山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 13 日 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1.《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的 议案》； 2.《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购 注销限制性股票的议案》。 — 1 — 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中国·临沂 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公 司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知， 望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明 文件并 ...

山东玻纤集团股份有限公司监事会关于 关于终止实施 2022年限制性股票激励计划暨回购 注销限制性股票的核查意见 山东玻纤集团股份有限公司("公司")监事会依据《中华人民共和国 公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")、《上市 公司股权激励管理办法》(中国证券监督管理委员会令第148 号)("《管理 办法》")和《公司章程》等有关规定,对公司终止实施2022年限制性股 票激励计划暨回购注销限制性股票的相关事项进行了核查,发表核查意见 如下: 鉴于公司实施激励计划以来,国内外宏观经济、市场环境、行业市场 持续发生变化,继续实施本次激励计划难以达到原计划的激励目的和效果, 不利于充分调动公司董事、高级管理人员、其他高层管理人员、副总师、 中层正职人员、中层副职人员、核心业务人员以及核心技术人才的工作积 极性,经公司慎重研究,决定终止实施2022年限制性股票激励计划并回 购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。同时,本次激励计划配套的 公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并 终止。 根据《管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》("《激 励计划 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 26 日召开了第四 届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股 票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日， 公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于终止 实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。经公司审慎研究， 拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"），并回购注 销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，同时，本次激励计划配套 的公司《2022 年限制性股票激励 ...

| 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码:111001 | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-004 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会薪酬与考核委员 会第三次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室召开，审议通过了《关于终止实 施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并同意将该议 案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 具体内容详见公司在 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 26 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 案》 1.《关于沂水县热电有限责任公司供热管网资产移交的议案》 监事会认为：本次移交供热管网属于政府行为，转让后将政企联合，取长补 短，进一步优化配置资产，促进公司核心业务的持续发展。本次交易不影响公 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项的 法律意见书 （一）2022 年 6 月 23 日，山东玻纤第三届董事会薪酬与考核委员会第三次 会议拟定了《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》， 并提交山东玻纤第三届董事会第十四次会议审议。 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受山东玻纤 集团股份有限公司（以下简称"山东玻纤"或"公司"）委托，作为其本次实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《有关问题的通 知》"）等法律、行政 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称:山玻转债 | | 履约的重大风险及不确定性 本次签署的《战略合作框架协议》是在平等、友好协商的基础上达成的战略性 合作，本协议所涉及的具体合作事宜需另行履行相关程序，具体合作事项及实施进 展存在不确定性，也存在合作未达预期的风险。 对上市公司当年业绩的影响 本协议的签订对公司 2025 年的经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩 的影响需视具体合作协议的签订和实施情况而定。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或甲方）与江苏澳盛复合材料科技 股份有限公司（以下简称江苏澳盛或乙方）于近日签订了《战略合作框架协议》， 具体内容如下： 一、框架协议签订的基本情况 山东玻纤集团股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易对方的基本情况。 1 1.名称：江苏澳盛复合材料科技股份有限公司 2 ...

山东玻纤集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）经 理层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管理层依法行使权利、履 行职责、承担义务，依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》， 特制定本规则。 3、执行公司股东大会、董事会决议； 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督。 第三条 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本规则执行。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有比较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 有较强的经营管理能力； 1 第二条 公司总经理和其他高管人员应当遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表 的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并 报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地 行使权利，以保证： 1、依照法律、法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-006 债券代码：111001 债券简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于全资子公司供热管网资产移交的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 — 1 — 沂水热电承担着沂水县区域的供暖任务，根据沂水县政府要求，整合热力资源、 优化民生供暖工程，拟将区域供热管网转让给华源热力。移交后，沂水热电由给居 民、企业用户提供热源变为给华源热力提供热源。 重要内容提示： 根据沂水县政府要求，进一步整合有关资源、优化民生供暖工程，拟将城区 供热管网，包括山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司）全资子公 司沂水县热电有限责任公司（以下简称沂水热电）的"供热管网"在内的资产统一 移交给沂水城开投资发展集团有限公司（以下简称沂水城投）的下属子公司沂水华 源热力有限公司（以下简称华源热力）运营管理。本次交易不构成关联交易。 本次交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，评估备案手续正在推 进中，尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 （一）交易背景 ...