一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 8 日 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会 议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 — 1 — 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-022 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法 定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报 告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,005,856,805.47, a decrease of 8.89% compared to 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -98,930,537.60, representing a year-on-year decrease of 193.92%[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 161,976,630.15, down 70.40% from the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.16, a decrease of 188.89% from 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was -3.61%, a decrease of 7.37 percentage points from the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -161,013,290.79 for 2024[22]. - The company achieved operating revenue of 200,585.68 million RMB, a decrease of 8.89% compared to the previous year's 220,164.98 million RMB[82]. - The net profit attributable to shareholders was -9,893.05 million RMB, a decline of 193.92% from the previous year's profit of 10,533.96 million RMB[82]. - The company's operating costs were 184,324.60 million RMB, down 6.52% from 197,189.52 million RMB in the previous year[86]. - The gross margin for glass fiber products decreased by 3.76 percentage points, with revenue dropping 14.24% and costs decreasing by 10.63%[88]. Operational Efficiency - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, but these were insufficient to offset the impact of declining product prices and sales[23]. - The company optimized human resource allocation and completed the staffing plan for 2024, enhancing operational efficiency through management reforms[40]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of 91.25 million RMB in Q1, but faced a negative cash flow of 123.93 million RMB in Q2, followed by positive cash flows of 91.13 million RMB in Q3 and 103.53 million RMB in Q4[26]. - The company has implemented three rounds of slight price increases for fiberglass yarn in March, July, and November 2024, due to a lack of severe inventory issues[67]. - The overall industry price increase confidence is low, primarily due to psychological expectations from both industry players and downstream users[67]. Market Development - The company actively pursued new market development, particularly in Japan, South Korea, Europe, and the Middle East, to boost sales and market presence[37]. - The company is positioned to benefit from increasing demand in infrastructure, new energy, automotive, and home appliance sectors as part of the dual circulation development strategy[114]. - The company plans to optimize its product structure and expand into high-performance fiber products and composite materials, targeting high-value markets such as wind power, photovoltaics, and hydrogen energy[127]. Research and Development - The company has a total of 322 employees, with key management personnel including several vice presidents and a chief engineer[143]. - The company employed 309 R&D personnel, making up 12.99% of the total workforce[98]. - Research and development expenses for the period totaled 95.10 million yuan, which is 4.74% of the operating revenue[97]. - The company is actively investing in research and development to innovate and improve existing products[144]. Environmental Responsibility - The company invested ¥90.72 million in environmental protection during the reporting period[190]. - All pollution control facilities are operating normally and meeting discharge standards, with no environmental violations reported[194]. - The company has established a self-monitoring plan for pollutant emissions in compliance with environmental protection laws and regulations[198]. - The company actively responds to the national "dual carbon" strategy by optimizing production processes and improving waste heat utilization rates[200]. Corporate Governance - The company has established a modern corporate governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and enhancing information disclosure[138]. - The board of directors includes three independent directors, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority shareholder interests[139]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, with no interference in decision-making processes[140]. - The company has a structured approach to board meetings, ensuring all members participate and contribute to decision-making processes[154]. Profit Distribution Policy - The company emphasizes a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends while ensuring sustainable development[168]. - The company has a cash distribution policy that mandates a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit for the year[169]. - The company has a policy to ensure that cash dividends do not exceed the cumulative distributable profit and do not impair the company's ability to continue operations[172]. - The company has committed to ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions and that their rights are protected during the dividend distribution process[175].

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-025 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度的利润分配预案为： 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股 东的净利润为-98,930,537.60 元。根据《公司章程》第 167 条第一款第（五）项规定： 公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：公 ...

经核查公司在任独立董事王贺的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东玻纤集团股 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,山东玻纤集 团股份有限公司(以下简称公司)董事会,就公司在任独立董 事刘长雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事刘长雷的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1-号 -- 规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 山东玻纤集团股份有限 市事会 FF 8 日 山东玻纤集团股份有限公司第 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 山东能源集团新材料有限公司 | 31644.16 | 52.74 | 不变 | | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 15.02 | 不变 | | 山东玻纤（605006）集团股份有限公司回购专用证券账户 | 622.10 | 1.04 | 新进 | | 陈益民 | 173.32 | 0.29 | 新进 | | 梁秀红 | 172.33 | 0.29 | 9.28 | | 李金保 | 152.40 | 0.25 | 新进 | | 张善俊 | 152.40 | 0.25 | 新进 | | 林伟红 | 120.00 | 0.20 | 新进 | | 郭照恒 | 101.40 | 0.17 | 新进 | | 肖美根 | 93.06 | 0.16 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司-北京黄河三角洲 | 552.49 | 0.92 | 退出 | | 投资中心(有限合伙) | ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-020 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】459 号文同意，公司 600,000,000 元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称 "山玻转债"，转债代码"111001"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《山东玻纤 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行 的"山玻转债"自 2022 年 5 月 12 日起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转 股价格为人民币 13.91 元/股。 （二）转股价格调整情况 因公司实施 2021 年年度权益分派方案，"山玻转债"转股价格自 2022 年 5 月 10 日起调整为 11.50 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 ...

8 月 28 日及 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信 息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-036）、《山东玻纤集团股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-039）。 公司于 2025 年 2 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调 整回购股份资金来源的议案》，公司回购资金来源由"自有资金"调整为"自有资 金和自筹资金"。除上述调整外，回购方案的其他内容未发生变化。具体内容详见 公司于 2 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体 披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整股份回购资金来源暨收到股票回购 专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-013）。 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 106,000 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 9,302 股，累计转股数量 占"山玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0016%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"山玻转债" 金额为人民币 599,894,000 元，占"山玻转债"发行总量的 99.9823%。 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，"山玻转债"转股价格自 2023 年 5 月 25 日起调整为 11.23 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在上海 证券交易所网站（www.sse. ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）为深入贯彻党的二十大和中央金 融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 持续提高上市公司质量，增强投资者回报，切实保障投资者尤其是中小投资者合法 权益，结合自身经营实际和发展战略，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方 案，具体内容如下： 一、聚焦主责主业，聚力延链补链，提升经营质量 1.优化结构布局，增强发展动能。聚焦产品、产业、市场、系统优化，多措并 举提升发展质效。一是持续推进产品结构优化。对低端和低附加值的产品进行持续 削减，不断完善高强高模、热 ...