湖南方盛制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、 基本情况 袁雄，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专 学历。历任隆回县五交化公司副总经理、隆回会计师事务所副 所长、华寅会计师事务所有限责任公司湖南分所总审计师、多 喜爱集团股份有限公司独立董事、北京华寅资产评估有限责任 公司监事。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分 所合伙人、副所长，公司及养天和大药房股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东中担任任何职务；没有为 ...

高学敏，男，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，大 学本科学历。历任国家药典委员会七、八、九、十届委员、十 一、十二届顾问委员，并任第八届药典会中医专业委员会主委， 中华中医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，国家卫生 健康委儿童用药专家委员会主委，中国中药协会药物临床评价 研究专业委员会主委，国家药监局、新药、中药品种保护、保 健食品、麻醉药品评审委员会委员、国家基本药物目录专家委 员会委员、中国药物滥用防治协会理事，《基本医疗保险药品 目录（中药部分）》专家咨询小组成员，国家科委国家秘密技 术级专家审查专家组专家；精华制药集团股份有限公司独立董 事。现任卫健委儿童用药专委会名誉主委，中国中药协会药物 临床评价研究专业委员会名誉主委，北京中医药大学资深教授、 博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家中医药管理局重 第 1页，共 7页 点学科临床中药学学术带头人，青海春天药用资源科技股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系，与公司持股 5%以上股东、董监高不存在亲属关系， 不存在影响独立性的情况。 湖南方盛制药股份有限公司 2024 年度独立 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 分红管理制度 （经公司第六届董事会第二次会议审议） （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情 况下，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金 方式分配股利。 （三）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时兼 顾公司的实际经营情况和可持续发展。 （四）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不 第 1 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 信息披露事务管理制度 （已经第六届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露真实、准确、及时，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《湖南方盛制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门、证券交 易所要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司在规定的时 间内、在规定的媒体上、用规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并送达证券监管部门备案。 （四）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （五）公司 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for 2024 is 0.5900 yuan, an increase of 37.21% compared to 0.4300 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is 2.55 billion yuan, reflecting a growth of 36.36% from 1.87 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 stands at 16.60%, up 31.96% from 12.58% in 2023 [1] - The total revenue for 2024 is 17.77 billion yuan, a 9.09% increase from 16.29 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 21,148.53 million shares, accounting for 48.2% of the circulating shares, which is a decrease of 763.34 million shares from the previous period [1] - Zhang Qinghua remains the largest shareholder with 15,601.95 million shares, representing 35.56% of the total share capital, unchanged from the previous report [2] - The E Fund Healthcare Industry Mixed A fund has decreased its holdings by 588.07 million shares [2] Dividend Distribution - No specific details on the dividend distribution plan are provided in the documents [1][2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-036 湖南方盛制药股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到证券事务代表曾博茹女士提交的书面辞职报告。曾博茹 女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不 再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 曾博茹女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司 董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快 聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。 曾博茹女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 第 1 页，共 1 页 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-035 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于2025年4月22日(星期二)至4月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公司邮箱fs88997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月29日发布公司2024年年度报告及2025年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于2025年4月29日（星期二）上午9:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互 ...

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-035 湖南方盛制药股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日(星期二)上午 9:00-10:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2025 年 4 月 22 日(星期二)至 4 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fs88997135@126.com、 603998@fangsheng.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南方盛制 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-034 湖南方盛制药股份有限公司 关于公司《药品生产许可证》变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）近期完成 了《药品生产许可证》的变更登记并取得了湖南省药品监督管理 局核发的《药品生产许可证》。本次主要变更生产地址3的质量 负责人，现将相关情况公告如下： 一、变更后的《药品生产许可证》具体内容 企业名称：湖南方盛制药股份有限公司 注册地址：长沙市高新区麓松路789号 许可证编号：湘20150028 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 社会信用代码：91430000183855019M 分类码：AhzBhzChzDh 法定代表人：周晓莉 企业负责人：周晓莉 质量负责人：杨学锋，李自强 有效期至：2025年12月3日 生产地址和生 ...

Core Viewpoint - The announcement details the investment and share transfer activities of Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co., Ltd. and its affiliated investment partnership, focusing on the sale of shares in Hunan Kexin Health Industry Group Co., Ltd. and the implications for the company's capital recovery [2][10]. Group 1: Investment and Share Transfer Details - Hunan Kexin has decided to transfer 51% of its shares in Changsha Kexin Tumor Hospital Co., Ltd. to Yinkang Life Science Co., Ltd. for RMB 357 million, with subsequent transfers of 29% and 20% shares planned based on performance commitments [2][6]. - The company has invested RMB 100 million in the affiliated partnership, initially holding a 16.67% stake, which increased to 21.25% after changes in partner contributions [3][4]. - As of the announcement date, the company has recovered RMB 1.5 million of its investment, with RMB 98.5 million still outstanding [3][8]. Group 2: Financial Implications and Recovery Plans - The expected recovery from the share transfer is estimated at RMB 154.68 million, with the first phase of recovery projected to be RMB 87.61 million [6][8]. - The partnership has a commitment from a subordinate partner to cover any investment losses if the recovery does not meet the required amounts [8][10]. - The company plans to negotiate with partners to ensure the recovery of its outstanding investment before the partnership's expiration in January 2026 [9][10].