拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称立信） 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司 2025 年度财务报告 和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-026 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 立信为公司2024年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中， 能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。立信具有会计师事务所执业证书 及相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公 司拟续聘立信为公司2025年度财务 ...

公司代码：605006 公司简称：山东玻纤 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 山东玻纤集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日 （星期三） 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日 （星期三） 10:00-11:00 （二） 会议召开地点： ...

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （三）把握机遇建项目、优布局、抓运营，发展动能得到 了优化升级。 稳妥有序推进 30 万吨项目投产运营，召开风电纱产品评审 会和产品推介现场会，顺利通过 DNV 型式认证。高效推进 17 万吨技改项目建设，积极筹备淄博卓意七线技改。 （四）多措并举优供应、稳销售、强研发，经营保障得到 了有效增强。 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责， 科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。 一、经营情况讨论与分析 2024 年是公司成立以来最为艰难、也是极为难忘的一年。 一年来，面对复杂变化的宏观局势、空前严峻的市场形势，公 司聚焦重点，精准发力，面对亏损的被动局面，采取有力举措， 发动全体员工，深挖降本潜力，致力提质增效，整体工作呈现 出稳中有进，进中提质的良好局面。回顾一年来的工作，主要 呈现以下几方面的特点： （一）以安为要打基础、强管理、抓规范，发展环境得到 了持续稳定。 深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真开展 "五问五反思"活动和"治本攻坚 平安玻纤"三年行动，严抓 重大 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司拟与山东能源集团财务有限公司签订金融服务 协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或山东玻纤）为进一步拓宽融 资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与山东能源集团财务有 限公司（以下简称山能财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协议，山能财务 公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、综合授信、其他金融服务。 公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟与山东能源集团财务 有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事朱辉、高峻回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资风险，提高资金使用效率，公司拟与山能财 务公司签署《金融服务协议》。根据该协议 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）监 事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履 行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的 经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等 进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护公司利益和全 体股东合法权益发挥了应有的作用。 现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开了 3 次会议，审议并通过 15 项议 案，历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。同时，监 事会通过列席公司股东大会和董事会会议，参与了公司重大决 策事项的讨论，在公司的管理决策中起到了法定监督作用。监 事会会议召开情况如下： | 序号 | 届次及召开时间 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1.关于公司 | 2023 | | 年 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司）， 子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电 有限责任公司。 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 113 亿元的综 合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自 股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述 授信在 40 亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保余 额为 13.53 亿元人民币。 本次担保不存在反担保。 无逾期对外 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议 室 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2 ...

一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 8 日 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会 议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 — 1 — 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-022 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法 定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报 告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报 ...