公司代码：605006 公司简称：山东玻纤 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 山东玻纤集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东玻纤集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

II Tranza t (OSヨ) 脚 外部 TAO93Я (อลิ) ヨാИАИЯヨVO® GMA JAIつO2 (1) >山东玻纤集团股份有限公司 地址：中国・山东・沂水工业园 Add : Yishui Industrial Zone ,Linyi City,Shandong,China.276400 Tel : +86−539−7373365 ( export ) / 7373367 ( domestic ) ID 国际 山探能源 E-mail: export@glasstex.cn 环境 杜会及治理(门分分)班生 EVVIRONMENTAL, THO939 (SS3) 圆册目录 STENTS 、社会责任 辽 、绿色环保门 精进产品质量 7 大才困成 Z 可持续发展0 。组织框架。 业务概览D 文化理念体系の 。 关于本报告创 公司简介绍 《同治理机制行 公司治理门 实质性议题分析の 利益相关方沟通仍 于本报告 INTRODUCTION TO ENTERPRISE INTRODUCTION TO ENTERPRISE 环境、社会及管治报告（以下简称"本报告"）是山东玻纤积极履行经济、社会和 环境责任,实 ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信) 为 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对立 信 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质 合规，具备独立性，履职勤勉尽责，公允表达意见，具体报告 如下： 一、资质条件 | 姓名 | 时间 2022 年-2024 年 | 上市公司名称 博众精工科技股份有限公司 | 职务 签字合伙人 | | --- | --- | --- | --- | | | 2022 年 2022 年-2024 年 | 上海复旦复华科技股份有限公司 上海紫江企业集团股份有限公司 | 签字合伙人 签字合伙人 | | | 2022 年-2023 年 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 2022 年-2024 年 | 华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司 | 签字合伙人 | | 葛勤 | 2022 年-2024 年 | 优刻得科技股份有限公司 | 签字合伙人 | | | 202 ...

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,山东玻 纤集团股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由安起光、王贺、高峻三名 董事组成,其中安起光为董事会审计委员会主任委员。 审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验,符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年公司审计委员会召开了 4 次会议,具体情况如下: 1. 第四届董事会审计委员会第二次会议通过了:《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023年年度报告及其摘 要的议案》《关于公司 2023年 ...

山东玻纤集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司2024年风险 评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》以及《中国证监会中国银保监会关于规范上市公司与企业集 团财务公司业务往来的通知》的要求，本公司查验了山东能源集团财 务有限公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件及相关财务 资料，对其2024年经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 情况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于2013年 12月24日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664号）批 准成立，于2023年吸收合并兖矿集团财务有限公司，注册资本金人民 币70亿元，其中：兖矿能源集团股份有限公司，出资37.744亿元，占注 册资本的53.92%；山东能源集团有限公司，出资22.1683亿元，占注册 资本的31.669%；淄博矿业集团有限责任公司，出资3.0275亿元，占注 册资本的4.325%；临沂矿业集团有限责任公司、山东新巨龙能源有限 责任公司各出资2.0181亿元，分别占注册资本的2.883%；枣庄矿业（集 团）有限责任公司、龙口矿业集团有 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议 室 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2 ...

一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 8 日 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会 议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 — 1 — 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-022 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法 定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报 告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,005,856,805.47, a decrease of 8.89% compared to 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -98,930,537.60, representing a year-on-year decrease of 193.92%[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 161,976,630.15, down 70.40% from the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.16, a decrease of 188.89% from 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was -3.61%, a decrease of 7.37 percentage points from the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -161,013,290.79 for 2024[22]. - The company achieved operating revenue of 200,585.68 million RMB, a decrease of 8.89% compared to the previous year's 220,164.98 million RMB[82]. - The net profit attributable to shareholders was -9,893.05 million RMB, a decline of 193.92% from the previous year's profit of 10,533.96 million RMB[82]. - The company's operating costs were 184,324.60 million RMB, down 6.52% from 197,189.52 million RMB in the previous year[86]. - The gross margin for glass fiber products decreased by 3.76 percentage points, with revenue dropping 14.24% and costs decreasing by 10.63%[88]. Operational Efficiency - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, but these were insufficient to offset the impact of declining product prices and sales[23]. - The company optimized human resource allocation and completed the staffing plan for 2024, enhancing operational efficiency through management reforms[40]. - The company achieved a net cash flow from operating activities of 91.25 million RMB in Q1, but faced a negative cash flow of 123.93 million RMB in Q2, followed by positive cash flows of 91.13 million RMB in Q3 and 103.53 million RMB in Q4[26]. - The company has implemented three rounds of slight price increases for fiberglass yarn in March, July, and November 2024, due to a lack of severe inventory issues[67]. - The overall industry price increase confidence is low, primarily due to psychological expectations from both industry players and downstream users[67]. Market Development - The company actively pursued new market development, particularly in Japan, South Korea, Europe, and the Middle East, to boost sales and market presence[37]. - The company is positioned to benefit from increasing demand in infrastructure, new energy, automotive, and home appliance sectors as part of the dual circulation development strategy[114]. - The company plans to optimize its product structure and expand into high-performance fiber products and composite materials, targeting high-value markets such as wind power, photovoltaics, and hydrogen energy[127]. Research and Development - The company has a total of 322 employees, with key management personnel including several vice presidents and a chief engineer[143]. - The company employed 309 R&D personnel, making up 12.99% of the total workforce[98]. - Research and development expenses for the period totaled 95.10 million yuan, which is 4.74% of the operating revenue[97]. - The company is actively investing in research and development to innovate and improve existing products[144]. Environmental Responsibility - The company invested ¥90.72 million in environmental protection during the reporting period[190]. - All pollution control facilities are operating normally and meeting discharge standards, with no environmental violations reported[194]. - The company has established a self-monitoring plan for pollutant emissions in compliance with environmental protection laws and regulations[198]. - The company actively responds to the national "dual carbon" strategy by optimizing production processes and improving waste heat utilization rates[200]. Corporate Governance - The company has established a modern corporate governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and enhancing information disclosure[138]. - The board of directors includes three independent directors, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority shareholder interests[139]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, with no interference in decision-making processes[140]. - The company has a structured approach to board meetings, ensuring all members participate and contribute to decision-making processes[154]. Profit Distribution Policy - The company emphasizes a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends while ensuring sustainable development[168]. - The company has a cash distribution policy that mandates a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit for the year[169]. - The company has a policy to ensure that cash dividends do not exceed the cumulative distributable profit and do not impair the company's ability to continue operations[172]. - The company has committed to ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions and that their rights are protected during the dividend distribution process[175].

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-025 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度的利润分配预案为： 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股 东的净利润为-98,930,537.60 元。根据《公司章程》第 167 条第一款第（五）项规定： 公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：公 ...