(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由副董事长翁康先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-122 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 342 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,561,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9465 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料目录 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月三十日 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会议程 | 5 | | | 议案一：关于签订股权转让合同及补充合同的议案 | 8 | | | 议案二：关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案 | 9 | | | 议案三：关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的 | | | | 议案 | 12 | | | 议案四：关于本次交易符合相关法律法规规定的议案 | 13 | | | 议案五：关于本次交易构成关联交易的议案 | 14 | | | 议案六：关于本次交易构成重大资产重组的议案 | 15 | | | 议案七：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-121 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本次减持计划实施之前，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）股东汪建华先生持有公司股份 3,790,000 股，占公司股本总数的 1.2374%；股东傅洪先生持有公司股份 3,045,714 股，占公司股本总数的 0.9944%。 减持计划的主要内容 汪建华先生拟在本计划公告三个交易日后的三个月内，以大宗交易、集中竞 价交易择机减持其所持公司股份不超过 947,500 股，即不超过其持有公司股份总 数的 25%，不超过公司总股本的 0.3094%。若减持计划期间公司有送股、资本公 积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整。 傅洪先生拟在本计划公告三个交易日后的三个月内，以大宗交易、集中竞价 交易择机减持其所持公司股份不超过 761,428 股，即不超过其持有公司股份总数 的 25%，不超过公司总股本的 ...

二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十九次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 12 月 19 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-119 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 （一）审议并通过了《关于取消 2024 年第五次临时股东大会部分议案的议案》 同意公司基于决策的审慎性考虑，取消原定于提交公司 2024 年第五次临时 股东大会审议的《关于修订公司第三期 ...

MDTG-DMB011-2024 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 制定本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司对外进行的投资行为。即公司将货 币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动，包 括但不限于： （一）新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-120 2、 股东大会召开日期： 2024 年 12 月 30 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603990 | 麦迪科技 | 2024/12/25 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 24 | 关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 2、 取消议案原因 鉴于相关事项尚需进一步研究论证，公司基于决策的审慎性考虑,经公司第四届 董事会第二十九次会议审议通过，决定取消原定提交 2024 年第五次临时股东大 会审议的《关于修订公司第三期员工持股计划 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 部分募投项目节余资金用于新项目的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"发行人"或 "公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称"2022 年非公开发行"）的相关 议案，并于 2022 年 8 月 4 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）就 2022 年非公开发行签署了《苏州麦迪 斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 2022 年 非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司 2022 年非公开发行的 保荐机构。因公司 2020 年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承 销保荐承接公司于 2020 年 12 月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。 申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机 构及 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-111 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 公司于 2024 年 11 月 28 日披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重 大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草案（修订稿）"）， 公司于 2024 年 12 月 14 日披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资 产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称"草案（二次修 订稿）"）。现对草案（二次修订稿）与草案（修订稿）的主要差异情况进行如 下说明： | 章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 补充和更新了部分释义 | | 重大事项提示 | | 在"三、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序"中更新了本次交易 | | | | 已履行和尚需履行的决策和审批程序 | | 第一章 | 本次 | 在"五、本次重组的决策过程和审批情况"中更新了本次交易已履行和 | | 交易概况 | | 尚需履行的决策和审批程序 | | 第十二章 | 其 | 在"六、本次交易涉及的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告（二次修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十二月 独立财务顾问报告（二次修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司受苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司委托， 担任本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体 股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组（2023 年 10 月修正）》等有关法律、法规的要求，根据重组报告 书及交易各方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精 神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分 了解本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在 对本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资 者参考。 一、独 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 证券简称：麦迪科技 证券代码：603990 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）（修订稿） 二〇二四年十二月 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、 "公司"）第三期员工持股计划设立后将采用自行管理或委托具有资产管理资 质的专业机构进行管理的方式，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； （一）《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）（修订稿）》（以下称"本员工持股计划"或"本持股计划"）系由苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"或"公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等 有关法律、行 ...