湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-007 湖南方盛制药股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司（以下简称"方 盛制药"或"公司"）拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的房屋租赁、委托 技术服务等业务，涉及总金额为人民币779.84万元； 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理 办法》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议； 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立 性。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 以前年度，公司与湖南恒兴医药科技有限公司或其全资/控 股子公司/关联方（以下简称"恒兴医药"）签订房屋租赁业务 第 1 页，共 6 页 湖南方盛制药股份有限公司 H ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次委托理财种类：保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存 款）；理财机构仅限于商业银行或证券公司； 本次委托理财金额：不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金； 履行的审议程序：经公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关 于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次子公 司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-006 湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融 市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可 抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、本次委托理财概况 （一）委托 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会 组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、 《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和 程序,搜寻人选,进行选择并提出建议。 第二章 人员结构 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两 名，独立董事应当在委员会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上全体董事提名,并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作;主任委员由董事长提名,在委员内选 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"治理准则"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股 票上市规则》、《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两 名，至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-009 湖南方盛制药股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会 2022 年第四 次临时会议、第五届监事会 2022 年第四次临时会议，分别审议 第 1 页，共 6 页 限制性股票回购价格：2.56 元/股 限制性股票回购数量：11.70 万股 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 通过了《关于<湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股 份有限公司 2 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关联交易管理办法 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议修改） 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股 东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本办法。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他 主体与公司关联人发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收 取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； 第 1 页 共 12 页 （十 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-008 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注： 1、序号 1 为间接持股的全资子公司湖南中润凯融资租赁有限公司受让永州方盛天鸿肿 瘤医院有限公司 53.24%的股权； 2、序号 2 为公司以 165 万元受让湖南方盛融成药业有限公司 36.12%股权； 3、序号 3 为公司与杭州觅鹏企业管理合伙企业（有限合伙）共同新设的公司； 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或 "公司"）对外投资事项、资产处置遵循按审批权限逐级上报审 批的原则进行，依据具体的类型、金额按审批权限上报公司总经 理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将公司2023年经公 司各有权机构审批的对外投资事项、资产处置执行公告如下（单 位：人 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-011 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国 家高新技术产业开发区嘉运路 299 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回 ...

湖南方盛制药股份有限公司 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 对外担保管理办法 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南方盛制药股 份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法 规、规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保系指公司以第三人的身份为债 务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所述对外担 保包括公司对全资子公司、控股子公司、参股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （经第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证发展规划和战 略决策的科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公 司治理（ESG）管理运作水平，促进公司规范运作和可持续高质 量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、等相关法律、 法规、规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工 作进行研究并提出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会根据《公司章程》和本工作细则 规定的职责范围履行职责，独立工作 ...