山东玻纤集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 公司）董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的 激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极 性，提升公司经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律法规及《山东玻纤集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）董事，包括独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配、责权利相结合原则； （二）薪酬与公司效益、个人工作目标挂钩原则； （三）长远发展原则，薪酬设置与公司持续健康发展目 标相契合； （四）激励约束并重原则，薪酬与考核、奖惩机制深度 绑定； （五）公开、公正、透明原则。 第四条 公司应当结合行业薪酬水平、自身发展策略、 岗位价值等因素，合理确定董事、高级管理人员与普通职工 的薪酬分配比例。推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧 缺急需 ...

关于调整第四届董事会提名委员会、战略发展委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日以现场结合通讯 表决方式召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会 提名委员会委员的议案》《关于调整第四届董事会战略发展委员会委员的议案》。 现将具体内容公告如下： 为保障第四届董事会提名委员会、战略发展委员会的正常运行，公司拟对提名 委员会、战略发展委员会委员进行相应调整。具体情况如下： 调整前提名委员会委员：刘长雷（主任委员）、王贺、张善俊 证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-026 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 调整后提名委员会委员：刘长雷（主任委员）、王贺、朱波。 上述公司董事会提名委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整前战略发展委员会委员：张善俊（主任委员）、刘长雷、王贺、高峻 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开第四 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事候选人 的议案》。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司董事会推荐、 董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘克廷先生（简历附后）为公司第四届 董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 | 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2026-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于选举第四届董事会非独立董事候选人的公告 截止本公告披露日，刘克廷先生未持有公司股票。刘克廷先生作为非独立董 事候选人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求， 不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》规定禁止任职的情形。 特此 ...

关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对 现行《公司章程》部分条款进行修订。 — 1 — 证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-027 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | （一）董事任期届满未及时改选，或者董 | | --- | --- | | 部门规章和本章程规定，履行董事职务。 | 事在任期内辞任导致董事会成员低于法 | | 如因独立董事辞职导致公司独立董事人 | 定最低人数； | | 数少于董事会成员的 1/3 或者独立董事中 | （二）审计委员会成员辞任导致审计委员 | | 没有会计专业人员的，原独立董事仍应当 | 会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任 | | 依照法律、行政法规 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-024 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 10 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》， 同意选举朱波先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《山东玻纤集团股份有限公司章程》规定，公司拟将法定代表人变更为朱 波先生。公司董事会已授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。 特此公告。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 11 日 — 2 — — 1 — 附件：董事长简历 朱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任淄矿 集团新型干法水泥项目筹建处工程部、山东东华水泥有限公司生产部见习、生产部 中控操作员、调度值班长、生产 ...

| | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 26 日 至2026 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-023 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 2 月 10 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息 披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于选举董事长暨变更法定代表人的 公告》（公告编号：2026-024）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、审议通 ...

根据《中华人民共和国公司法》《山东玻纤集团股份有限公司章程》的有关规定，张善俊先生的辞任未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作。公司将按照相关规定尽 快完成董事长的选举工作并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，张善俊先生持有公司1,524,000股股份，张善俊先生不存在应当履行而未履行的承诺 事项，在辞任公司董事长等职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等相关规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 近日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）收到董事长张善俊先生向董事会提交的报告，张 善俊先生因达到离岗年龄不再担任公司第四届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略发展委员 会主任委员、董事会提名委员会委员等职务，离任后不再担任公司其他职务，其离任报告自送达董事会 之日起生效。 一、离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 张善俊先生在担任公司董事长及相 ...

证券日报网讯 2月9日，山东玻纤发布公告称，近日，公司收到董事长张善俊先生向董事会提交的报 告，张善俊先生因达到离岗年龄不再担任公司第四届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略发 展委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务，离任后不再担任公司其他职务，其离任报告自送达 董事会之日起生效。 （文章来源：证券日报） ...

重要内容提示： | 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2026-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于董事长、法定代表人离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 近日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）收到董事长张善俊先生 向董事会提交的报告，张善俊先生因达到离岗年龄不再担任公司第四届董事会董事、 董事长、法定代表人、董事会战略发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员等 职务，离任后不再担任公司其他职务，其离任报告自送达董事会之日起生效。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 — 1 — 2026 年 2 月 10 日 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 张善俊 董事、董事长、 法定代表人、董 事会战略发展委 员会主任委员、 董事会提名委员 ...