华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为读者 出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规的规定， 对读者传媒 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1377号《关于核准读者出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，读者传媒向社会公开发行 人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77 元，募集资金总额为人民币58,620万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。 中 ...

读者出版传媒股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011001566 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 读者出版传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所(特殊普通合 ...

华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为读者 出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规的规定， 对读者传媒 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1377号《关于核准读者出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，读者传媒向社会公开发行 人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77 元，募集资金总额为人民币58,620万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。 中 ...

(截止 2024 年 12 月 31 日） 读者出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000023 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 读者出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 目 页 次 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 :86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华内字[2025]0011000023 号 读者出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵新民） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传 媒"或"公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作 细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及时了解公司 生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵新民，男，1970 年 12 月生（54 岁），汉族，甘 肃临洮人，法学学士。1993 年毕业于甘肃政法学院。公司证 券和其他商事领域资深律师。1993 年至 2001 年任甘肃正天 合律师事务所专职律师、合伙人；2001 年至 2005 年任上海 锦天城律师事务所专职律师；2005 年至 2018 年任上海科汇 律师事务所专职律师、合伙人；2018 年 8 月至今任上海市民 生律师事务所专职律师、 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李宗义） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传 媒"或"公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作 细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及时了解公司 生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李宗义，汉族，1970 年 3 月生（55 岁），甘肃兰州 人，工商管理硕士，正高级会计师、资深中国注册会计师、 英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚 公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务 师、律师，财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国注册 会计师协会理事，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、 享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998 年开 - 1 - ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周蔚华） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传 媒"或"公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作 细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及时了解公司 生产经营情况，全面关注公司业务，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周蔚华，汉族，1963 年 9 月生（61 岁），安徽亳州 人，经济学博士。1988 年至 1996 年任中国人民大学《教学 与研究》编辑部编辑、副总编辑，1996 年至 2011 年任中国 人民大学出版社副社长、副总编辑、总编辑，2011 年至 2017 年任民政部中国社会报社党委书记、社长、总编辑。2017 年 至今任中国人民大学新闻学院教授。现为中国人民大学新闻 学院二级教授、博士生导师，《新闻春秋》杂志主编，国家 社科基金重大项目首席专家。获得第十届韬 ...

读者出版传媒股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000665 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 编码 : 京25ST 读者出版传媒股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 读者出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资 1-7 金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙 海淀区西四环中路 16号院 7号楼 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011000665 号 读者出版传媒股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的读者出版传媒股份有限公司(以下简称读者传 媒公司)《2024年度募集资金存放与实际使用 ...

读者出版传媒股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》等相关规 定，现将读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒" 或"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金的具体存放和 使用情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 2018 年度公司募集资金实际使用 1,671.48 万元，募集资 金理财收益 699.52 万元，利息收入扣除手续费净额 212.65 万元，收回 2017 年购买的理财本金 30,000.00 万元，募集资 金永久性补充流动资金 41,385.56 万元，截至 2018 年 12 月 - 2 - 31 日存放于募集资金专户实际余额为 7,500.46 万元。 2019 年度公司募集资金实际使用 1592.02 万元(含支付的 出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款 99.93 万元，及特色精品图书出版项目应付未 ...

读者出版传媒股份有限公司关于会计师 事务所 2024 年度履职情况的评估报告 读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求,公司对大华在近一年审计中的履职情况进行了评估。具 体情况如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 (一)基本信息 机构名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式:特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人:梁春 截至2024年12月31日合伙人数量:150人 截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中: 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人 2023年度证券业务收入:148,905.87万元 2023年度上市公司审计客户家数:436 主要行 ...