证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-009 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议形成如下决议: (一)审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号: 2025-008) 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 具体内 ...

一、 回购股份的基本情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-034）。 公司于 2024 年 10 月 22 日发布《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 30000 万元 | 50000 万元 | 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2025-004 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产 意向书的议案》，同意对全资子公司豪悦护理用品（合肥）有限公司（以下简称 "合肥豪悦"）三年内总投资额不超过 5 亿元。现合肥豪悦因经营发展需要，对 注册资本进行了变更，注册资本由 30000 万元增加至 50000 万元，本次增资完成 后，合肥豪悦仍为公司全资子公司。 公司于近日收到通知，合肥豪悦已完成上述相关事项的工商变更登记手续, 取得由合肥市市场监督管理局核发的营业执照，具体内容如下: 一、本次变更的具体内容如下： 1 5.成 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-003 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），回购期限自公司股东大会审议通过回购 股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项之 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（ ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 1 杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据相关法律、 法规及规范性文件和公司章程的规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核查，发表核查意见 如下： 鉴于本激励计划首次授予部分第二个解除限售期的相关解除限售条件已成 就，公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相 关规定为符合条件的 61 名激励对象办理本激励计划首次授予部分第二次解除限 售的相关事宜，解除限售数量合计为 24 万股，该等事项符合《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》和《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-068 杭州豪悦护理用品股份有限公司 1、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"）、《关于<杭州豪悦护理用品股份有 限公司 2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发 表了独立意见。 2、2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 <杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年度限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-067 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定 以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，首次授予的激励对象中 1 名激励对象 因离职而不再具备激励对象资格，公司决定将其持有的已获授但尚未解除限售的 限制性股票进行回购并注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2024 年 10 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》。 公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内 容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《杭州 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2021 年限制性股票回购注销相关事项之 法律意见书 致：杭州豪悦护理用品股份有限公司 根据杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"豪悦护理"或"公司"） 与国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-065 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人，本次会议由监事陈昶先生主持。本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议: (一) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：本次解除限售条件已经成就，首次授予部分 61 名激励对象均 符合解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司 限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定， 本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2 ...