目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—7 页 | | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 页 | | （三） 本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 | 5 页 | | （四） 注册会计师执业资格证书复印件……………………第 | 6—7 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4286 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪悦 护理公司董事会的责任。 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-013 杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）投资者可在2025年04月18日（星期五）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可于2025年04月15日（星期二）至04月17日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首 页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年04 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-013 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 15 日（星期二）至 04 月 17 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 admin@hz-haoyue.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 18 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

豪悦护理 20250326 摘要 Q&A 豪悦护理的主要业务是什么？其市场表现如何？ 豪悦护理主要从事婴儿尿裤的代工业务，占其主营业务收入的 70%。此外，公 司还涉及成人尿裤和卫生巾代工，分别占 20%的收入。自 2017 年以来，豪悦开 始自主培育品牌，如泰国婴儿尿裤和达菲湿巾品牌。目前，自主品牌（不包括 2025 年并表的洁婷品牌）占公司收入约 10%。豪悦护理在国内市场占据主导地 位，其内销占比为 86%，外销仅占 11%。尽管过去两年因出生率下降导致业绩下 滑，但公司通过逆势收购两个工厂以及开拓外贸市场，预计 2025 年业绩将有所 改善。 公司管理层及股权结构情况如何？ 豪悦护理在 2025 年的发展前景如何？ 2025 年豪悦护理的发展前景较为乐观。首先，2024 年的新生儿数量同比增长了 5.8%，预计将对未来三年的婴儿尿裤需求产生积极影响。其次，今年以来国家 • 2024 年新生儿数量同比增长 5.8%，国家鼓励生育政策频出，预计将积极影 响未来三年婴儿尿裤需求，为豪悦护理带来增长动力。 • 中国婴儿尿裤市场规模自 2020 年起萎缩，2024 年终端市场规模约 410 亿 元，同比下滑 7 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-012 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,746,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8754 | 以上议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上审议通过。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发 区红丰路 655 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州豪悦护理用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 1 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并 ...

2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 24 日 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上 以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 杭州豪悦护理用品股份有限公司 会议地点：浙江省杭 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于设立全资子公司及 签署购买资产协议的议案》，同意以自有资金出资 3 亿元设立全资子公司南通佰 俪安护理用品有限公司（已经工商登记核准最终确认）。 现该全资子公司已完成工商登记手续，取得由南通市经济技术开发区行政 审批局核发的营业执照，具体内容如下： 1. 企业名称：南通佰俪安护理用品有限公司 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-011 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于设立全资子公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6. 注册资本：30000 万元整 7. 住所：江苏省南通市开发区通盛大道 66 号 8. 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性 使用医疗用品销售；个人 ...

企查查股权穿透显示，该公司由豪悦护理全资持股。 人民财讯3月11日电，企查查APP显示，近日，南通佰俪安护理用品有限公司成立，法定代表人为周 翔，注册资本3亿元，经营范围包含：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母 婴用品销售等。 ...

公司报告 | 公司点评 本次购买南通大王生产线，是公司基于现有婴儿产品设备产能利用率较好， 根据企业整体布局和发展战略的需要，及新产品研发、新销售渠道拓展的 需要，将充分利用标的物现有设备及设施完好的厂房优势，为未来业务发 展预留了足够空间，优化现有业务，利于形成上市公司新的盈利增长点， 增强公司持续经营竞争力。 豪悦护理（605009） 证券研究报告 收购资产扩张产能；促生育政策有望利好需求释放 事件：公司发布《关于设立全资子公司及签署购买资产协议》公告 公司发布公告，拟在江苏省南通经济技术开发区投资设立豪悦护理用品（南 通）有限公司（具体以最终注册名为准），预计三年内总投资额不超过 4 亿元人民币。 同时公司与南通大王拟签订《资产转让合同》，各方就购买资产事宜达成初 步合作意向，公司拟以自有或自筹资金（2.66 亿元），通过现金方式购买 南通大王持有在江苏省南通经济技术开发区内西区（第一工厂）的土地使 用权面积 8.4 万平方米、厂房建筑面积 6.8 万平方米、11 条婴儿纸尿裤生 产相关设备。 GOO.N 品牌婴儿纸尿裤在中国拥有较高知名度，本次购买资产后，南通大 王通过将婴儿纸尿裤业务委托给包括豪悦护 ...