| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 12 日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并 修订公司章程的议案》《关于修订公司相关内控制度的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董 事 ...

山东玻纤集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，独立董事应当按照相关法律法规、独立董事管理办法和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 — 1 — 实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害 关系的单位或个人的影响。 第五条 公司设独立董事 3 人，其中至少包括一名会计专 业人士。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立 董事的职责。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜 履行独立董事职责的情形，公司应按规定及时更换独立董事。 第八条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国 证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事任职条件及 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东玻纤集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）及控股子公司与关联方的资金 往来和关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司信 息披露管理办法》及《上海证券交易所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等相关法律法规的要求，以 及本公司《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司。本办法所 称控股子公司指公司通过股权或其他权益性投资形成的下 属企业，主要包括公司独资设立的全资子公司和公司在该企 业的权益性资本占总资本的 50％以上的控股子公司。 第三条 涉及关联交易决策事项的审核、预计、实施、 监督、信息披露等事项的，适用本办法。 第四条 公司及控股子公司的关联交易事项的信息披露 由公司董事会秘书负责管理，证券部协助办理有关具体事项。 第二章 关联人及关联人报备 — 1 — 山东玻纤集团股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 本办法所称关联方，按《上海证券交易所股票 上市规则》及财政部《企业会计准则第 36 号—关联方披露》 的有关规定执行，主要包括关联法人和关联自 ...

山东玻纤集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 公司为子公司提供担保的、子公司间担保的，可以不要 求提供反担保。 第四条 公司提供对外担保时，应当遵循平等、自愿、 公平、诚信、互利的原则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理，须经公司 — 1 — 董事会或股东会批准。公司的分支机构、职能部门不得擅自 对外提供担保。 未经公司董事会或股东会批准的，公司及子公司不得对 外担保，也不得相互提供担保。 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范山东玻纤集 团股份有限公司(以下简称"公司")担保行为，有效控制对 外担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等其他相关法律、法规和《公司章程》 的规定，制定本制度。 第六条 公司提供对外担保时，应当要求被担保人提供 反担保或其他有效防范担保风险的措施。反担保的提供方应 当具有实际承担债务的能力，且其提供的反担保必须与公司 担保的金额相当。 第二条 本 ...

山东玻纤集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东玻纤集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规 章制度的规定，结合公司实际情况，制定本信息披露管理制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时、简单明晰、通俗 易懂地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 除依法需要披露的信息外，公司自愿披露的信息应当 遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择 性披露。 第四条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披 露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际 上的不公平。 — 1 — 第五条 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触 ...

山东玻纤集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下称"公 司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本 次债券"）持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的 权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理 办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 其他规范性文件的有关规定及《山东玻纤集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券（以下简称"可转 债"）为公司依据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"） 约定发行的本次可转债。债券持有人为通过认购、交易、受 让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则 组成，债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开， — 1 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 · — 1 — 独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立、健全山东玻纤集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（不含独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东玻 纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，在董事会下设薪酬与考核委员会，并制定议事 规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董 事会任命的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总工程师、 ...

山东玻纤集团股份有限公司 总经理向董事会报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东玻纤集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范总经理行使职权、履 行职责的行为，明确工作程序，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 总经理主持经理层全面工作，组织实施董事会 决议，行使公司章程和董事会授予的职权，对董事会负责。 第二章 报告原则 第三条 总经理负责向董事会报告工作，副总经理的工 作向总经理请示报告，原则上不越级请示报告，必要时副总 经理可直接向董事会请示报告并负责落实。在董事会关于重 大项目、重要事项作出决策前，总经理或总经理授权其他高 级管理人员应当向公司董事进行预沟通报告。 第四条 凡是要求在事前或事中请示报告的重要事项， 不得在事后报告；要求事后报告的事项，应在要求的时间内 报告。对决定的事项和安排的工作，因各种原因不能按时、 按质、按量完成的，应事前或事中报告，不得事后报告。 — 1 — 第五条 属于责权范围内能解决的事项，可不再向董事 会请示。凡是涉及生产经营管理活动中的重要事项（包括以 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会及经理层依法依规履职，建立科学规范的 决策机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律法规，按照《公司章程》《董事会议事 规则》《总经理办公会议事规则》等有关规定，结合企业实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"，指董事会在一定条件和 范围内，将《公司法》《公司章程》等法律规章赋予董事会 职权中部分事项的决策权授予经理层代为行使。法律、法规 规定必须由董事会决策的事项不得授权。 第三条 经理层在行使职权时，不得变更董事会决议或 超越其职权范围。经理层认为应当提请董事会审议的事项， 按照有关规定提报议案。 第四条 经理层依据授权实施决策，应符合山东能源集 团有限公司、公司既定的决策程序和国家对国有企业"三重 一大"管理制度的要求。 — 1 — 第二章 授权原则及内容 第五条 授权管理的基本原则： （一）依法依规原则。依照法律法规及《公司章程》授 权，经理层在授权范围内行使职权，向董事会负责。 （二）有 ...

山东玻纤集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）经理层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管 理层依法行使权利、履行职责、承担义务，依据国家有关法 律、行政法规和《公司章程》，特制定本规则。 第二条 公司总经理和其他高管人员应当遵守法律、行 政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以 公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经 营管理，对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 1.依照法律、法规、《公司章程》规定和董事会授权行 使职权； 2.以诚信原则对公司董事会负责； 3.执行公司股东会、董事会决议； 4.接受董事会对其履行职责的监督。 第三条 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有 约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本规则执行。 — 1 — 第二章 总经理任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有比较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 验，具有较强的经营管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 ...