证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-007 读者出版传媒股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担 保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。 上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次申请综合授信事项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办 理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限 于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件。 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事梁朝阳、李树军回避表决，表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定。该议案尚需提交公司 2024 1 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-004 读者出版传媒股份有限公司 预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：读者出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）的日常关联交易为正常生产经营行为， 其定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，不存在损害 公司及股东利益的情况；关联交易不会导致公司对关联方产 生较大依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营 能力产生不良影响。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银 行和非银行类金融机构理财产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、收益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），在投资期限内 该投资额度可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：2025 年 3 月 26 日，公司召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议， 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》。该事项尚需公司 2024 年度股东大会审议批准。 特别风险提示：公司拟购买的标的为安全性高、流动性好、 短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品， 风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。公司将及时跟踪现金管理进展情 况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-006 读者出版传媒股份有限公司 关于使用部分 ...

（2024 年度） 目 页 次 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 编码 : 京25ST 读者出版传媒股份有限公司 读者出版传媒股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000665 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 读者出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资 1-7 金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙 海淀区西四环中路 16号院 7号楼 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011000665 号 读者出版传媒股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的读者出版传媒股份有限公司(以下简称读者传 媒公司)《2024年度募集资金存放与实际使用 ...

公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 读者出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-008 读者出版传媒股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央金融工作 会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，推动读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者 传媒"或"公司"）高质量发展，促进公司投资价值提升，保护投资 者尤其是中小投资者的合法权益，根据行业特性，结合自身发展实际， 公司制定了"提质增效重回报"专项行动方案，具体如下： 一、聚焦主责主业，夯实发展基石 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终牢 记习近平总书记视察公司时的殷殷嘱托，牢牢把握正确出版导向，聚 焦主业提升质效，坚持深耕出版主业，深入推进精品出版工程,加快 融合创新步伐，构建多元业态体系，建立阅读服务体系，推动全民阅 读高质量发展，公司经营管理总体稳中向好、 ...

读者出版传媒股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等要求,读者出版传媒股份有限公司(以下简 称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事赵新民 先生、李宗义先生、周蔚华先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事赵新民先生、李宗义先生、周蔚华先生 的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会 认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 读者出版传媒股份有限公司 青事会 2025年3月28日 读者出版传媒股份有限公司 读者出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告(2024年度) 本人/分3.改，于 2022 年 10 月起任读者出版传媒股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事 ...

读者出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会委员基本情况 根据读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒" 或"公司"）《董事会审计委员会工作细则》相关规定，董事会 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。报告期内，公司 董事会审计委员会共有 3 名成员履职，分别为：李宗义、赵 新民、富康年。其中李宗义为专业会计人士，任主任委员； 李宗义、赵新民为独立董事，占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关规定。 二、委员变更及现任委员情况 2024 年 5 月 4 日，富康年因退休原因辞去委员职务。公 司董事会审计委员会现任委员为李宗义、赵新民。 三、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，全年 共召开 6 次会议，分别就公司定期报告、财务预算及决算、 2023 年度内部控制自我评价报告、续聘公司 2024 年度审计 机构、会计政策变更、修订公司内部控制手册等 9 项议案进 行了审议并表决，并就上海证券交易所关于公司 2024 年半 年度报告的信息披露监管工作函中提出的相 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-009 读者出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次 会议审议通过，具体内容详见 2025 年 3 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-002 读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已 于 2025 年 3 月 14 日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事会 主席曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中 华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务 预算报告的议案》 本议案尚需股东大会审议批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结 ...