| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日期间，累计已有人民币 198,000 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 17,610 股，累计转股数 量占"山玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0029%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的"山玻转债" 金额为人民币 599,802,000 元，占"山玻转债"发行总量的 99.9670%。 经上海证券交易所自律监管决定书【2021】459 号文同意，公司 600,000,000 元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称 "山玻转债"，转债代码"111001 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》的相关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公 司）于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 取消监事会并修订公司章程的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、 在董事会中增设职工代表董事等事项。公司于近日召开职工代表大会，经与会职 工代表审议表决，选举李锋先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表 董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 附件：职工代表董事简历 1.李锋，男，198 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 327 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,722,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.2288 | | 份总数的比例（%） | | 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-075 山东玻纤集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司 办公楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决 方式符合《中华人民共和国公司法》《上海 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二五年九月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 8667 7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玻纤集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的 ...

Market Overview - The glass and fiberglass sector increased by 1.24% on September 29, with Qibin Group leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3862.53, up 0.9%, while the Shenzhen Component Index closed at 13479.43, up 2.05% [1] Stock Performance - Qibin Group (601636) closed at 7.04, up 3.23% with a trading volume of 592,100 shares and a turnover of 414 million yuan [1] - Changhai Co., Ltd. (300196) closed at 15.11, up 2.51% with a trading volume of 72,700 shares and a turnover of 109 million yuan [1] - China Jushi (600176) closed at 17.04, up 1.43% with a trading volume of 725,800 shares and a turnover of 1.224 billion yuan [1] - Other notable stocks include Zhongcailiao Technology (002080) at 34.27, up 1.90%, and Jinjing Technology (600586) at 4.99, up 1.01% [1] Capital Flow - The glass and fiberglass sector experienced a net outflow of 145 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 232 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are increasing their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Zhongcailiao Technology (002080) had a net outflow of 37.61 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.24 million yuan [3] - Jinjing Technology (600586) saw a net inflow of 11.07 million yuan from institutional investors, but retail investors had a net outflow of 0.45 million yuan [3] - North Glass Co., Ltd. (002613) experienced a net outflow of 3.61 million yuan from institutional investors, with retail investors contributing a net inflow of 2.36 million yuan [3]

Market Overview - On September 24, the glass and fiberglass sector declined by 1.93%, with Honghe Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.64, up 0.83%, while the Shenzhen Component Index closed at 13356.14, up 1.8% [1] Stock Performance - Key stocks in the glass and fiberglass sector showed varied performance, with Jin Jing Technology rising by 4.86% to a closing price of 5.18, and Honghe Technology falling by 6.47% to 36.01 [1][2] - The trading volume and turnover for major stocks included: - Jin Jing Technology: 602,000 shares, turnover of 306 million yuan - Qi Bin Group: 361,400 shares, turnover of 236 million yuan - Shandong Pofiber: 126,800 shares, turnover of 100 million yuan [1][2] Capital Flow - The glass and fiberglass sector experienced a net outflow of 138 million yuan from institutional investors and 174 million yuan from retail investors, while individual investors saw a net inflow of 312 million yuan [2] - Detailed capital flow for selected stocks included: - Jin Jing Technology: 77.61 million yuan net inflow from institutional investors - Qi Bin Group: 48.32 million yuan net inflow from institutional investors [3] Summary of Individual Stock Flows - Jin Jing Technology had a significant institutional net inflow of 77.61 million yuan, while retail investors showed a net outflow of 60.91 million yuan [3] - Qi Bin Group also saw a net inflow from institutional investors of 48.32 million yuan, with retail investors experiencing a net outflow of 28.91 million yuan [3]

山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中国·临沂 2025 年 9 月 29 日 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件目录 一、会议须知 9.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 二、会议议程 三、会议议案 1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2.关于选举第四届董事会非独立董事的议案 3.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》 的议案 4.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》 的议案 5.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》 的议案 6.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》 的议案 7.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》 的议案 8.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》 的议案 — 1 — 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 10.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债 ...

Market Overview - On September 15, the glass and fiberglass sector rose by 0.59% compared to the previous trading day, with Zhongcai Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Stock Performance - Zhongcai Technology (002080) closed at 36.15, up 4.84% with a trading volume of 539,400 shares and a transaction value of 1.918 billion [1] - Other notable performers include: - Sanxia New Material (600293) at 3.20, up 1.59% [1] - Honghe Technology (603256) at 40.12, up 1.19% [1] - Conversely, China Jushi (600176) closed at 15.36, down 1.35% with a trading volume of 618,400 shares and a transaction value of 950 million [1][2] Capital Flow - The glass and fiberglass sector experienced a net outflow of 38.1864 million from institutional investors and 41.0712 million from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 79.2575 million [2] - The capital flow for key stocks includes: - Zhongcai Technology with a net inflow of 196 million from institutional investors [3] - Honghe Technology with a net inflow of 20.4092 million from institutional investors [3] - China Jushi with a net outflow of 11.5422 million from institutional investors [3]

Group 1 - The company Shandong Glass Fiber announced the appointment of Liu Keting as the new Deputy General Manager and Secretary of the Board [2]

第三条 除非有关法律法规和规范性文件、《公司章程》 或公司制订的其他内部管理制度另有规定，或者股东会决议 要求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分依据本 制度执行。 第四条 本制度所称重大交易包括除公司日常经营活动 之外发生的下列类型的事项： （一） 购买或者出售资产 第一条 为确保山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章 程》的规定，在交易决策中，保障股东会、董事会和董事长、 总经理各自的权限得到有效发挥，做到权责分明，保证公司 运作效率。 山东玻纤集团股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 （二） 对外投资（含委托理财、对子公司的投资等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （ ...