第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： — 1 — （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部 管理及控制制度 山东玻纤集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公 司"）聘任会计师事务所的工作，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法 规要求，聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计 报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核后，报经董事会和股东 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》、山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关规定，特设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是根据公司章程规定设立的 董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之 一多数委员选举，并报请董事会批准产生；主任委员应当 为会计专业人士。 第六条 审计委员会委员的任职期限与其董事任职期限 相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担 任公司董事职务，其委员资格自动丧失，董事会应根据本 规则增补新的委员。 第七条 审计委员会下设审计部，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第八条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使 其及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等 方面的 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司规范运作，明确董事会秘书的职责 权限并发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定， 结合《公司章程》制定本制度。本制度适用于董事会秘书工 作岗位，是董事会审查、评价董事会秘书工作成绩的主要依 据。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： 第二条 公司董事会秘书是公司的高级管理人员，由公 司董事会聘任，对董事会负责。法律、行政法规及《公司章 程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品 质。 （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情 形。 第五条 董事会秘书薪酬或津贴标准由董事会决定。 （一）有《公司法》规定的不得担任上市公司董事或者 高级管理人员的情形； — 1 — （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级 管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； ...

山东玻纤集团股份有限公司 章 程 中国•山东 二〇二五年九月 | | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | --- | --- | | 第七章 党建工作 . | | | 第一节 党组织的机构设置 | | | 第二节 公司党委职权 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 . | | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………………………………………………………………………………………………………………………………61 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 . | | 第二节 | 解散和清算 | | 第十一章 | 修改章程 | | 第十一章 限 | 67 | 山东玻纤集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥中共山东玻纤集团股份有限公司委员会 （以下 ...

山东玻纤集团股份有限公司 募集资金管理制度 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规 则》《上交所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《山东玻纤集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及 非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"），公司董事会应当负责建 立健全公司募集资金管理制度、制定详细的资金使用计划， 做到资金使用规范、透明、公开。 $=\;\; ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 12 日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委 员会在上市公司治理中的作用，公司拟修改《公司章程》，将审计委员会委员由 3 名增加至 5 名，同时对审计委员会委员进行调整，具体情况如下： 调整前审计委员会委员：安起光（主任委员）、刘长雷、高峻 调整后审计委员会委员：安起光（主任委员）、刘长雷、王贺、朱辉、高峻。 上述公司董事会审计委员会的调整自公司股东大会审议通过《公司章程》之 日起生效，委员的任期自公司股东大会审议通过《公司章程》之日起至本届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 13 日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 特此公告。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 13 日 附件：非独立董事候选人简历 1.李雪，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，具备基金从业、证券从业、银行从业资格证书。历任东方邦信资本管理有限 公司并购投资部投后管理岗、中国东方资产管理股份有限公司业务审查部（借调） 审查岗、存款保险基金管理有限责任公司资产包处置部门（借调）职员、上海东 兴投资控股发展有限公司并购业务三部投后管理岗。现任上海东兴投资控股发展 有限公司投行业务部主管。 山东玻纤集团股份有限公司 关于选举第四届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 12 日召开第四 届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 一、公司聘任董事会秘书的情况 根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过， 同意聘任刘克廷先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，刘克廷先生持有公司股份 33,900 股，为股权激励限售 股，占公司总股本的比例为 0.0055%。因公司终止 2022 年限制性股票激励计划， 上述股权激励限售股正在实施注销中，实际公司股权结构变动情况，以公司在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续为准。刘克廷先 生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情 形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-074 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于 2025 年 9 月 12 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 4 人， 实到监事 4 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程 的公告》（公告编号：2025-070）。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。 2 ...