湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 关于董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对 任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东之关联公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 第 1 页 共 1 页 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"） 原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部在上海 试点成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所 有限公司。2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特殊普通合 伙)。 上会所首席合伙人为张晓荣，注册地址为上海市静安区威海 路 755 号 25 层，组织形式为特殊普通合伙。上会所已取得会计 师事务所执业证 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-048 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高 新技术产业开发区嘉运路 299 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-038 湖南方盛制药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第二次会议于 2025 年 4 月 25 日 16:30 在公司办公大楼一楼 会议室（一）召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面形式 告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、公司 2024 年度监事会工作报告 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-037 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司办公大楼一楼会议 室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议 由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生与董事萧钺先 生以现场连线方式参会），公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会 议审议并通过了以下议案： 一、公司 2024 年度 ...

湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2025年4月24日 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式 召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件、微信、 电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁雄先生召集并 主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于确认公司 2024 年度 关联交易实际发生额的议案》： 第 1页，共 1页 公司 2024 年度与相关关联方发生的关联交易，均为公司经营所需， 审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际 交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意《关于确认公司 2024 年度关联交易实际发生额的 议案》，并 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-040 湖南方盛制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司 2025 年中期现金分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次提请股东大会授权董事会制定公司2025年中期分红的方案需提交2024年年 度股东大会审议。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事 会，在授权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体 安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 1、中期分红包括季度分红、半年度分红 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-039 湖南方盛制药股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露； 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 856,270,971.83 ...

关于湖南方盛制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3433 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南方盛制药股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4月 25 日出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 3431 号)。在此基础上,我们审核了后附 的贵公司管理层编制的"湖南方盛制药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露 后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 · 计师 李 务所(特殊普通个 Centified ...

关于湖南方盛制药股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7897 号 我们接受委托，审核了后附的湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"贵公司"）《关于湖南方盛制药股份有限公司会计估计变更 事项专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》的相关规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结 论。我们的审核是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的相关规定进行 的，在审核过程中，我们结合贵公司本次会计估计变更的实际情况， 实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及我们认为必要的其他 第 1 页 共 2 页 程序。我们相信，我们的工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核结论 我们认为，上述《关于湖南方盛制药股份有限公司会计估计变 更 ...