目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、证书附件………………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕842 号 厦门松霖科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的厦门松霖科技股份有限公司（以下简称松霖科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供松霖科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为松霖科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 松霖科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-014 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、 人民币对外汇期权组合业务的公告 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：厦 门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）为降低汇率大幅波动带来的不利 影响，增强公司财务的稳健性，公司及子公司拟开展外汇远期结售 汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业 务（以下简称"外汇套期保值业务"），在保证日常运营资金需求 的情况下，公司及子公司拟在 2025 年度与境内外商业银行开展额度 不超过 2.50 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。 已履行及拟履行的审议程序：公司第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合 1 法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交 易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套 期保 ...

厦门松霖科技股份有限公司 审计委员会对 2024 年度受聘会计师事务所履行监督职 责情况报告 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 2024 年度受聘的天健会计师事务所 履行监督职责。具体情况汇报如下： 一、2024 年度财务报告会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年末合伙人数量：241 人 2024 年末注册会计师数量：2,356 名 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，厦门松霖科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事李成先生、廖益新 先生、王颖彬女士的独立性情况进行排查，主要通过证券期货失信记录查询平台、 企查查等公开信息平台以及其各自签署的相关自查文件，核查公司在任独立董事 的任职经历、兼职情况、处罚情况等有关信息，经排查结果如下： | 序号 | 事项 | 排查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲 | 是□ | 否☑ | | | 属、主要社会关系； | | | | 2 | 是否属于直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 | 是□ | 否☑ | | | 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； | | | | | 是否属于在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 | | | | 3 | 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 | ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-018 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行变更， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，议案内容如下： 一、概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》， 1 该解释中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务 成本 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，本次会 议通知于2025年3月18日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，全 体监事亲自出席了会议，会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如 下： 1.审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》； 报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和 1 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-010 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十六次会议决议的公告 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 《公司章程》《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-011 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日 以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十九次会 议，本次会议通知于2025年3月18日以邮件方式发出。本次会议由董事长 周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中 以通讯表决方式出席会议的董事1人），公司全体监事及全体高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 1 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 3.审议通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,014,989,619.04, representing a 1.06% increase compared to ¥2,983,419,869.92 in 2023[22] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥446,415,013.59, a significant increase of 26.65% from ¥352,489,798.47 in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥415,747,895.56, up 16.22% from ¥357,737,426.74 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥603,604,338.10, reflecting a 26.60% increase compared to ¥476,768,736.63 in 2023[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥3,174,455,666.73, a 23.44% increase from ¥2,571,610,584.04 at the end of 2023[22] - Total assets as of the end of 2024 amounted to ¥4,364,103,578.46, showing a 2.63% increase from ¥4,252,186,255.10 at the end of 2023[22] Revenue Breakdown - Overseas operating revenue reached 2,264.13 million RMB, up 16.69% year-on-year, accounting for 75.10% of total revenue[30] - Domestic operating revenue was 750.86 million RMB, a decrease of 28.02% year-on-year[30] - The health and wellness hardware and software business generated revenue of 358.87 million RMB, an increase of 18.00% year-on-year[31] - The smart kitchen and bathroom business reported revenue of 2,532.37 million RMB, a decline of 1.63% year-on-year[31] Research and Development - The company applied for 58 invention patents, 130 utility model patents, and 27 design patents, with 97 invention patents, 101 utility model patents, and 18 design patents granted[31] - The company has established a dedicated R&D department for each product division, ensuring that new product development is closely aligned with market demands, thereby increasing the conversion rate of R&D efforts[57] - The number of R&D personnel is 818, accounting for 16.77% of the total workforce[83] - The total R&D investment amounted to approximately ¥225.11 million, which is 7.47% of total revenue[81] Strategic Initiatives - The company established a PME division to strengthen its manufacturing capabilities and create replicable management templates[31] - The first overseas manufacturing base was completed on schedule as part of the company's international expansion strategy[31] - The company is focusing on the integration of health software and hardware, achieving multiple technological breakthroughs in skin detection and oral care during the reporting period[32] - The company aims to create a smart kitchen and bathroom ecosystem that emphasizes health, intelligence, and environmental sustainability[52] Market Trends and Projections - The global AI industry is projected to reach $623.3 billion in 2024, with a year-on-year growth of 21.5%[42] - The Chinese artificial intelligence industry is expected to grow from 398.5 billion yuan in 2025 to 1.7295 trillion yuan by 2035, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15.6%[43] - The global smart sleep technology market reached $15 billion in 2022 and is projected to grow to $62.1 billion by 2031, with a CAGR of 17.4%[45] - The global personal care appliance market is expected to reach $207.31 billion by 2030, with a CAGR of 18.83% from 2023 to 2030[46] Corporate Governance - The company adheres to strict governance practices, holding two shareholder meetings and eight board meetings during the reporting period, ensuring transparency and compliance with regulations[118] - The company’s governance practices align with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[120] - The company has implemented stock incentive plans for several executives, resulting in share increases for some[122] - The company ensures equal access to information for all shareholders, protecting investor interests[120] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to ESG principles, integrating environmental protection and social responsibility into its operations, and has successfully implemented a photovoltaic project for energy efficiency[41] - The company has invested a total of 10.94 million yuan in social responsibility initiatives, including donations to community and school projects[172] - The company has established a comprehensive environmental monitoring system to track pollutant emissions and their impact on surrounding environmental quality[166] - The company has been recognized as an "Environmental Integrity Enterprise" for five consecutive years, demonstrating its commitment to environmental protection[160] Risk Management - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could impact profitability if costs cannot be passed on to customers[110] - Currency exchange rate volatility poses a risk, particularly with major exports to North America and Europe, potentially leading to significant foreign exchange losses[112] - Global macroeconomic fluctuations could negatively affect consumer spending on kitchen and bathroom products, impacting export business[113] - Geopolitical risks from conflicts such as the Russia-Ukraine war and the Israel-Palestine conflict may disrupt supply chains and increase production costs[114] Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 10% to 1.32 billion[127] - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue over the next fiscal year[127] - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, projected to increase market share by 5%[127] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[127]

2025年中期分红方案：以不低于2025年中期合并报表归属于上 市公司股东净利润的50%进行现金分红，不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-013 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 2024年度分红方案：每股派发现金红利0.26元（含税），不进 行资本公积金转增股本,不送红股。 一、 利润分配方案 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 1 ...