证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-038 甬金科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 00 分 召开地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款及公司部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 公司第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的议案》，现将相关内容公 告如下： 一、《公司章程》部分条款的修订情况 根据《公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，并结合公 司实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订，具体修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | - ...

关于甬金科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行室 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行室 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1638 号 委托单位：甬金科技集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 串网宣 C9RC8Y4LFY8 二、管理层的责任 角金股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律 ...

甬金科技集团股份有限公司 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极 列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决 策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对 公司全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监事 会工作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履 行监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进 行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，为保障公司规范运作，避免资产及 财务管理风险而努力，维护了公司及股东的合法权益。现将主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 监事会依据《监事会议事规则》认真组织监事会会议，列席了董事会会议、 股东大会。报告期内召开了 6 次监事会，会议情况如下： | 会议届次 | 会议召 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | 开日期 | | | | | 1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 ...

专项报告 甬金科技集团股份有限公司 董事会对独立董事2023年独立性自查情况的 1 经核查，公司独立董事袁坚刚先生、胡小明女士、赵雷洪先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 甬金科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月15日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，甬金科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年度在任独立董事 袁坚刚、胡小明、赵雷洪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | | 381,379,889 元。 | 381,380,195 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 381,379,889 | 第二十条 公司股份总数为 381,380,195 | | | 股，均为人民币普通股。 | 股，均为人民币普通股。 | 二、《公司章程》部分条款的修订情况 除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效。公司董事会 将根据股东大会 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甬金科技集团股份有限公司（以下简称甬金股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甬金 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1639 号 甬金科技集团股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，甬金股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 20.80 yuan based on a 13X PE for 2024 [4][36]. Core Insights - The company is progressing steadily with its projects in Vietnam and Jiangsu, while the Gansu project is being delayed. The "Annual Processing of 220,000 Tons of Precision Stainless Steel Strip Project" in Gansu is expected to be completed by March 31, 2025 [1]. - The Vietnamese subsidiary has shown strong profitability, achieving revenue of 202 million and a net profit of 117 million as of September 30, 2023, with a net profit margin of 5.8%, surpassing the company's overall net profit margin of 4.2% for the first three quarters [1]. - The company plans to invest $125 million to establish a new capacity of 260,000 tons in Vietnam, with the first phase already under construction and expected to commence production in Q2 2024 [1]. - The demand for cold-rolled stainless steel is anticipated to recover due to large-scale equipment upgrades and consumer replacement policies, potentially increasing steel consumption by approximately 5 million tons annually [1]. - The new materials business is expected to become a new profit growth point, with trial production of 15,000 tons of titanium alloy and 75,000 tons of battery casing expected to start in Q1 2024 [1]. Financial Summary - The company’s revenue is projected to grow from 40,425 million in 2023 to 57,146 million in 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15.3% [17]. - The net profit attributable to the parent company is expected to decline from 451 million in 2023 to 740 million in 2025, reflecting a recovery in profitability with a growth rate of 25.9% in 2025 [17]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 1.23 yuan in 2023, increasing to 2.02 yuan by 2025 [36].

甬金科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬金科技集团股份有限公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三十 四会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 7 亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情 况下进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期 存款、结构性存款或协定存款产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使 用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况 ...

重要内容提示： 被担保人：甬金金属科技（越南）有限公司（以下简称"越南甬金"） 本次担保金额：甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次为 越南甬金向中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行（以下简称"中国信托 胡志明市分行"）、汇丰银行(越南)有限公司（以下简称"汇丰银行"）申请的借 款分别提供最高不超过1,000万美元和1,200万美元的连带责任保证担保。 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至2024年4月7日，公司及子公 司向越南甬金提供的担保余额为55,155.98万元 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：0 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司分别与中国信托胡志明市分行、汇丰银行签署 ...