山东玻纤集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会及经理层依法依规履职，建立科学规范的 决策机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律法规，按照《公司章程》《董事会议事 规则》《总经理办公会议事规则》等有关规定，结合企业实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"，指董事会在一定条件和 范围内，将《公司法》《公司章程》等法律规章赋予董事会 职权中部分事项的决策权授予经理层代为行使。法律、法规 规定必须由董事会决策的事项不得授权。 第三条 经理层在行使职权时，不得变更董事会决议或 超越其职权范围。经理层认为应当提请董事会审议的事项， 按照有关规定提报议案。 第四条 经理层依据授权实施决策，应符合山东能源集 团有限公司、公司既定的决策程序和国家对国有企业"三重 一大"管理制度的要求。 — 1 — 第二章 授权原则及内容 第五条 授权管理的基本原则： （一）依法依规原则。依照法律法规及《公司章程》授 权，经理层在授权范围内行使职权，向董事会负责。 （二）有 ...

山东玻纤集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）经理层的工作秩序和行为方式，保证公司经营管 理层依法行使权利、履行职责、承担义务，依据国家有关法 律、行政法规和《公司章程》，特制定本规则。 第二条 公司总经理和其他高管人员应当遵守法律、行 政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以 公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经 营管理，对公司董事会负责并报告工作。 高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 1.依照法律、法规、《公司章程》规定和董事会授权行 使职权； 2.以诚信原则对公司董事会负责； 3.执行公司股东会、董事会决议； 4.接受董事会对其履行职责的监督。 第三条 本规则对公司全体高级管理人员及相关人员有 约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本规则执行。 — 1 — 第二章 总经理任职资格与任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有比较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经 验，具有较强的经营管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协 ...

第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会及其成员的行为，提高董事会决策效率和 科学决策水平，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规 则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《中华人民共和国 公司法》、其他法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 本规则中董事会指公司董事会，董事指公司所 有董事。 第五条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成及职权 第六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工董事 1 名。董事会设董事长 1 名。 第七条 非职工董事由股东会选举产生，职工代表董事 由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 山东玻纤集团股份有限公司 董事会议事规则 — 1 — 无需提交股东会审议。每届董事任期三年，任期届满，可以 连选连任。 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任 何人士经股东会选举均可当选董事。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致 董事会成员低于法定人数的 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人， 证券事务部具体负责公司内幕信息的日常管理工作（包括但 不限于内部信息的监督、管理、内幕信息知情人的登记、备 案等）。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财 — 1 — 山东玻纤集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律 法规，以及《山东玻纤集团股份有限公司章程》《山东玻纤 集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的，尚 未在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和上海 证券交易所网站正式披露 ...

山东玻纤集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法 规、部门规章和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。本规则自生效之日起，即成为对公司股东、 董事、高级管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关 董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （七）修改公司章程； — 1 — （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范山东玻纤集团股份有限公司（以 下简称"本公司"）有关人员提名管理制度和程序，根据《中 华人民共和国公司法》和《山东玻纤集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《山东玻纤集团股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他 相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为 董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人 员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任， — 1 — 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批 准产生。 第六条 提名委员会委员的任职期限与其董事 ...

山东玻纤集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动山东玻纤集团股份有限公司（以下 简称"公司"）提升投资价值，增强投资者回报，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、 稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息 披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓 手。公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类方式提 升公司投资价值。 第二章 市值管理的方式 — 1 — 第三条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力， 同时可以结合自身情况，综合运用下列 ...

第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可 行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成。 山东玻纤集团股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）企业战略发展的需要，保证公司发展规划和战略 决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》、《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第五条 战略发展委员会委员设主任委员一名，由全体 委员推举担任。主任委员负责主持委员会日常工作，负责召 集和主持战略发展委员会会议。当战略发展委员会主任委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； — 1 — （三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提 出建议； （四）对公司重大资本运作、 ...

山东玻纤集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东玻纤集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《山东玻纤集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立 董事专门会议审议后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会" ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员持股管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对董事、高级管理人员所持山东玻纤集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份及 其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、规章以及 《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于董事、高级管理人员（以下合称 "董高"）所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 本公司董高所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。 第四条 本办法所称高级管理人员是指公司的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、安全总监以 及《公司章程》规定的其他人员。 — 1 — 第五条 公司董高等主体所持股份变动行为应当遵守法 律法规、上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定 以及 ...