湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公 司法》）于2024年7月起正式实施，《公司法》对公司治理、董监 高责任、分红减资、股权转让、股东权利等内容进行较大范围的 修订，也对上市公司章程的内容提出诸多新的要求。根据《公司 法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。 2025年3月28日，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理 与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理 水平，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定， 同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（2025年 修订）》对现行《公司章程》部分条款进行修订完善。 二、修订《公司章程》相关条款 第 1 页，共 34 页 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订》等文件 证券代码：6039 ...

联系⽅式 湖南⽅盛制药股份有限公司 地址：⻓沙市国家⾼新技术产业开发区嘉运路299号 公司总机：0731-88997188 质量咨询及投诉电话：0731-88997128 廉政举报：0731-88908611 投资者咨询电话：0731-88997135 投资者交流邮箱：603998@fangsheng.com.cn 公司⽹站：https://www.fangsheng.com.cn 湖南⽅盛制药股份有限公司 2024 环境、社会及治理ESG报告 责任·诚信·品质·创新·勤俭·共享 01 ⽅盛制药⼁2024年ESG报告 ⽬录 02 关于本报告 1.1报告说明 03 | | ⾛进⽅盛制药 | ③ | 业绩增⻓ | | ④ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 07 | 3.1公司介绍 | | 13 | 业绩增⻓ | | | 11 | 3.2战略与⽂化 | | 13 | 24销售收⼊ | | | 12 | 3.3业务布局 | | | | | | 12 | 3.4公司荣誉 | | | | | 党建引领 ⑤ 15 党建引领 | 董事⻓致辞 | | ② | | --- | - ...

Centified Public Accountants (Special General Par 审计报告 上会师报字(2025)第 3431 号 湖南方盛制药股份有限公司全体股东: 湖南方盛制药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3431 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 t w ·计师事务所(特殊普通合 一、审计意见 我们审计了湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药公司"）财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了方盛制药公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于方盛制药公司 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-047 湖南方盛制药股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，结合公司研究与开发活动的实际情况，并参考同行业上市公司的研发支出资本 化情况，公司对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司会计估计更加符合公司实 际情况； 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的变更，关于流动负债与非流动负债的划分、 关于售后租回交易的会计处理及关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理政策进行变更，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况； 本次会计估计变更采用未来适用法处理 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-045 湖南方盛制药股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制 药"）于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过 了《关于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规 范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情 况，对公司制度内涉及监事会、监事、股东会等相关内容进行梳 理完善。 | 序号 1 | 制度名称 《证券投资管理制度》 | 变更方式 | 是否提交股东大会审议 否 | | --- | - ...

湖南方盛制药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3436 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Certified Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3436 号 湖南方盛制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 令计师 李今所（转珠普通合伙） ai Certified Public Accountants (Specia （此页无正文，为《湖南方盛制药股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 章页 ) 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) C C.DUNIAN 一曲星 中国 上海 中国注册会计师 中国 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及《审计委 员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"方盛制药"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2024 年度工作报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事袁雄先 生、独立董事杜守颖女士及董事萧钺先生组成，其中主任委员由 会计专业人士袁雄先生担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，全年共 召开 6 次会议，分别就公司定期报告、财务报告、2023 年度内 部控制评价报告、续聘公司 2024 年度审计机构等 15 项议案进行 | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议/阅内容 | | --- | --- | --- | --- ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）作为公 司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对上会所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为，近一年上会所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 上会所，成立于 1981 年，1998 年 12 月按财政部、中国证 券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所， 2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师 事务所（特殊普通合伙）。注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。 上会所首席合伙人为张晓荣先生，截至 2024 年末合伙人 112 人，注册会计师 553 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对 任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东之关联公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 第 1 页 共 1 页 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"） 原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部在上海 试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所 有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特殊普通合 伙)。 上会所首席合伙人为张晓荣，注册地址为上海市静安区威海 路 755 号 25 层，组织形式为特殊普通合伙。上会所已取得会计 师事务所执业证 ...