证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-022 1 进行监督，确保公司正常运作，切实维护公司和全体股东利益。 公司监事会及全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司对监事会及全体监事在任职期间为公 司所做的重要贡献表示衷心感谢! 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司 读者出版传媒股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司取消监事会的议案》，公司将不再设置监事会， 现将具体内容公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券 监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司 将不再设 ...

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2025-026 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室 读者出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 24 日 至2025 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司第一会议室以现场方式召开， 会议通知和材料已于 2025 年 8 月 18 日以书面及邮件方式送达公司监 事。会议由监事会主席曾乐虎主持。公司现有监事 4 人，实际参会监 事 4 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有 限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券 监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况及需求，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会 议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公司治理 ...

（一）审议通过《关于公司取消监事会的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券 监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套 证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-020 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场（公司 A 座第一会议室）加 通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 8 月 15 日以书面及邮件 方式送达公司全体董事、监事和有关人员。会议由公司董事长张斌强 主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中，独立董事李宗 义、赵新民、周蔚华，董事张延龙以通讯方式表决），公司副总经理、 董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事会 ...

转自：证券时报 人民财讯8月27日电，读者传媒(603999)8月27日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入为 4.15亿元，同比下降23.73%；归母净利润3860.47万元，同比增长12.67%；基本每股收益0.067元。报告 期内，公司实现营业收入较去年同期减少，主要是公司剥离与主业关联度较低的业务；归属于上市公司 股东的净利润较去年同期增加，主要得益于转制文化企业所得税政策变化，公司可继续享受企业所得税 免征政策，所得税费用同比大幅减少。 ...

公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 193 读者出版传媒股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张斌强、主管会计工作负责人袁海洋及会计机构负责人（会计主管人员）袁海 洋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法 ...

读者出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、中国证监会《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 4 月修订)》等法 律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理 体系，提升规范运作水平，结合实际情况，公司对《公司章程》及相 关管理制度进行了梳理并修订。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据上述相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际， 对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容主要包括：将"股东大 会"的表述统一修改为"股东会"；调整股东会及董事会部分职权； 整体删 ...

读者出版传媒股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）以及《读者出版传媒股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时 股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东会： 1.董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的三分之二时； 2.公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； 1 / ...

读者出版传媒股份有限公司 章 程 中国·兰州 1 / 67 2 / 67 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 党的建设 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第三章 | 经营宗旨和范围 | | 第四章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第五章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第六章 | 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 | ...

读者传媒公告，2025年上半年营业收入4.15亿元，同比下降23.73%。净利润3860.47万元，同比增长 12.67%。 ...