本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 37,680 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0062% | | | 累计已回购金额 | 164,284.80 | 元 | | 实际回购价格区间 | 4.36 元/股 | 元/股~4.36 | 一、 回购股份的基本情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第四 届董事会战略发展委员会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 28 日发布了《山 东玻纤集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2024-037），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2024 年 9 月 4 日上午 10:00-11:30 以视频和网络文字互动的形式召 开了 2024 年半年度业绩说明会。公司董事长张善俊先生、独立董事安起光先生、 总经理朱波先生、财务总监邱元国先生、董事会秘书王传秋先生参加了本次说明 会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交 流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月没有 减持公司股份的计划。未来 3 个月、6 个月之内，上述主体若实施股份减持计划， 公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信 息披露义务。 ● 相关风险提示： 1.本次回购方案可能面临公司股票价格持续超出回购方案的价格区间，导致 ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）。 ● 回购股份资金来源：自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或 ...

公司报告 | 半年报点评 玻纤价格拖累盈利，热电效益改善，公司回购彰显信心 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 2,781.35 | 2,201.65 | 2,380.73 | 2,662.66 | 2,839.90 | | 增长率 (%) | 1.19 | (20.84) | 8.13 | 11.84 | 6.66 | | EBITDA( 百万元 ) | 677.62 | 430.17 | 406.88 | 545.29 | 630.75 | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 535.79 | 105.34 | 23.07 | 146.36 | 204.91 | | 增长率 (%) | (1.88) | (80.34) | (78.10) | 53 ...

| 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码:111001 | 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-033 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加 表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于山东玻纤集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露媒 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月没有 减持公司股份的计划。未来 3 个月、6 个月之内，上述主体若实施股份减持计划， 公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信 息披露义务。 ● 相关风险提示： 1.本次回购方案可能面临公司股票价格持续超出回购方案的价格区间，导致 回购方案无法实施的风险；回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施 的风险；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元、不超过人民 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号： 2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日(星期三)上午 10:00-11:30 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 28 日(星期三)至 09 月 03 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdbxzqb@shandong-energy.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 28 ...

一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会监事对公司 2024 年半年度报告及摘要进行了认真审核，发表意见如下： 经审核，我们认为董事会编制 2024 年半年度报告及摘要的程序符合中国证监会、 上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预减公告 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司 股东的净利润为-9,674.57 万元至-11,824.47 万元，同比减少 21,481.26 万元至 23,631.17 万元，同比下降 181.94%至 200.15%。 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为-10,249.73 万元至-12,527.45 万元，同比减少 11,810.06 万元至 14,087.78 万元，同比下降 756.90%至 902.87%。 二、上年同期经营业绩和财务状况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经财务部门初步测算，山东玻纤 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日期间，累计已有人民币 76,000 元 "山玻转债"转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 6,595 股，累计转股数量占 "山玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"山玻转债" 金额为人民币 599,924,000 元，占"山玻转债"发行总量的 99.9873%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 1,000 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，转股数量为 90 股，转股数量占"山 玻转债"转股前已发行股份总额的 0 ...