证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-030 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 17 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈 昶先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告 期 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-028 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二) 至 08 月 26 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中 ...

公司证券部将自本公告发出之日起启用新的办公地址及联系方式，公司董事 会秘书办公地址及联系方式同时按上述内容变更。除上述变更内容外，公司注册 地址、电子邮箱等未发生变化。 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来不便，请予以谅解。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-027 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于变更证券部办公地址及投资者联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")证券部因工作需要，搬 入新办公地址办公，现将公司证券部办公地址及联系方式公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 联系地址 | 浙江省杭州市余杭区瓶 窑镇凤都路 3 号 | 浙江省杭州市临平区东 湖街道临平经济技术开 | | | | 发区红丰路 655 号 | | 邮政编码 | 311115 | 311103 | | 联系电话 | 0571-26291 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-025 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.85 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1） 本次差异化分红方案 根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 7 号——回购股份》 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 差异化权益分派事项 关于 国浩律师(杭州) 事务所 7 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 a GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No. 2&No. 15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel:（+86）(571）8577 5888 传真/Fax:（+86）(571）8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com. cn 网址/Website: http://www. grandall.com. cn 美异化权益分派事项之 法律意见书 致:杭州豪悦护理用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、《上市公司股份回购规则》(以下简称《回购规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-024 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 1、杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "希望众 创"）系杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）股东,与 控股股东(控股股东包含李志彪、朱威莉、李诗源)为一致行动人，现持 有公司首次公开发行股票并上市前股份 4,192,800 股，上市后以资本 公积金转增股份方式取得 2,054,472 股,合计持有 6,247,272 股，占公 司总股本的比例为 4.02%。 集中竞价减持计划的主要内容： 1、杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金需求，计 划通过集中竞价方式减持不超过 150 万股，即不超过公司总股本的 0.97%（在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股 本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进 行相应调整）。其中，通 ...

书的主要内容如下： 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-022 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于全资子公司购买资产完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产 意向书的议案》，该议案无需经股东大会审议。根据企业整体布局和发展战略需 要，及新产品研发、新销售渠道拓展的需要，将充分利用标的物现成设施完好的 厂房及仓库大面积优势，为未来业务发展预留足够空间，优化现有业务，利于形 成上市公司新的盈利增长点，增强公司持续经营能力和综合竞争力。同意公司全 资子公司豪悦护理用品（合肥）有限公司（以下简称"项目公司"）使用不超过 2.35 亿元人民币购买合肥花王持有的相关资产（土地使用权、厂房及部分设备）。 上述交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议审批通过，具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（w ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州豪悦护理用品股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）， ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-023 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,498,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.6080 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 06 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发 区红丰路 655 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事朱威莉因公出差 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 639,711,881.28, representing a year-on-year increase of 1.21%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 85,748,400.75, reflecting a growth of 7.99% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.55, which is an increase of 7.99% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥639,711,881.28, a slight increase of 1.06% compared to ¥632,037,996.98 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥85,748,400.75, up 8.3% from ¥79,406,920.92 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.55 in Q1 2024 from ¥0.51 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 94,242,746.79, a significant decline of 1,164.35% compared to the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥503,095,702.54 in Q1 2024, down 36.5% from ¥791,581,060.57 in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities was -$94,242,746.79, a significant decline compared to $8,854,479.17 in the previous year, indicating a negative trend in operational cash generation[23] - The net cash flow from financing activities was -$88,084,003.45, contrasting with a positive cash flow of $113,210,448.22 in the same quarter last year, highlighting a shift in financing strategy[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,488,468,670.78, down 3.41% from the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased to ¥1,192,207,811.90 in Q1 2024 from ¥1,429,345,877.56 in Q1 2023, reflecting a reduction of 16.6%[19] - Total current assets amounted to RMB 2,623,089,193.52, a decrease of 5.2% from RMB 2,767,989,131.47 on December 31, 2023[14] - Total non-current assets were reported at RMB 1,865,379,477.26, a slight decrease from RMB 1,878,755,217.01[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,746[12] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 3,296,260,858.88, marking a 2.45% rise from the previous year-end[6] Expenses - Sales expenses rose by 80.40%, attributed to increased product promotion efforts[10] - Research and development expenses were ¥22,190,135.54 in Q1 2024, slightly down from ¥23,233,494.96 in Q1 2023[19] - Cash paid to employees increased to $69,113,645.50 from $65,427,702.95, indicating rising labor costs[23] - Cash paid for taxes rose to $28,324,142.56 from $24,425,377.97, reflecting higher tax obligations[23] Accounts Receivable and Payable - Accounts receivable increased by 215.66%, primarily due to an increase in customer receivables[9] - Accounts receivable increased significantly to RMB 219,766,579.21, up from RMB 69,620,919.83, marking a growth of 215.5%[15] - Accounts payable decreased to RMB 347,129,678.70 from RMB 368,186,039.66, a decline of 5.7%[15] Investment Activities - Total cash outflow from investing activities was $103,327,802.86, up from $81,584,867.95, reflecting increased investment expenditures[23] - Cash inflow from investment activities was $654,622.00, a sharp decline from $21,478,367.07, suggesting reduced investment returns[23] Other Financial Metrics - The company reported a net non-recurring profit of CNY 2,046,400.82 for the current period[8] - The company reported a financial expense of -¥13,891,477.27 in Q1 2024, compared to -¥13,090,841.00 in Q1 2023, indicating an increase in interest expenses[19] - Deferred income tax liabilities remained stable, with non-current liabilities totaling ¥148,124,487.67 in Q1 2024, compared to ¥146,890,246.24 in Q1 2023[19] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $646,820.78, contrasting with a negative impact of -$72,986.75 in the previous year[24] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the current year, maintaining consistency in financial reporting[24]