 ...

中电电机股份有限公司 2023 年度内控审计报告 目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中电 电机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-212 号 中电电机股份有限公司全体股东： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十 ...

中电电机股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《中电电机股份有限公司审计委员会议事规则》等规定和要求，中电电机股份 有限公司（以下简称：中电电机或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对会计师事务所 2023 年度履职评估，并就履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 公司第五届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于继 续聘请会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。 二、 会计师事务所履职情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健 所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-004 中电电机股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：公司及子公司中电科技本次分别对不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 低风险、流动性好的理财产品。 （三）投资期限 单项理财产品期限最长不超过 3 个月。 （四）实施方式 1 现金管理投资类型：低风险、流动性好的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益， 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）资金来源及投资额度 根据公司目前自有资金的实际情况， ...

重要内容提示： 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-006 中电电机股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第五 届董事会第八次会议，审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事王建裕先生回避表决，由非关联董事表决通过。该议案在董事会审议前 已经独立董事专门会议全体同意审议通过。本次日常关联交易事项尚需提交公司 股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于2023年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度日常关联交易进行了预计。 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会批准了该预计。2023 年度公 ...

中电电机股份有限公司关于 一、 资质条件 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总 额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客 户 513 家。 2、风险承担能力水平 2023 年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险 累计赔偿限额超过 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。天健近三年未因执业行 为在相关民事诉 ...