山东玻纤集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------- ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-050 债券代码：111001 债券简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于全资子公司供热管网资产转让 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据沂水县政府要求，进一步整合有关资源、优化民生供暖工程，拟将城区 供热管网，包括山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司）全资子公 司沂水县热电有限责任公司（以下简称沂水热电）的"供热管网"在内的资产统一 转让给沂水城开投资发展集团有限公司（以下简称沂水城投）的下属子公司沂水华 源热力有限公司（以下简称华源热力）运营管理。本次交易不构成关联交易。 本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。 本次交易事项尚需完成资产的评估及相关转让后续工作，待履行上级单位审 批流程后，公司将适时召开会议审议资产转让的具体事宜。 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 一、交易概述 （一）交易背景 沂水热电承担着沂水县区域的供暖任务，根据沂水县政府要 ...

| 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码: 111001 | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-047 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会审计委员会第四 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2024 年三季度报告的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第四届董 事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 2024 年 10 月 30 日 表决结果：同 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。 2.《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产转让的议案》 监事会认为：本次转让供热管网属于政 ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 30 日(星期三)至 11 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdbxzqb@shandong-energy.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 06 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日期间，累计已有人民币 77,000 元 "山玻转债"转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 6,685 股，累计转股数量占 "山玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"山玻转债" 金额为人民币 599,923,000 元，占"山玻转债"发行总量的 99.9872%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，共有 1,000 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，转股数量为 90 股，转股数量占"山 玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0001%。 一、 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,013,480 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1659% | | 累计已回购金额 | 4,267,658.20 元 | | 实际回购价格区间 | 4.08 元/股~4.36 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第四 届董事会战略发展委员会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 ...

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"山玻转债"转股价格的议案》 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-043 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码:111001 | 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 8 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加 表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披 露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正"山玻转债"转股价 格的公告》（公告编号： ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于"山玻转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正"山玻转债"转股价格的议 案》，决定在未来六个月内（即 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 9 月 8 日）若触发转 股价格向下修正条款，将不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2024 年 9 月 9 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使"山玻转债"的转股价格向下修正权利。 公司股票自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 24 日已有十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85% ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 37,680 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0062% | | | 累计已回购金额 | 164,284.80 | 元 | | 实际回购价格区间 | 4.36 元/股 | 元/股~4.36 | 一、 回购股份的基本情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第四 届董事会战略发展委员会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董 ...