山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙琦铼） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 孙琦铼，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历、硕士和博士学位。具有中国注册会计师、 注册税务师、注册资产评估师、中国注册房地产估价师等执 业资格。历任临沂市审计局科员，山东新永信会计师事务所 合伙人，山东悟开项目管理有限公司执行董事，山东玻纤独 立董事。现任山东大乘联合会计师事务所（普通合伙）合伙 人，山东大乘资产评估事务所合伙人，青岛得懿家族管理 ...

债券代码：111001 债券简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-017 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024年4月23日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同 意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及 预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产 经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为，发生金 额在公司的预计总额度范围内。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允， 有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司 独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公 本关联交易尚需提交股东大会审议。 日常关联 ...

债券代码：111001 债券简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-014 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司）， 子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县 热电有限责任公司。 ●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币137.77亿元 的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度）， 期限为自股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述 授信在40亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保 余额为11.41亿元人民币。 （一）山东玻纤集团股份有限公司 ●本次担保不存在反担保。 ●无逾期对外担保。 公司及子公司拟向银行申请综合授信 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （4）净利润：10,533.96 万元，同比减盈 43,044.98 万 元，减幅 80.34%。 2.主要费用项目变动说明 （1）管理费用：2023 年为 10,382.38 万元，同比减少 233.26 万元，减幅 2.20%。主要原因：报告期职工薪酬、咨 公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易 和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定， 以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进 行编制。公司有三个全资子公司纳入合并报表，公司合并财 务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了信会师报字[2024]第 ZA11522 号标准无保留意见的审计 报告。 现将 2023 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如 下： 一、2023 年度经营业绩 1.总体经营情况 （1）营业收入：220,164.98 万元,同比减收 57,969.82 万元，减幅 20.84%； （2）营业利润：10,677.79 万元，同比减盈 52,791.01 万元，减幅 83.18% ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董 事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《山东玻纤集团股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划(草案）》，公司需回购注销 245 人已获授但尚未获准 解除限售的注销限制性股票 363.6279 万股。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职 责，科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。公司坚定 新时期高质量发展的决心不动摇，以任务达成为目标，严制 度、严管理、严责任、严考核，各项工作稳步有序推进，逐 渐走出一条在国内国际"双循环"发展格局下的企业增产、 增收、增利的高质量发展之路。 一、经营情况讨论与分析 2023 年以来，面对宏观经济复苏乏力、玻纤市场持续动 荡等严峻考验，公司认真贯彻落实能源集团、新材料公司各 项决策部署，紧紧围绕"四个年""五个坚定不移""七件大 事"工作主线，聚焦主业抓发展，心无旁骛提内涵，脚踏实 地，埋头苦干，整体工作保持稳中有进、进中提质的良好态 势。 2023 年公司主要工作及经营情况回顾： （一）抓内涵提升，生产经营实现稳中向好 千方百计抓经营质量提升，先后开展多项内涵提升活动。 高效统筹企业稳定和经济发展，搭建完成五级市场主体和四 级市场结算体系，公司获得"国家级两化融合管理体系 AA 评定"。 （二）抓产业优化，重点工程实现高效建设 紧紧围绕能源集 ...

关于山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二O二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称"山东玻纤公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11522 号 的无保留意见审计报告。 关于山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11524 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 山东玻纤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上 ...

债券代码：111001 债券简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-016 山东玻纤集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称立信） ●山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年4月23日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司2024年度财务报告 和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信为公司2023年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程 中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。立信具有会计师事务所 执业证书及相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工 作的要求。公司拟续聘立信为公司20 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受山东玻纤 集团股份有限公司（以下简称"山东玻纤"或"公司"）委托，作为其本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《有关 问题的通知》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法 规"）和《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，以及公司为本次股权激励计划拟定的《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限 制性股票 ...

山东玻纤集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫" 山东玻纤集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11522 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称山东玻纤)财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变 ...