证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-020 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日 （星期五） 15:00-17:00 （一） 会议召开时间：2025 年 04 月 18 日 （星期五） 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 11 日（星期五） 至 04 月 17 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 irm@solex.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日发布公司 2024 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度受聘会计师事务所履职情况的评估报告 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司（以下简称"审计 委员会"）对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 天健在资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计 服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天健注册地 址为浙江省杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所， 并己向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册 ...

厦门松霖科技股份有限公司 股东分红回报规划（2025-2027 年度） 为建立和健全厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合 法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，特制定公司《股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本股 东分红回报规划"或"本规划"），具体内容如下： 一、制定《股东分红回报规划》的原则 2、公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事 和公众投资者的意见； 3、利润分配以公司合并报表可供分配的利润为主，不得损害公司持续经营能力。 4、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性， 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、 1 董事会制定《股东分红回报规划》，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求 和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。 二、制定《股 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-016 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨担保额度预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：公司及合并报表范围内子公司（以下简称 "子公司"）2025 年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人 民币 15 亿元（含）。该综合授信额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金 需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公 司实际发生的融资金额为准。 被担保人名称：漳州松霖智能家居有限公司（以下简称"漳 州松霖"）、厦门倍杰特科技有限公司（以下简称"倍杰特"）； 上述公司为公司下属全资子公司，不是上市公司关联人。 本次担保金额：人民币 5.00 亿元 已实际为其提供的担保余额：截至 2025 年 2 月 28 日，已 为各家子公司提供的担保余额分别是：漳州松霖（0 万元人民币）、 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-015 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具 备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力。该所在为公司提供 2024 年度审计工作过程中， 恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出 了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 1 ...

invent 公司官网链接：https://www.solex.cn/ 联系电话：0592-6192666 通讯地址：福建省厦门市海沧区阳光西路298号 ESG 2024年度环境、社会和公司治理报告 厦门松霖科技股份有限公司 股票代码 603992 CONTENTS | > | | --- | | 开篇 | | --- | | 关于本报告 | | 董事长致辞 | | 2024年可持续发展亮点 | 结篇 附录 关键绩效 指标索引 意见反馈 | 02 | | --- | | 03 | | 04 | | 73 | | 73 | | 75 | | 76 | | 目录 | | 05 | 走进松霖科技 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司概况 | 05 | | | | | 企业文化 | 05 | | | | | 业务布局 | 06 | | | | | 2024年大事记 | 06 | | 开篇 | | | 企业重要荣誉 | 07 | | 关于本报告 | 02 | | 加入的行业组织 | 08 | | 董事长致辞 | 03 | | | | | 2024年可持续发展亮点 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监 会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的 余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易 所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主 承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值 为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 ...

| 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………………第3页 三、证书附件 … 吕梁章 关于厦门松霖科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：厦门松霖科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 联系电话：0571-89722900 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕843 号 厦门松霖科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了厦门松霖科技股份有限公司(以下简称松霖科技公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的松霖科技公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 ...

二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会议事规则》等有 关规定，2024 年召开了 5 次董事会审计委员会，全体委员亲自出席了会议，对 公司财务报告、内部控制、续聘审计机构及内审部工作等情况进行了审核，与年 审会计师、独立董事就年报审计情况进行沟通，听取了会计师关于年度审计工作 计划，并就审计关注重点、审计总结及初审意见等情况进行沟通。具体如下： | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 15 | 日 | 审议《关于公司 | 2023 | 年内部 | 经过沟通讨论，一致 | 无 | | | | | | 审计工作总结的议案》 | | | 通过议案。 | | | 2024 | 年 4 | 月 14 | 日 | 审议《关于<公司 | 2023 | 年度报 | 经过沟通讨论，一致 | 1、会计师进场前沟通审计计划及 | | | | | | 告及其摘要>的议案》《关于 | | | 通过 ...

公司代码：603992 公司简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...