第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开了第三期员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"或"持股计划"）第二次持有人会议（以下简称"持有人会议" 或"会议"）。会议出席持有人 20 名，代表员工持股计划持有份额 103.73 万份。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-116 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （一）审议通过《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》 公司根据行业宏观变化及实际战略经营情况，经审慎研究决定，修订公司第 三期员工持股计划相关内容，具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司第 三期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2024-115）。 表决结果：同意103.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对0份，弃权0份。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-110 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知 于 2024 年 12 月 13 日以邮件形式发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前 书面通知的要求。会议由监事会主席姜军召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 监事会认为：《苏州麦 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-112 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦迪科技"） 为提升公司可持续经营能力，维护投资者利益，拟以现金方式向绵阳市安建投资 有限公司（以下简称"安建投资"）出售其持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 （以下简称"炘皓新能源"）100%股权并向苏州炘诺新能源科技有限公司（以下 简称"苏州炘诺"）出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦 迪电力"）100%股权（以下简称"本次交易"，炘皓新能源与麦迪电力合称"标 的公司"，安建投资与苏州炘诺合称"交易对方"），并使用回笼资金优化公司 现有资源配置。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及《监管规则适用指引—— 上市类第 1 号》等文件的规定，公司就本次交易相关内幕信息知 ...

a 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-114 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于新增 2024 年度担保额度和被担保对象的公告 本次新增担保额度：2,000万元，计划用于为公司全资子公司玛丽医院提 供担保。截至本公告披露日，公司对玛丽医院提供的担保余额为0万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司海口玛丽医院有限公司（以下简称"玛丽医院"）, 上述被担保人不 是公司的关联方。 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额（包含已批准的担 保额度内尚未使用额度，不代表实际担保金额）超过最近一期经审计净资产100%， 请广大投资者充分关注公司担保风险。 一、 本次担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年4月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》，并经2023年年度股东大会批准， 同意公司2024年度为公 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 （2024 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的 各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-117 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款等安全性高的 保本型产品，不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对前述 事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-036)。 一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-113 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于部分募投项目结余资金用于新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新募投项目名称："创新产品研发中心项目"（以下简称"新募投项目" 或"本项目"） 变更募集资金投向的募集资金金额：公司因重大资产出售而终止"高效 太阳能电池智能制造项目"（以下简称"原募投项目" 或"原项目"）后 预计剩余的募集资金4,354.79万元。 新募投项目的建设周期：项目建设周期预计三年。 本次部分募投项目变更不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会 审议。 市场发展机遇，提升公司的市场竞争力，公司拟将终止原募投项目后剩余的募集 资金4,354.79万元用于新项目"创新产品研发中心项目"。 重要内容提示： 本次变更事项不构成关联交易。 二、变更募集资金投资项目的具体原因 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-118 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司本次交易相关内 幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技""上市公司" 或"公司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司（以下简称"安建投资"） 出售其持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股 权和向苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称"苏州炘诺"）出售其持有的麦 迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简称"本 次交易"，炘皓新能源与麦迪电力合称"标的公司"，安建投资与苏州炘诺合称"交 易对方"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》等文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对麦迪科技本次交易相关 内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-109 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十八次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修订<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产 出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法规及规范 性文件的要求对《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 ...