（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，山东玻纤发布公告称，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 公司2025年半年度报告的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月19日晚间，山东玻纤发布公告称，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度报告的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月19日晚间，山东玻纤（605006）发布公告称，李金保先生因到龄退休，申请辞去副总 经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 ...

证券日报网讯8月19日晚间，山东玻纤（605006）发布公告称，经公司第四届董事会第十二次会议审议 通过，公司董事会决定本次不行使向下修正"山玻转债"转股价格的权利，同时决定未来6个月内(即2025 年8月20日至2026年2月19日)，如再次触发"山玻转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-061 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于不向下修正"山玻转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2025 年 8 月 19 日，"山玻转债"已触发向下修正转股价格条款。经山 东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议审议通过， 公司董事会决定本次不行使向下修正"山玻转债"转股价格的权利，同时决定未来 6 个月内（即 2025 年 8 月 20 日至 2026 年 2 月 19 日），如再次触发"山玻转债"转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3144 号）的核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值总额为人民币 100.00 元，面值总额 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-063 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项已经山东玻纤集团股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议审议通过，该事项尚需提交股 东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司 利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独 立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025年8月19日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，以3票同意、 0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》。 独立董事认为，公司调整2025年度日常关 ...

| | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于监事及高级管理人员辞职的公告 公司将按照法定程序尽快完成副总经理、董事会秘书等人员的选聘工作。在公 司聘任新的董事会秘书前，将由公司副总经理/财务总监邱元国先生代行董事会秘书 职责。 山东玻纤集团股份有限公司董事会 截至本公告披露日，霍仁现先生不持有公司股票；李金保先生持有公司股票 1,864,000 股，占公司总股本的 0.31%，其中股权激励限售股 340,000 股；王传秋先 生持有公司股票 917,200 股，占公司总股本的 0.15%，其中股权激励限售股 340,000 股。因公司终止 2022 年限制性股票激励计划，上述股权激励限售股正在实施注销中。 实际公司股权结构变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成回购注销手续为准。李金保先生、王传秋先生将严格遵守《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关规定。 公司董事会、监事会对霍仁现先生、李金保先生、王传秋先生在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公 ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司的风险持续 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团财务有限公司《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件及相关财务资料，对其 2025 年上半年经营资质、业务 和风险状况进行了评估，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承 兑；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可 权的机构核准或备案的业务。 二、风险防控管理机制 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2013 年 12 月 24 日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准成立，于 2023 年吸收合并兖矿集团财务有限公司，注册资本金人民币 70 亿元，其中：兖矿能 源集团股份有限 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 08 月 28 日 （星期四） 09:30-11:30 | | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 28 日 （星期四） 09:30-11:30 举行 2025 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资 ...

| | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 19 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 4 人， 实到监事 4 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2025 年半年度报 告》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。 2.审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见公司在上海证券 ...