主要交流问题（风险提示：公司的经营计划目标及产品销售规划能否实现取决于市场状况、经营环境、 行业政策等多种因素，存在较大不确定性，部分前瞻预计不代表公司对年度的盈利预测及对投资者的业 绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并注意投资风险）： 问：公司近期有准备推出新的激励计划吗？答：公司目前已建立《核心人才长效激励制度》；2022年公 司实施的限制性股票激励计划已于2025年3月17日完成预留授予部分的第二期解锁上市；后续新的激励 计划需要结合公司未来战略、发展规划及市场情况综合考虑，如有后续新的激励计划，公司将严格按照 有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 问：公司进行了哪些市值管理措施？答：公司董事会、管理层高度重视市值维护，已将市值管理纳入部 分高级管理人员绩效考核指标。公司将不断完善信息披露机制、加大与投资者沟通力度，传递公司价 值；此外，公司严格执行积极、稳定的现金分红政策，报全体股东。公司坚持专注于主业的长期可持续 发展，通过不断加强经营管理等各项工作，推动公司持续稳定发展、不断创造价值，以公司的高质量发 展积极报广大投资者。 截至2025年5月30日收盘，方盛制药（603998）报收于10 ...

截至2025年5月23日收盘，方盛制药（603998）报收于9.91元，较上周的9.76元上涨1.54%。本周，方盛 制药5月23日盘中最高价报10.1元。5月19日盘中最低价报9.53元。方盛制药当前最新总市值43.51亿元， 在中药板块市值排名43/69，在两市A股市值排名3226/5148。 本周关注点 5月14日特定对象调研,现场参观 机构调研要点 问：公司2024年的业绩有什么突破？答：公司2024年实现营业收入17.77亿元（+9.15%），归母净利润 2.55亿元（+36.61%），扣非净利润1.93亿元（+44.61%）。创新药板块表现突出，小儿荆杏止咳颗粒覆 盖1,700多家医疗机构，销售增长73%，近9,000万元；玄七健骨片覆盖1,300多家机构，销售1.1亿元 （+280%），上市次年即破亿，创新药收入占比提升至11%（+5.5%）。成熟品种稳健增长，强力枇杷 膏销售超2亿元，藤黄健骨片、依折麦布片医疗机构覆盖与销售量持续稳健增长。多品类协同发展模式 有效平衡风险，支撑业绩持续增长。 公司公告汇总 方盛制药股东会议事规则（已经公司2024年年度股东大会审议通过） 问：公司未来三年对分红 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-057 湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 截至 2025 年 5 月 21 日，湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称"佰骏 医疗"）已将《经修订和重述的和解和框架协议》中约定应于 2025 年 3 月 21 日向湖南 方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）偿还的借款全部偿还完毕，后续佰骏医疗 将继续按《经修订和重述的和解和框架协议》约定的还款计划向公司还款，公司将密切 关注相关事项的进展；请投资者注意相关风险，谨慎投资。 一、佰骏医疗归还公司欠款进展 佰骏医疗自 2024 年 10 月根据《经修订和重述的和解和框架 协议》的约定向公司还款，2024 年 10 月向公司偿还借款 1,600 万元，11 月、12 月分别向公司偿还借款 1,700 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南方盛制药股份有限公司 法律意见书 致：湖南方盛制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南方盛制药股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 分红管理制度 （已经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定科学、持续、稳定的分红政策。 第三条 利润分配原则： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分 维护公司股东依法享有的资产收益权。 （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情 况下，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金 方式分配股利。 （三）公 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 累积投票制实施细则 （已经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构， 规范公司选举董事行为，根据中国证监会《上市公司治理规则》、 《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选 举两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董 事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候 选董事。得票数超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未 累积的股份数为准）的二分之一为候选人当选的前提条件，公司 按得票多少依次确定最终应选人数范围内的当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章 程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事" ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 对外担保管理办法 （已经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南方盛制药股 份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对 外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法规、 规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保系指公司以第三人的身份为债 务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。本制度所述对外担 保包括公司对全资子公司、控股子公司、参股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公 ...

第二章 利润分配和现金分红政策 第二条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，制定科学、持续、稳定的分红政策。 第三条 利润分配原则： （一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，充分 维护公司股东依法享有的资产收益权。 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 分红管理制度 （已经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下简 称"公司"）的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制， 充分保护中小投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《湖 南方盛制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 （二）公司当年实现盈利，在符合规定的利润分配条件的情 况下，除《公司章程》规定的特殊情况外，公司将优先采取现金 方式分配股利。 （三）公 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一条 为了进一步规范湖南方盛制药股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、《公司 章程》的规定行使职权。 董事会行使下列职权： (一)负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他 证券及上市方案； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 ...

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （已经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提 高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《湖南 方盛制药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关 法律法规要求，聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股 东会决定。公司不得在董 ...