关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回 购注销限制性股票共计 1,062,879 股，若后续股东大会审议通过并完成回购注销 行为后，公司总股本、注册资本将发生变更。 一、《公司章程》部分条款的修订情况 根据上述情况，公司将相应修改《公司章程》相关条款： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | | | 366,679,968 | 元。 | 365,617,089 | 元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 366,679,968 | 股，均为人民币普 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极参与公司治理，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见， 努力维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 赵雷洪：1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江师范 大学本科教学部部长、处长。报告期内浙江师范大学人力资源部主任、人事处 处长。2018 年 3 月至今任公司独立董事、提名委员会委员主任委员、战略委员 会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直 接或间接持有公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥39.87 billion, a year-on-year increase of 0.81% compared to ¥39.56 billion in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥453.01 million, down 6.94% from ¥486.82 million in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 43.58% to ¥906.06 million, compared to ¥631.05 million in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥12.58 billion, reflecting a 19.25% increase from ¥10.55 billion at the end of 2022[25]. - Basic earnings per share decreased by 15.17% to ¥1.23, down from ¥1.45 in 2022[26]. - The weighted average return on net assets was 9.09%, a decrease of 3.43 percentage points from 12.52% in the previous year[26]. - The company reported a net profit of ¥137.58 million in Q4 2023, showing a significant increase compared to ¥101.91 million in Q3 2023[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥1.16 per share, down 14.71% from ¥1.36 in 2022[26]. - The company recorded a total net asset of ¥5.20 billion at the end of 2023, an increase of 29.41% from ¥4.01 billion at the end of 2022[25]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 5 CNY per 10 shares (including tax), totaling approximately 182.34 million CNY based on a total share count of 366,679,968 shares as of April 5, 2024[7]. - The total cash dividend amount distributed in 2022 was 190,220,066.5 RMB, representing 92.16% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[156]. - The company’s major shareholders do not engage in similar business activities, ensuring operational independence[118]. - The controlling shareholders have committed not to transfer or entrust the management of their shares for 36 months post-listing[198]. - Shareholders in management positions are restricted to transferring no more than 25% of their total shares annually during their tenure and for 6 months post-departure[200]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Certified Public Accountants[6]. - The company has confirmed no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company’s financial report has been declared true, accurate, and complete by its responsible personnel[6]. - The company emphasizes strict compliance with corporate governance regulations to ensure transparency and protect shareholder rights[118]. Production and Sales - In 2023, the production volume of cold-rolled stainless steel products reached 2.8356 million tons, an increase of 15.14% year-on-year[38]. - The sales volume of cold-rolled stainless steel products totaled 2.8198 million tons, reflecting a year-on-year growth of 14.42%[38]. - The company has an annual production capacity of 2.8 million tons of cold-rolled stainless steel, focusing on precision and wide-width products[52]. - The production of cold-rolled stainless steel plates in 2023 was 15.24 million tons, accounting for 55.1% of the total crude steel output of wide plates[49]. - The company produced 2.8356 million tons of cold-rolled stainless steel in the reporting period, a year-on-year increase of 15.14%, with sales of 2.8198 million tons, up 14.42%[63]. Research and Development - The company added 76 new patents in 2023, bringing the total to 320 patents, including 70 invention patents, which supports ongoing technological innovation[41]. - Research and development expenses increased by 6.86% to CNY 777.74 million, reflecting the company's commitment to innovation[66]. - The company has established a postdoctoral workstation to attract high-end talent for forward-looking and applied research, enhancing its innovation capabilities[61]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has made significant advancements in the research and development of new products and technologies[52]. - The company has developed four high-tech products, including "precision cold-rolled stainless steel ultra-thin strip" and "household appliance panel precision stainless steel strip," recognized as high-tech products[57]. Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on diversifying its business by developing new materials and expanding overseas operations, reflecting a strategic shift towards multi-faceted growth[44]. - The company is actively pursuing international expansion in line with the national "Belt and Road" initiative to enhance its global competitiveness[104]. - The company plans to continue expanding its production capacity and exploring new markets to enhance revenue growth[71]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[122]. - A strategic acquisition is in progress, which is projected to enhance the company's technology capabilities and add 300 million in annual revenue[122]. Environmental and Safety Compliance - The company has implemented a comprehensive safety and environmental protection system, achieving zero major work-related injuries in 2023[43]. - The company has invested approximately 12,146.82 million yuan in environmental protection during the reporting period[168]. - The company has established safety committees to handle emergency responses to potential environmental incidents, complying with national emergency response guidelines[175]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period for environmental issues[179]. - The company has successfully completed environmental impact assessments for new and expanded projects, ensuring compliance with environmental regulations[174]. Risk Management - The company faces a high supplier concentration risk, with the top five suppliers accounting for 90.12% of total procurement in 2023[109]. - Market price volatility poses a significant risk, as raw material costs constitute approximately 94.53% of the main business costs in 2023[110]. - The company faces risks related to operational performance fluctuations due to potential adverse changes in macroeconomic conditions and industry developments[112]. - There is a risk that the newly added production capacity from fundraising projects may not be fully absorbed due to market demand fluctuations[113]. - The company has implemented measures to enhance core competitiveness and profitability through careful feasibility studies of fundraising projects[112].

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于2023年4月15日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本 次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研 究决定，通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 （二）审议通 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—24 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1637 号 甬金科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的甬金科技集团股份有限公司（以下简称甬金股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甬金股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为甬金股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 甬金股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

甬金科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第五节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第一号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 审计委员会履职工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成， 其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章 程》等法律法规的相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年度，审计委员会共召开 了 4 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： （1）2023 年 4 月 13 日，审计委员会召开第五届审计委员会第九次会议， 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年度审计委员会履职报告>的议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议 案》、《关于公司 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024- 027 债券代码：113636 债券简称：甬金转债 甬金科技集团股份有限公司 关于预计 2023 年度对外担保的公告 为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融 资担保需求，结合 2023 年度担保实施情况，2024 年公司预计为子公司借款担保 敞口余额累计不超过 45 亿元（含存量及 2024 年预计新增，包括子公司对子公司 的担保），其中为资产负债率 70%及以上的子公司担保余额为 8 亿元，为资产负 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。 本次担保是否有反担保：无。 本事项尚需提交股东大会审议。 公司无对外逾期担保。 债率 70%以下的子公司担保余额为 37 亿元，两者担保额度可以进行内部调剂， 但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债 率为 70%以上的子公司处获得担保额度。 在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事 会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公 司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | ...

角金科技集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人甬金科技集团股份有限公司(下称"公司")董事会,现提名胡小明、 钱晓辉、杨颖为公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明如下: 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...