证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-077 厦门松霖科技股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113651 | 松霖转债 | 可转债转股复牌 | | | 2023/12/7 | 2023/12/8 | 一、可转债发行上市概况 二、历次转股价格调整情况 因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 13 日起，"松霖转债"转股 价格由 16.58 元调整为 16.38 元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披 露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。 三、转股价格 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-076 转债代码: 113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/12/7 | － | 2023/12/8 | 2023/12/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 14 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 401,0 ...

会议嘉宾： 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会 会议纪要 时间：2023 年 11 月 28 日下午 16：00-17：00 业绩说明会会议形式：网络远程 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=home） 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、周董，松霖发布公告拟在越南建厂，请问目前进度如何呢？ 答：尊敬的投资者，您好！越南投资建厂项目正在有条不紊的推进中，项目如 有重大进展，公司会及时履行信息披露义务，请您密切关注公司公告。感谢您 的关注！ 董事长兼总经理 周华松先生 董事、财务总监、副总经理 魏凌女士 独立董事 王颖彬女士 董事、董事会秘书 吴朝华女士 说明：本会议纪要根据 2023 年第三季度业绩说明会交流问答情况进行整理。 征集问题回答及文字互动主要内容： 2、公司主要客户有哪些？未来有什么市场拓展计划？或者说如何来保持公司 的业绩增长空间呢？ 答：尊敬的投资者您好！公司主要客户有国际知名的高端厨卫、美容健康品牌 商、大型连锁零 ...

转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于实施权益分派时"松霖转债"停止转股的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-075 一、2023 年前三季度权益分派方案的基本情况 (一)厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年前三 季度权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本 1 为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 2.50 元（含税）现金红利；不送红股，不进行资本公积金转增股本， 具体内容详见《松霖科技关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》 （公告编号：2023-067）。 (二)公司 2023 年前三季度权益分派方案已经 2023 年 11 月 14 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已 于 2023年 11月 15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公 司信息披露指定媒体《证 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 厦门松霖科技股份有限公司拟购买股权涉及的 厦门倍杰特科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 闽建友评报字第 2023176 号 (共 1 册,第 1 册) 福建建友资产评估: 介有限责任公司 二〇 评估机构地址:福州市鼓楼区华林路 155 号新华兴大厦 1#楼第 21 层 联系电话:0591-88319827 87838032 评估机构网址: www. jy-fj. com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3535080008202300399 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PBHT23127 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 闽建友评报字第2023176号 | | | 报告名称: | 厦门松霖科技股份有限公司拟购买股权涉及的 厦 门倍杰特科技有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 702.719.000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年11月16日 | | | 评估机构名称: | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 | ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-070 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易内容概述：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以自有资金 34,202.00 万元向吴端裕、龚斌华、厦门市倍淼投资 合伙企业（有限合伙）、厦门市倍犇投资合伙企业（有限合伙） 购买其合计持有的公司控股子公司厦门倍杰特科技有限公司（简 称"倍杰特"）49%股权。若本次股权收购完成，公司持有倍杰 特股权比例将由 51%增至 100%，合并报表范围不会因本次股权 收购而发生变化。 本次交易是否涉及关联交易：是 本次交易是否构成重大资产重组：否 履行的审议程序：本次交易经公司独立董事发表了事前认可意见 及同意的独立意见，并经公司第三届董事会第四次会议、第三届 监事会第四次会议审议通过，本次交易事项尚须提交股东大会审 议。 一、交易概述 （一）厦门松霖科技股份有限 ...

厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 11 月修订稿） 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 独立董事工作细则 厦门松霖科技股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 公司的独立董事应当具备与其行使职权相适应的下列基本任职条件： （一）根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，具备担任 公司董事的资格； 第 1 页 共 8 页 独 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号（松霖科技园） 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 ...

厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厦门 二〇二三年十一月 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 厦门松霖科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据有关法律法规及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财 务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东大会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其 审计委员会独立履行审核职责。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管 理和控制制度； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 页 | | | | 四、证书附件………………………………………………………第 58—61 页 审 计 报 告 天健审〔2023〕984 ...