关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风 险处置预案 （一）领导工作组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在山能 财司金融业务风险的防范和处置工作。 （二）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措 施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）财务部应督促山能财司及时提供相关信息，关注山能财司经营情况， 并从其控股股东及成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险 防范有效。 （四）加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导工作组预警报告，并 采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将金融业务风险降到最低。 第三章 风险报告与信息披露 第五条 建立金融业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解山东玻纤集团股份有限公司（以下简 称"山东玻纤"或"公司"）与山东能源集团财务有限公司（以下简称"山能财 司"）开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求， 特制定本风险处置预案（以 下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险 ...

报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董 事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股 股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影 响本人独立性的情况。 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （安起光） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公 司）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券 法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相 关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、 客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 安起光，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，博士研究生，三级教授，博士生导师，多年来从事 财务管理、金融等专业的 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司拟与山东能源集团财务有限公司签订金融服务 协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或山东玻纤）为进一步拓宽融 资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与山东能源集团财务有 限公司（以下简称山能财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协议，山能财务 公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、综合授信、其他金融服务。 公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟与山东能源集团财务 有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事朱辉、高峻回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资风险，提高资金使用效率，公司拟与山能财 务公司签署《金融服务协议》。根据该协议 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）监 事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履 行了监事会的各项职责，依法独立行使监事会职权，对公司的 经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等 进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护公司利益和全 体股东合法权益发挥了应有的作用。 现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开了 3 次会议，审议并通过 15 项议 案，历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。同时，监 事会通过列席公司股东大会和董事会会议，参与了公司重大决 策事项的讨论，在公司的管理决策中起到了法定监督作用。监 事会会议召开情况如下： | 序号 | 届次及召开时间 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1.关于公司 | 2023 | | 年 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日 （星期三） 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日 （星期三） 10:00-11:00 （二） 会议召开地点： ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司）， 子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电 有限责任公司。 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 113 亿元的综 合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自 股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述 授信在 40 亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保余 额为 13.53 亿元人民币。 本次担保不存在反担保。 无逾期对外 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于追认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 公司）预计的 2025 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营 和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。 本关联交易尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025年4月8日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意、 0票弃权、0票反对审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日 常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司 与各关联方之间、必要、正常、合 ...

截至本公告披露日，郭照恒先生持有公司股票 1,354,000 股，占公司总股本的 0.22%；其中股权激励限售股 340,000 股，因公司终止 2022 年限制性股票激励计划， 上述股权激励限售股正在实施注销中。实际公司股权结构变动情况，以公司在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续为准。郭照恒先生将 严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。 公司董事会对郭照恒先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-031 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到副总经理郭照恒 先生递交的书面辞 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会关于公司2024年度内部控 制评价报告的审核意见 作为山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第 四届董事会审计委员会成员，本人认真审阅了公司2024年 年度报告及2024年度内部控制评价报告全文，认为该报告真 实、客观、全面地揭示了公司报告期内的内部控制情况，同 意该报告，并提出书面审核意见如下: 报告的编制符合企业会计准则的规定,所包含的信息 真实全面地反映了公司内部控制运行及改进情况，同意将该 报告提交公司第四届董事会第九次会议审议。 （以下无正文） 19 高峻 202 年4月8日 审计委员会委员: 安起光 刘长雷 (此页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会审计委员 会委员之签字页) ...

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （2）营业利润：-11,606.71 万元，同比减盈 22,284.50 万元， 减幅 208.70%； （3）利润总额：-11,433.14 万元，同比减盈 22,663.32 万元， 减幅 201.81%； （4）净利润：-9,893.05 万元，同比减盈 20,427.01 万元， 减幅 193.92%。 2.主要费用项目变动说明 公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和 事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。公 司有三个全资子公司纳入合并报表，公司合并财务报表已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字 [2025]第 ZA10674 号标准无保留意见的审计报告。 现将 2024 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2024 年度经营业绩 1.总体经营情况 （1）营业收入：200,585.68 万元,同比减收 19,579.30 万元， 减幅 8.89%； （2）所有者权益：20 ...