读者出版传媒股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011001566 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 读者出版传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所(特殊普通合 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周蔚华） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传 媒"或"公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作 细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及时了解公司 生产经营情况，全面关注公司业务，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周蔚华，汉族，1963 年 9 月生（61 岁），安徽亳州 人，经济学博士。1988 年至 1996 年任中国人民大学《教学 与研究》编辑部编辑、副总编辑，1996 年至 2011 年任中国 人民大学出版社副社长、副总编辑、总编辑，2011 年至 2017 年任民政部中国社会报社党委书记、社长、总编辑。2017 年 至今任中国人民大学新闻学院教授。现为中国人民大学新闻 学院二级教授、博士生导师，《新闻春秋》杂志主编，国家 社科基金重大项目首席专家。获得第十届韬 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵新民） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传 媒"或"公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作 细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及时了解公司 生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵新民，男，1970 年 12 月生（54 岁），汉族，甘 肃临洮人，法学学士。1993 年毕业于甘肃政法学院。公司证 券和其他商事领域资深律师。1993 年至 2001 年任甘肃正天 合律师事务所专职律师、合伙人；2001 年至 2005 年任上海 锦天城律师事务所专职律师；2005 年至 2018 年任上海科汇 律师事务所专职律师、合伙人；2018 年 8 月至今任上海市民 生律师事务所专职律师、 ...

读者出版传媒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李宗义） 本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传 媒"或"公司"）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作 细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及时了解公司 生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2024 年度相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李宗义，汉族，1970 年 3 月生（55 岁），甘肃兰州 人，工商管理硕士，正高级会计师、资深中国注册会计师、 英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚 公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务 师、律师，财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国注册 会计师协会理事，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、 享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998 年开 - 1 - ...

读者出版传媒股份有限公司关于会计师 事务所 2024 年度履职情况的评估报告 读者出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华")为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求,公司对大华在近一年审计中的履职情况进行了评估。具 体情况如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 (一)基本信息 机构名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式:特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人:梁春 截至2024年12月31日合伙人数量:150人 截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中: 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人 2023年度证券业务收入:148,905.87万元 2023年度上市公司审计客户家数:436 主要行 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-007 读者出版传媒股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担 保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过20亿元的综合授信。 上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次申请综合授信事项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长、法定代表人安排办 理相关授信手续，并签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限 于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件。 ...

关于读者出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 读者出版传媒股份有限公司 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：读者出版传媒股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所 联系电话：0931-2130678 读者出版传媒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025] 0011000666 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 流河处理手机"打一口"成绩公告下载明查中计教资金融合自具有效来的平台的会计制等条新出 您可使用手机"扫一口"成绩人"注册会计师行业能一致管平台（begi/res.margerial）。 但是 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止2024年12月31日) | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 í 1-2 说明 i Í 读者出版传媒股份有限公司 2024 年度非经营 1-2 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大基食计师事務所 控 股 股 东 及 其 ...

读者出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、董事会审计委员会委员基本情况 根据读者出版传媒股份有限公司（以下简称"读者传媒" 或"公司"）《董事会审计委员会工作细则》相关规定，董事会 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。报告期内，公司 董事会审计委员会共有 3 名成员履职，分别为：李宗义、赵 新民、富康年。其中李宗义为专业会计人士，任主任委员； 李宗义、赵新民为独立董事，占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关规定。 二、委员变更及现任委员情况 2024 年 5 月 4 日，富康年因退休原因辞去委员职务。公 司董事会审计委员会现任委员为李宗义、赵新民。 三、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，全年 共召开 6 次会议，分别就公司定期报告、财务预算及决算、 2023 年度内部控制自我评价报告、续聘公司 2024 年度审计 机构、会计政策变更、修订公司内部控制手册等 9 项议案进 行了审议并表决，并就上海证券交易所关于公司 2024 年半 年度报告的信息披露监管工作函中提出的相 ...

机构名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙） 读者出版传媒股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及读者出版传媒股份有限公司(以 下简称"读者传媒"或"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求,公司董事会审计委员会 (以下简称"委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"大华")2024 年审计资质及工作履行了监督职责,现将 具体监督情况汇报如下: 一、大华基本情况 （一）基本信息 成立日期:2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 首席合伙人: 梁春 截至2024年12月31日合伙人数量:150人 截至2024年12月31日注册会计师人数:887人,其中: 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人 2023年度业务总收入:325,333.63 ...

读者出版传媒股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等要求,读者出版传媒股份有限公司(以下简 称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事赵新民 先生、李宗义先生、周蔚华先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事赵新民先生、李宗义先生、周蔚华先生 的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会 认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 读者出版传媒股份有限公司 青事会 2025年3月28日 读者出版传媒股份有限公司 读者出版传媒股份有限公司 独立董事独立性自查报告(2024年度) 本人/分3.改，于 2022 年 10 月起任读者出版传媒股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事 ...