证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-040 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 因公司实施 2022 年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前 的 16.58 元/股调整为 16.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体 上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编 号：2023-037）。 关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公 1 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 60,000 元"松霖 转债"已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下 ...

2022年厦门松霖科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同 ...

本公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"； "松霖转债"前次信用评级结果为"AA"，评级机构为中证鹏元， 评级时间为 2023 年 6 月 16 日。 中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 6 月 24 日出具了《2022 年厦门松霖科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，本次公司主体信用 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-039 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 前次松霖转债评级：AA 主体评级：AA 评级展望：稳定 本次松霖转债评级：AA 主体评级：AA 评级展望：稳定 本次评级结果较前次没有变化。 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 本次公开发行可转换公司债券发行方案及相关事项分别于 2021 年 10 月 13 日、2021年 10月 27日、2022年 4月 22日经厦门松霖科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"松霖科技"、"发行人"）第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九 次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过，于 2021 年 10 月 29 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《厦门松 霖科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协 议"）、《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见 ...

[Table_InvestInfo] [Table_MainInfo] 公司研究/建材 证券研究报告 松霖科技（603992）公司研究报告 2024 年 06 月 21 日 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 06 [ Table_StockInfo 月 20 日收盘价（元） ] | 17.84 | | 52 周股价波动（元） | 12.27-20.69 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 408/401 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 相关研究 | 7279/7154 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -27.03% -15.03% -3.03% 8.97% 20.97% 2023/6 2023/9 2023/12 2024/3 松霖科技 海通综指 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|- ...

Group 1: Company Overview - Xiamen Songlin Technology Co., Ltd. primarily relies on the "IDM hardware platform" strategy to provide high-quality IDM hardware products to global kitchen and bathroom enterprises and beauty product brands, without involving its own brand [2] - The company's main products include kitchen and bathroom items (e.g., showerheads, faucets, smart toilets) and beauty and health products (e.g., beauty showerheads, beauty devices), with revenue contributions of approximately 90% and 10% respectively [2] - Emerging smart health services, including smart sleep and exercise products, are currently in the cultivation and development stage [2] Group 2: Business Model and Clientele - The company primarily sells directly to specific clients through IDM and ODM models, targeting international high-end kitchen and bathroom brands, large retail chains, and brand e-commerce [2] - The client base spans over 50 countries and regions, with major clients located in the United States, Europe, and Japan [3] Group 3: Financial Performance and Market Trends - The average turnover days for export business accounts receivable is around 60 days, with settlement methods being T/T or letters of credit [3] - Last year's kitchen and bathroom business revenue declined due to adjustments in the terminal market and clients' inventory reduction measures, rather than market share loss [3] - The company maintains a stable market position and aims to respond flexibly to market changes for sustained recovery and growth [3] Group 4: Product Development and Innovation - The company can enhance R&D efficiency to achieve higher product premiums, but must also ensure correct market positioning and effective product promotion strategies [3] - The company has identified significant growth potential in the beauty and health market, leading to a strategic expansion from kitchen and bathroom products to beauty and health products [4] - The domestic beauty and health market remains stable despite a slight downturn, indicating continued growth potential [4] Group 5: Stock and Shareholder Information - The stock incentive plan for 2023 is expected to incur amortization expenses of approximately 36 million [5] - As of May 31, shareholders have not implemented any reduction plans, and any future reductions will be disclosed in accordance with legal requirements [5] - No additional reduction plans have been confirmed for this year beyond the announced plan in May [5]

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.189 元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方 ...

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于因利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 调整前转股价格：16.13 元/股 调整后转股价格：15.94 元/股 松霖转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 7 日。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113651 | 松霖转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 二、历次转股价格调整情况 因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 13 日起，"松霖转债"转股价格 由 ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 会议纪要 时间：2024 年 5 月 29 日下午 15：00-16：30 业绩说明会会议形式：上证路演中心视频直播和网络互动 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议嘉宾： 董事长兼总经理周华松先生 董事兼副总经理陈斌先生 董事、副总经理兼财务总监魏凌女士 独立董事李成先生 董事会秘书吴朝华女士 说明：本会议纪要根据 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会交流问答情 况进行整理。 征集问题回答及文字互动主要内容： 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司的发展战略是什么？2023 年度的经营情况如何？ 尊敬的投资者，您好！公司以"IDM 硬件平台"战略为导向，主要业务包 括厨卫品类、美容健康品类和新兴智能健康品类，以模式共享、制造共享、技 术共享为理念，以智能、健康、绿色赋能产品价值，聚焦 IDM 硬件产品的研发 设计和智能制造，提升细分市场领域产品覆盖率，致力于为全 ...

Summary of the Conference Call for Songlin Technology Company Overview - **Company Name**: Songlin Technology (松林科技) - **Industry**: Health Hardware and Intelligent Manufacturing Key Points and Arguments Financial Performance - **2023 Revenue**: 2.98 billion CNY, a decrease of 6.2% year-on-year [12] - **Export Revenue**: 1.94 billion CNY, down 10.3% year-on-year [12] - **Domestic Revenue**: 1.04 billion CNY, an increase of 2.4% year-on-year [12] - **Net Profit**: 350 million CNY, an increase of 34.9% year-on-year [13] - **R&D Investment**: 200 million CNY, up 5.9% year-on-year [13] - **Gross Margin**: 35.02%, an increase of 4.23 percentage points year-on-year [22] Business Segments - **Health Hardware IDM Business**: Revenue of 2.95 billion CNY, a decrease of 3.6% year-on-year [24] - **Kitchen and Bathroom Health Products**: Revenue of 2.62 billion CNY, down 7.5% year-on-year [15] - **Beauty Health Products**: Revenue of 260 million CNY, up 79.2% year-on-year [15] - **Emerging Intelligent Health Products**: Focus on smart fitness and sleep monitoring systems, with 29 new patents filed [17] Strategic Focus - **Core Strategy**: Focus on health hardware IDM, emphasizing innovation and technology sharing [31] - **Product Development**: Continuous upgrades in kitchen and bathroom products, and expansion into beauty health products [15][16] - **Sustainability**: Commitment to ESG principles, enhancing corporate governance and social responsibility [19] Market Positioning - **Global Market Expansion**: Actively pursuing international markets for new product launches and collaborations with well-known brands [17] - **Technological Innovation**: Investment in AI and smart technologies to enhance product offerings and customer experience [18] Future Outlook - **2024 Q1 Performance**: Revenue of 681 million CNY, an increase of 12.6% year-on-year; net profit of 111 million CNY, up 154.7% year-on-year [27] - **Dividend Policy**: Proposed cash dividend of 1.89 CNY per share for 2023, with a payout ratio of approximately 50% [28][29] - **2024 Development Plan**: Continued focus on health hardware IDM, with plans to enhance product coverage in niche markets [33] Additional Insights - **R&D Focus**: Strong emphasis on electronic and AI technologies, with significant investments in automation and digitalization [16] - **Cash Flow**: Operating cash flow of 477 million CNY, a decrease of 22.5% year-on-year due to increased accounts receivable [26] This summary encapsulates the key points discussed during the conference call, highlighting the financial performance, strategic focus, and future outlook of Songlin Technology.