证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-019 读者出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相关规 定，现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 报告期内，教材教辅业务与上年同期相比增长较为明显，一方面 由于义教和高中教材发印量增加以及结算价提高，使得教材业务收入 及毛利有所增长。另一方面由于教辅出版单位持续优化调整教辅产品 结构，增加品种，积极拓展市场销售渠道，同时加快出版节奏和结算 进度，使得教辅业务收入及毛利大幅增加。 报告期内，一般图书业务较上年同期有小幅增长，主要是因为市 场类图书发行持续增长，但受间接成本增长影响，一般图书本期毛利 率同比有所下降。 1 单位：人民币 万元 品种 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期 本期 增长率 上年同期 本期 增长率 上年同期 本 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-018 读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 A 座第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料 已于 2024 年 4 月 17 日以书面及邮件方式送达公司监事。会议由监事 会主席曾乐虎主持。公司现有监事 5 人，实际参会监事 5 人，符合《中 华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者 出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司监事会 2024 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-017 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议通 知和材料已于 2024 年 4 月 17 日以书面及邮件方式送达公司全体董事 和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事 9 人， 实际参会董事 9 人（其中，独立董事赵新民、周蔚华以通讯表决方式 出席会议），符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股 份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 （www.s ...

读者出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024年4月 读者出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | | | | 读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项 1 | | --- | --- | --- | --- | | 读者出版传媒股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会议程 2 | | 议案一 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 4 | | 议案二 | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 23 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2023 | | 年度述职报告的议案 29 | | 议案四 | 关于公司 年度财务决算和 2024 | 2023 | 年度财务预算报告的议案 40 | | 议案五 | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 76 | | 议案六 | 关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 78 | | 议案七 | 关于公司 2023 | | 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案..79 | | 议案八 | 关于公司预计 2024 | | 年度日常关联交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 1,294,615,276.17, a slight increase of 0.24% compared to RMB 1,291,467,307.93 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 98,168,423.18, representing a growth of 14.28% from RMB 85,904,276.86 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 65,017,472.45, which is a significant increase of 35.56% compared to RMB 47,960,377.17 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities reached RMB 194,965,714.40, marking a substantial increase of 98.60% from RMB 98,168,352.42 in the prior year[24]. - The total assets of the company at the end of 2023 were RMB 2,510,866,704.07, reflecting a 2.56% increase from RMB 2,448,154,482.09 in 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 1,953,149,077.17, up by 4.81% from RMB 1,863,565,367.90 at the end of 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.17, an increase of 13.33% from RMB 0.15 in 2022[25]. - The weighted average return on net assets rose to 5.14%, an increase of 0.52 percentage points compared to 4.62% in the previous year[25]. - The total liabilities decreased to 533 million RMB, down 4.36% year-over-year, resulting in an asset-liability ratio of 21.21%, a decrease of 1.54 percentage points[59]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 98.17 million RMB, a growth of 14.28% year-over-year, with a basic earnings per share of 0.17 RMB[59]. Revenue and Sales Growth - Annual operating revenue was RMB 1.295 billion, reflecting a 0.24% year-on-year growth[35]. - Main business revenue was 877 million RMB, up 14.27% year-over-year, primarily driven by the growth in educational materials, books, and cultural products[63]. - The total revenue for the year 2023 reached approximately 876.62 million, representing a year-on-year increase of 25.54%[66]. - The total revenue from published books was 2.671 billion yuan, reflecting a growth of 15.19% year-on-year[40]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the fiscal year, representing a 20% growth compared to the previous year[156]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $500 million in Q4 2023[158]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion in the last fiscal year, representing a year-over-year growth of 15%[165]. Publishing and Product Development - The total circulation of the journal cluster reached 81.59 million copies in 2023, with the monthly average circulation of "Reader" at 5.27 million copies[39]. - The total number of books published in 2023 was 94.0184 million copies, an increase of 1.53684 million copies or 19.54% compared to 2022[40]. - The company launched 4,738 new book titles in 2023, a 47.37% increase from the previous year[40]. - The company is targeting a monthly circulation of over 1 million copies for the "Reader" (Campus Edition) by expanding its distribution channels[125]. - The company plans to enhance the digitalization and industrialization of ancient book resources, specifically targeting the reprint of the "Four Treasuries" collection[125]. - The company is focusing on improving its e-commerce live streaming capabilities to overcome current limitations and achieve rapid growth in this sector[125]. Digital and E-commerce Initiatives - E-commerce business revenue reached 38.86 million yuan in 2023, marking a 50% year-on-year increase[44]. - The company is focusing on digital publishing, with various digital products showing a diversified and rich development trend in 2023[50]. - The company is actively expanding its sales channels, including e-commerce platforms and live streaming sales, to enhance market reach[67]. - The company is focused on increasing the market share of the digital version of "Reader" by integrating digital publishing and marketing, leveraging new technologies to enhance distribution capabilities[128]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company has held 4 shareholder meetings during the reporting period to address key issues such as director elections and related party transactions, ensuring shareholder rights are upheld[135]. - The board of directors has convened 7 times, focusing on compliance with shareholder resolutions and enhancing corporate governance practices[136]. - The supervisory board has met 5 times to oversee the company's operational plans and financial status, ensuring the protection of shareholder interests[137]. - The company has received a "Good" rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for five consecutive years, reflecting its commitment to transparency[140]. - The company has established independent financial accounting systems, ensuring no shared bank accounts with Reader Group[142]. Social Responsibility and Community Engagement - The company invested a total of 258.83 million yuan in social responsibility projects, including donations of books and organizing reading activities[200]. - The company has actively engaged in community support, including disaster relief efforts, contributing 800,000 yuan worth of books to disaster-affected areas[200]. - The company has established a reading promotion initiative, benefiting approximately 110,000 individuals through various reading activities[200]. Future Outlook and Strategic Plans - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% and aiming for 1.875 billion yuan[156]. - The company aims to implement a three-year boutique publishing action plan from 2024 to 2026, focusing on producing impactful and award-winning books[124]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its content library, with a budget of 200 million yuan allocated for this purpose[156]. - The company plans to enhance its reading product offerings by developing youth reading series suitable for e-commerce live streaming, aiming to create more high-quality reading products[127].

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2024-015 读者出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股 东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 ...

读者出版传媒股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求, 读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度任职独立董事赵新民先生、李宗义先生、周蔚华先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事赵新民先生、李宗义先生、周蔚华先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 读者 + 1 读者出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告(2023年度) 本人起新 队,于2022年10月起任读者出版传媒股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,在 2023年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 ...

2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》，规 定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的内容。根据上述规定，公司将对原会计政策 进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 2024年3月25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于 公司会计政策变更的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。 此次会计政策变更是根据财政部相关规定及要求进行的相应调整，无 需提交公司股东大会审议。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的性质、内容和原因 1.会计政策变更的原因 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-011 读者出版传媒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无 重大影响。 一、概述 （二）当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整 金额 1 2022年11月30日，财政部发布了《企业 ...

关于读者出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：读者出版传媒股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所 联系电话：0931-2130678 读者出版传媒股份有限公司 大华核字|2024] 0011002124 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://t.cnec.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.frome.parables.net/201 读者出版传媒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 1-2 | | 1 | 读者出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营 | 1-2 | ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-014 读者出版传媒股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订公司部分 管理制度的议案》，现将具体修订情况公告如下： 上述制度中，1-3 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订 后的制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理体系，促进公司持续 健康稳定发展，根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，对公司相 关管理制度进行梳理与修订。 二、本次修订涉及的制度 此次公司共修订 4 项制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 ...