| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 了 2023 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》，授权公司董事会及董事会授权人士自股东大会审议通过回 购股份方案之日起 6 个月内，以不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民 币 40,000 万元（含）的回购资金总额，以不高于 34.20 元/股的价格回购公司股 份，并用于减少公司注册资本。（详见《甬金科技集团股份有限公司 2023 年第 三次临时股东大会决议公告》公告编号：2023-090） 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购用于减少公司注册资本，根据《中华人民共和 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-090 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，部分董事以通讯形式参会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事以通讯形式参会； 3、董事会秘书申素贞出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于前 10 大股东和前 10 名无限售条件股东情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2023 年 9 月 8 日登记在册的前 10 大无限售条件股东 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 件流通股的 | | | | | 比例(%) | | 1 | YU JI QUN | 87,261,000 | 25.98 | | 2 | 曹佩凤 | 70,913,394 | 21.11 | | 3 | 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置 | 14,953,292 | 4.45 | | | 混合型证券投资基金 | | | | 4 | 曹静芬 | 8,789,000 | 2.62 | | 5 | YU JAS ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于不向下修正"甬金转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年 （票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五 自 2023 年 8 月 17 日至 2023 年 9 月 7 日，甬金科技集团股份有限公司股票 在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.66 元 /股的 80%（即 22.13 元/股），已触发"甬金转债"转股价格向下修正的条 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 甬金科技集团股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 甬金科技集团股份有限公司 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 6 | | | 2 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据 《上市公司股东大会规则》以及《甬金科技集团股份有限公司章程》的相关规定， 特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核 ...

根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（下称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"甬金转债" 自 2022 年 6 月 17 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 53.07 元/股。 公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年年 度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以权益分派股权登记日的总股本，向 全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。因上述权益分派方案的实施，自 2022 年 5 月 20 日起"甬金 转债"转股价格由 53.07 元/股调整为 36.05 元/股。 公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象发行股份登记手续，新增股本 44,411,547 股。因上述向特定对象发行股份的实施，自 2023 年 4 月 11 日起"甬 金转债"转股价格由 36.05 元/股调整为 35.00 元/股。 | | | 甬金科技集团股份有限公司 关于"甬金转债"预计满足转股价格向下修正条件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 有限公司（688330）首次公开发行股票并上市项目、上海克来机电自动化工程股 份有限公司（603960）首次公开发行股票并上市项目、浙江传化股份有限公司 （002010）2010年非公开发行项目、杭州中恒电气股份有限公司（002364）首次 公开发行股票并上市项目、青岛汉缆股份有限公司（002498）首次公开发行股票 并上市项目、青岛汉缆股份有限公司（002498）2012年非公开发行股份购买资产 项目、深圳新宙邦科技股份有限公司（300037）2015年发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金项目、上海天玑科技股份有限公司（300245）2017年非公开 发行股票项目、克来机电（603960）2019年公开发行可转换债券项目、克来机电 （603960）2020年发行股份购买资产项目、双良节能系统股份有限公司（600481） 要约收购项目、上海富瀚微电子股份有限公司（300613）2020年向不特 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十三次 会议于2023年8月28日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为了维护公司股 东的权益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟以自有 资金以 ...

角金科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》 等法律、法规及规范性文件的规定和《甬金科技集团股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定,我们作为甬金科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,经认真审阅相关议案材料,对 公司第五届董事会第四十三次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》发表如下独立意见: (本页无正文,为《甬金科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四 十三次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签字: = = 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律 法规的相关规定,董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 袁坚刚 2、公司本次回购股份的实施有利于增强投资者 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购用途：拟用于减少公司注册资本（注销股份）。 回购资金总额：不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 回购价格：不超过人民币 34.20 元/股（含），该回购价格上限不高于董 事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司 股份的计划。 3、公司在实施回 ...