山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊 普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将 对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)2024 年度 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度立信基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 743 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 (二)履行程序 — 1 ...

关于山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于山东玻纤集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 te in 彩可维用手机"扫一扫"成熟人"注册可于证明逐审资报告由具有的身体和手房产用"用"。 您可使用手机"扫一扫"成熟人"注册会计算行业发一监管平台（http://ac.co/.jpa.cn）。这行在 信会师报字[2025]第 ZA10677 号 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称"山东玻纤公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4月 8日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10674 号的 无保留意见审计报告。 山东玻纤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （三）把握机遇建项目、优布局、抓运营，发展动能得到 了优化升级。 稳妥有序推进 30 万吨项目投产运营，召开风电纱产品评审 会和产品推介现场会，顺利通过 DNV 型式认证。高效推进 17 万吨技改项目建设，积极筹备淄博卓意七线技改。 （四）多措并举优供应、稳销售、强研发，经营保障得到 了有效增强。 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责， 科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。 一、经营情况讨论与分析 2024 年是公司成立以来最为艰难、也是极为难忘的一年。 一年来，面对复杂变化的宏观局势、空前严峻的市场形势，公 司聚焦重点，精准发力，面对亏损的被动局面，采取有力举措， 发动全体员工，深挖降本潜力，致力提质增效，整体工作呈现 出稳中有进，进中提质的良好局面。回顾一年来的工作，主要 呈现以下几方面的特点： （一）以安为要打基础、强管理、抓规范，发展环境得到 了持续稳定。 深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真开展 "五问五反思"活动和"治本攻坚 平安玻纤"三年行动，严抓 重大 ...

拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称立信） 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司 2025 年度财务报告 和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-026 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 立信为公司2024年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中， 能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。立信具有会计师事务所执业证书 及相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公 司拟续聘立信为公司2025年度财务 ...

公司代码：605006 公司简称：山东玻纤 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 山东玻纤集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

II Tranza t (OSヨ) 脚 外部 TAO93Я (อลิ) ヨാИАИЯヨVO® GMA JAIつO2 (1) >山东玻纤集团股份有限公司 地址：中国・山东・沂水工业园 Add : Yishui Industrial Zone ,Linyi City,Shandong,China.276400 Tel : +86−539−7373365 ( export ) / 7373367 ( domestic ) ID 国际 山探能源 E-mail: export@glasstex.cn 环境 杜会及治理(门分分)班生 EVVIRONMENTAL, THO939 (SS3) 圆册目录 STENTS 、社会责任 辽 、绿色环保门 精进产品质量 7 大才困成 Z 可持续发展0 。组织框架。 业务概览D 文化理念体系の 。 关于本报告创 公司简介绍 《同治理机制行 公司治理门 实质性议题分析の 利益相关方沟通仍 于本报告 INTRODUCTION TO ENTERPRISE INTRODUCTION TO ENTERPRISE 环境、社会及管治报告（以下简称"本报告"）是山东玻纤积极履行经济、社会和 环境责任,实 ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信) 为 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对立 信 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质 合规，具备独立性，履职勤勉尽责，公允表达意见，具体报告 如下： 一、资质条件 | 姓名 | 时间 2022 年-2024 年 | 上市公司名称 博众精工科技股份有限公司 | 职务 签字合伙人 | | --- | --- | --- | --- | | | 2022 年 2022 年-2024 年 | 上海复旦复华科技股份有限公司 上海紫江企业集团股份有限公司 | 签字合伙人 签字合伙人 | | | 2022 年-2023 年 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2022 年-2024 年 | 华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司 | 签字合伙人 | | 葛勤 | 2022 年-2024 年 | 优刻得科技股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 202 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,山东玻 纤集团股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由安起光、王贺、高峻三名 董事组成,其中安起光为董事会审计委员会主任委员。 审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验,符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年公司审计委员会召开了 4 次会议,具体情况如下: 1. 第四届董事会审计委员会第二次会议通过了:《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023年年度报告及其摘 要的议案》《关于公司 2023年 ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司2024年风险 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团财 务有限公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件及相关财务 资料，对其2024年经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 情况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于2013年 12月24日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664号）批 准成立，于2023年吸收合并兖矿集团财务有限公司，注册资本金人民 币70亿元，其中：兖矿能源集团股份有限公司，出资37.744亿元，占注 册资本的53.92%；山东能源集团有限公司，出资22.1683亿元，占注册 资本的31.669%；淄博矿业集团有限责任公司，出资3.0275亿元，占注 册资本的4.325%；临沂矿业集团有限责任公司、山东新巨龙能源有限 责任公司各出资2.0181亿元，分别占注册资本的2.883%；枣庄矿业（集 团）有限责任公司、龙口矿业集团有 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议 室 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2 ...