证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-039 读者出版传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 1 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"利安达"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：读 者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒"或"公司"） 与大华签订的服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部 履行完毕。根据公司上级主管单位及相关制度要求，基于公 司战略发展调整需要，考虑审计工作沟通的便捷程度，为进 一步保障审计工作的独立性、专业性与客观性，提升财务信 息披露质量及内部控制管理水平，经公司选聘，决定改聘利 安达为2025年度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审 计）。公司已就会计师事务所变更事宜与大华进行了沟通， 大华对变更事宜无异议。 本事项尚需提交公司股东会审议。 公司于2025年10 ...

本人 7-3-2、已充分了解并同意由提名人读者出版传媒 股份有限公司董事会提名为读者出版传媒股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任读者出版传媒股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶 ...

提名人读者出版传媒股份有限公司(以下简称"读者传媒" 或"公司")董事会,现提名周蔚华先生为公司第六届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与读者传媒之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-038 读者出版传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名。2025 年 10 月 17 日，公司第五届董 事会第二十一次会议审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议 案》，经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格 审查，公司董事会同意提名张斌强先生、李树军先生、薛英昭先生、 王铁军先生、李燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意 提名李宗义先生、周蔚华先生、文海东先生为公司第六届董事会独立 董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。 1 独立董事候选人李宗义先生、周蔚华先生已取得独立董事资格证 书；其中李宗义先生为会计专业人士。文海东先生暂未取得独立董事 资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所 认可的独立董事资 ...

(二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事提名人声明与承诺 提名人读者出版传媒股份有限公司(以下简称"读者传媒" 或"公司")董事会,现提名文海东先生为公司第六届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与读者传媒之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良记录: 三 ...

独立董事候选人声明与承诺 Port 1/2 已充分了解并同意由提名人读者出版传媒 本人 股份有限公司董事会提名为读者出版传媒股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任读者出版传媒股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三 ...

一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603999 | 读者传媒 | 2025/10/22 | 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-040 读者出版传媒股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：读者出版集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 10 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有57.84%股份 的股东读者出版集团有限公司，在2025 年 10 月 16 日提出临时提案并书面提交 股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公 告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东会召开日期：2025 年 10 月 28 日 3. 股权登记日 公司控股股东读者出版集团有限公司于 202 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-037 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 1 议案》 公司第五届董事会将于近期任期届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，现提名李宗义先 生、周蔚华先生、文海东先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 任期三年，自股东会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东会选 举。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开，会议通知和 材料于 2025 年 10 月 16 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有 关人员。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共 和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定， 会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 ...

每经AI快讯，读者传媒10月17日晚间发布公告称，公司第五届第二十一次董事会会议于2025年10月17 日以通讯方式召开。会议审议了《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——一个农夫山泉≈23个华润饮料，怡宝"水战"输在哪？揭开市值悬殊之谜 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-036 读者出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月28日 14点30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月28日 至2025年10月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购 ...