Core Points - Liang Chaoyang has been removed from the position of Chairman of the Board of Reader Publishing Media Co., Ltd. due to a personnel decision by the Gansu Provincial Government [1] - Liang Chaoyang has submitted his resignation from all positions within the company, including Director and Chairman, effective immediately upon delivery to the Board [1] - The company will follow its articles of association and relevant regulations to promptly elect a new Director and Chairman [1] Summary by Sections - **Announcement of Resignation** - The company confirms that Liang Chaoyang has been relieved of his duties as Chairman by the controlling shareholder, Reader Publishing Group [1] - The decision was made in accordance with state-owned enterprise personnel management regulations [1] - **Impact on Company Operations** - Liang Chaoyang's departure will not reduce the number of Board members below the minimum required by the company's articles of association [1] - The normal operation of the Board will not be affected by this change [1] - **Acknowledgment of Contributions** - The Board expresses gratitude for Liang Chaoyang's contributions during his tenure, highlighting his diligence and commitment to the company's development [2]

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-010 读者出版传媒股份有限公司 关于梁朝阳先生不再担任公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东读者出版集团有限公司（以下简称"读者集团"）收到甘肃省人民 政府人事任免通知，甘肃省人民政府决定：免去梁朝阳的读者出版集 团有限公司董事长职务。根据国有企业干部管理相关规定，经读者集 团党委会研究决定，免去梁朝阳的公司董事、董事长职务。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 因工作变动，梁朝阳先生已向公司董事会提请辞去公司董事、董 事长，董事会战略委员会主任委员等公司一切职务。根据《公司章程》 规定，梁朝阳先生《关于不再担任公司相关职务的报告》自送达董事 会起生效。梁朝阳先生的离任不会导致公司现有董事会成员人数低于 《公司章程》规定的最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影 响。近期，公司将按照《公司章程》和相关规定尽快履行决策程序， 补选董事及董事长。 ...

Core Viewpoint - Reader Media (603999) reported a total profit of 82.17 million yuan for the fiscal year 2024, marking an 8.96% year-on-year increase, while the publishing segment achieved revenue of 876 million yuan, up 9.92% year-on-year, indicating a solid performance in its core publishing business [1][2][3]. Group 1: Publishing Business Performance - The publishing segment generated revenue of 876 million yuan, reflecting a 9.92% increase year-on-year, driven by a focus on quality publishing and effective marketing strategies [2]. - The company has implemented a three-year action plan for quality publishing, resulting in a 16.40% growth in book sales, particularly from the "Reader" series [2]. Group 2: Profit and Financial Metrics - The total profit for 2024 was 82.17 million yuan, an increase of 8.96%, with a gross margin improvement of 1.61 percentage points and a cost reduction of 2.76% year-on-year [3][4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 36.58% to 62.26 million yuan, primarily due to changes in tax policies affecting deferred tax assets and liabilities, which resulted in a one-time adjustment [3][4]. Group 3: Innovation and Digital Transformation - The company is enhancing its media ecosystem by leveraging the "Reader" brand to develop a new media matrix and promote e-commerce integration, achieving a revenue of 61.28 million yuan from live streaming, a 28% increase [6]. - The digital publishing sector is advancing with projects like the digitalization of the "Four Treasures of the Study" and the development of various digital products, contributing to the company's innovative growth [6]. Group 4: Social Responsibility and Brand Value - The "Reader" brand has been recognized as one of China's 500 most valuable brands for 21 consecutive years, with a brand value of 51.36 billion yuan in 2024 [7]. - The company actively promotes reading culture through various initiatives, including the establishment of reading spaces and community reading events, contributing to the construction of a "book fragrance society" [7]. Group 5: Overall Financial Health - The company maintains a stable financial condition with total assets of 2.56 billion yuan and net assets attributable to shareholders of 1.99 billion yuan, both showing year-on-year growth [1][8].

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-001 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议 通知和材料已于 2025 年 3 月 14 日以书面及邮件方式送达公司全体董 事、监事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中，董事张延龙以通讯方式表决），公 司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事 会主席曾乐虎，监事孙玉婷、李耀斌、李军、郧军涛列席会议。本次 董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读 者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 ...

华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为读者 出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规的规定， 对读者传媒 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1377号《关于核准读者出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，读者传媒向社会公开发行 人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77 元，募集资金总额为人民币58,620万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。 中 ...

华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为读者 出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒"或"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律法规的规定， 对读者传媒 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1377号《关于核准读者出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，读者传媒向社会公开发行 人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77 元，募集资金总额为人民币58,620万元，扣除保荐及承销费等相关发行费用总额 8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。 中 ...

读者出版传媒股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011001566 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 读者出版传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所(特殊普通合 ...

(截止 2024 年 12 月 31 日） 读者出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000023 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 读者出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 目 页 次 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 :86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华内字[2025]0011000023 号 读者出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵新民） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传 媒"或"公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作 细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及时了解公司 生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵新民，男，1970 年 12 月生（54 岁），汉族，甘 肃临洮人，法学学士。1993 年毕业于甘肃政法学院。公司证 券和其他商事领域资深律师。1993 年至 2001 年任甘肃正天 合律师事务所专职律师、合伙人；2001 年至 2005 年任上海 锦天城律师事务所专职律师；2005 年至 2018 年任上海科汇 律师事务所专职律师、合伙人；2018 年 8 月至今任上海市民 生律师事务所专职律师、 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李宗义） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传 媒"或"公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作 细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及时了解公司 生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李宗义，汉族，1970 年 3 月生（55 岁），甘肃兰州 人，工商管理硕士，正高级会计师、资深中国注册会计师、 英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚 公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务 师、律师，财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国注册 会计师协会理事，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、 享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998 年开 - 1 - ...